Ухвала

від 01.03.2016 по справі 640/2844/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/2844/16-к

н/п 1-кс/640/1915/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" березня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області, капітана податкової міліції ОСОБА_3 про проведення огляду у кримінальному провадженні №32016220000000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01.03.2016 р. старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області, капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду приватної квартири АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою виявлення та вилучення: печаток підприємств: ТОВ «РОЯЛ ТРЕЙДІНГ ГРУП» код 39372277, ТОВ «САЙБЕРІ» код 39404570, ТОВ «МЕГАТРЕЙДІНГ Х» код 38379031, ТОВ «КРІС ТРЕЙД» код 39701905, ТОВ «ОПТ ГРАНД ТОРГ» код 39701795, ТОВ «ТВК ЕЛПРО» код 38396989, ТОВ «МІСЬКБУДКОМПЛЕКТ» код 31939034, ТОВ «БАШИТО» код 39911440, ТОВ «МОНОЛІТ КОНСТРАКШІН» код 39205335, ТОВ «ФІРМА АГРОЗАПЧАСТИНА» код 39044836, ТОВ «ОПТМЕДХІМ-2015» код 39628782, ТОВ «СХІД ЕНЕРГОСЕРВІС» код 40035421, ТОВ «РЕД. АЛЕУТ» код 40035164, ТОВ «БК КРОН ІНВЕСТ» код 39217937, штампів підприємств: ТОВ «БАШИТО» код 39911440, ТОВ «ОПТМЕДХІМ-2015» код 39828782, ноутбука «ASUS» модель К50IG заводський номер A9NOA9358949377, модема SAMSUNG заводський номер RF2FБOAA4RR? мобільного телефону SAMSUNG CT-EI 200A серійний номер НОМЕР_1 , мобільного телефону NOKIA модель RM-1133 серійний номер НОМЕР_2 , мобільного телефону NOKIA модель 2760 серійний номер НОМЕР_3 без акумулятора, модем HUAWEI FC5321y-1.

Підставами для проведення огляду слідчий вказує, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2016 за № 32016220000000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невідомі особи, використовуючи реквізити підприємств: ТОВ «Оптграндторг» код ЄДРПОУ 39701795, ТОВ «Кріс-Трейд» код ЄДРПОУ 39701905, ТОВ «Міськбуд-Комплект» код ЄДРПОУ 31939034, ТОВ «Леон-S» код ЄДРПОУ 32603092, ТОВ «Індіго ЛТД» код ЄДРПОУ 34014770, ТОВ «НВФ «Електросервіс» код ЄДРПОУ 35585752, ПП «Електрохаус» код ЄДРПОУ 36624760, ТОВ «Компанія Максстрой» код ЄДРПОУ 38799426, ПП Завод Українських виробів «Хартехкомплект» код ЄДРПОУ 38833105, ТОВ «Мегатрейдінг-Х» код ЄДРПОУ 39379031, ТОВ «Роял Трейдінг Груп» код ЄДРПОУ 39372277, ТОВ «Сайбері» код ЄДРПОУ 39404570, ТОВ «ТД НВО «Електрокомплект» код ЄДРПОУ 39466087, за період 2014-2015 років, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму більше 3.5 млн. грн.»

В ході досудового слідства було встановлено, що до складу зазначеної групи осіб, входить ОСОБА_6 , яка фактично веде бухгалтерський облік підприємств ТОВ «Оптграндторг», ТОВ «Кріс-Трейд», ТОВ «Міськбуд-Комплект», ТОВ «Леон-S», ТОВ «Індіго ЛТД», ТОВ «НВФ «Електросервіс», ПП «Електрохаус», ТОВ «Компанія Максстрой», ПП Завод Українських виробів «Хартехкомплект», ТОВ «Мегатрейдінг-Х», ТОВ «Роял Трейдінг Груп», ТОВ «Сайбері», ТОВ «ТД НВО «Електрокомплект». При цьому офіційно не працевлаштована на вказаних підприємствах. Громадянка ОСОБА_6 подає податкову звітність вищевказаних підприємств у електронному вигляді до податкової інспекції.

При виявленні та фіксуванні обставин вчинюваного кримінального правопорушення, для відшукання предметів, документів кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність проведення огляду приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення: первинних бухгалтерських та інших документів, предметів, банківських карток, чекових книжок, комп`ютерної техніки, чорнових записів, інших матеріальних носіїв інформації, печаток, штампів підприємств ТОВ «Оптграндторг» код ЄДРПОУ 39701795, ТОВ «Кріс-Трейд» код ЄДРПОУ 39701905, , ТОВ «Міськбуд-Комплект» код ЄДРПОУ 31939034, ТОВ «Леон-S» код ЄДРПОУ 32603092, ТОВ «Індіго ЛТД» код ЄДРПОУ 34014770, ТОВ «НВФ «Електросервіс» код ЄДРПОУ 35585752, ПП «Електрохаус» код ЄДРПОУ 36624760, ТОВ «Компанія Максстрой» код ЄДРПОУ 38799426, ПП Завод Українських виробів «Хартехкомплект» код ЄДРПОУ 38833105, ТОВ «Мегатрейдінг-Х» код ЄДРПОУ 39379031, ТОВ «Роял Трейдінг Груп» код ЄДРПОУ 39372277, ТОВ «Сайбері» код ЄДРПОУ 39404570, ТОВ «ТД НВО «Електрокомплект» код ЄДРПОУ 39466087, інших підприємств з ознаками «фіктивності».

29.02.2016 року у період часу з 20.40 год. до 01.10 год. 01.03.2016 старшим слідчим першого відділу КР слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_7 в порядку, передбаченому ч.3 ст. 233 КПК України, було проведено огляд приватної квартири АДРЕСА_3 . Перед початком слідчої дії від фактичного власника цього домоволодіння ОСОБА_5 було отримано добровільний письмовий дозвіл на огляд її квартири.

В ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_5 , за її добровільною згодою, було встановлено, що в квартирі знаходилась ОСОБА_6 . В ході подальшого огляду квартири було виявлено та вилучено печатки підприємств: ТОВ «РОЯЛ ТРЕЙДІНГ ГРУП» код 39372277, ТОВ «САЙБЕРІ» код 39404570, ТОВ «МЕГАТРЕЙДІНГ Х» код 38379031, ТОВ «КРІС ТРЕЙД» код 39701905, ТОВ «ОПТ ГРАНД ТОРГ» код 39701795, ТОВ «ТВК ЕЛПРО» код 38396989, ТОВ «МІСЬКБУДКОМПЛЕКТ» код 31939034, ТОВ «БАШИТО» код 39911440, ТОВ «МОНОЛІТ КОНСТРАКШІН» код 39205335, ТОВ «ФІРМА АГРОЗАПЧАСТИНА» код 39044836, ТОВ «ОПТМЕДХІМ-2015» код 39628782, ТОВ «СХІД ЕНЕРГОСЕРВІС» код 40035421, ТОВ «РЕД. АЛЕУТ» код 40035164, ТОВ «БК КРОН ІНВЕСТ» код 39217937, штампи підприємств: ТОВ «БА ШИТО» код 39911440, ТОВ «ОПТМЕДХІМ-2015» код 39828782, ноутбук «ASUS» модель К50IG заводський номер A9NOA9358949377, модем SAMSUNG заводський номер RF2FБOAA4RR? мобільний телефон SAMSUNG CT-EI 200A серійний номер НОМЕР_1 , мобільний телефон NOKIA модель RM-1133 серійний номер НОМЕР_2 , мобільний телефон NOKIA модель 2760 серійний номер НОМЕР_3 без акумулятора, модем HUAWEI FC5321y-1.

Таким чином, органом досудового слідства на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України до постановлення ухвали слідчого судді з метою безпосереднього переслідування ОСОБА_6 , що підозрювалась у скоєнні злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, у період час з 20.40 год. 29.02.2016 року до 01.10 год. 01.03.2016, проведено огляд приватного квартири АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним орган досудового розслідування просить винести ухвалу про надання дозволу на проведення огляду приватного володіння - квартири АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки згідно з ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами Кримінального процесуального кодексу України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, тобто на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; під час проведення огляду квартири АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено предмети, що можуть мати доказове значення у справі, а саме: печатки підприємств: ТОВ «РОЯЛ ТРЕЙДІНГ ГРУП» код 39372277, ТОВ «САЙБЕРІ» код 39404570, ТОВ «МЕГАТРЕЙДІНГ Х» код 38379031, ТОВ «КРІС ТРЕЙД» код 39701905, ТОВ «ОПТ ГРАНД ТОРГ» код 39701795, ТОВ «ТВК ЕЛПРО» код 38396989, ТОВ «МІСЬКБУДКОМПЛЕКТ» код 31939034, ТОВ «БАШИТО» код 39911440, ТОВ «МОНОЛІТ КОНСТРАКШІН» код 39205335, ТОВ «ФІРМА АГРОЗАПЧАСТИНА» код 39044836, ТОВ «ОПТМЕДХІМ-2015» код 39628782, ТОВ «СХІД ЕНЕРГОСЕРВІС» код 40035421, ТОВ «РЕД. АЛЕУТ» код 40035164, ТОВ «БК КРОН ІНВЕСТ» код 39217937, штампи підприємств: ТОВ «БА ШИТО» код 39911440, ТОВ «ОПТМЕДХІМ-2015» код 39828782, ноутбук «ASUS» модель К50IG заводський номер A9NOA9358949377, модем SAMSUNG заводський номер RF2FБOAA4RR? мобільний телефон SAMSUNG CT-EI 200A серійний номер НОМЕР_1 , мобільний телефон NOKIA модель RM-1133 серійний номер НОМЕР_2 , мобільний телефон NOKIA модель 2760 серійний номер НОМЕР_3 без акумулятора, модем HUAWEI FC5321y-1

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що у період часу з 20.40 год. 29.02.2016 року до 01.10 год. 01.03.2016 з метою безпосереднього переслідування ОСОБА_6 , що підозрювалась у скоєнні злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, у органу досудового розслідування були підстави для проведення огляду квартири АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , за письмовою згодою власника приміщення, без ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 233, 234, 235, 237, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області, капітана податкової міліції ОСОБА_3 про проведення огляду у кримінальному провадженні №32016220000000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду приватної квартири АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою виявлення та вилучення: печаток підприємств: ТОВ «РОЯЛ ТРЕЙДІНГ ГРУП» код 39372277, ТОВ «САЙБЕРІ» код 39404570, ТОВ «МЕГАТРЕЙДІНГ Х» код 38379031, ТОВ «КРІС ТРЕЙД» код 39701905, ТОВ «ОПТ ГРАНД ТОРГ» код 39701795, ТОВ «ТВК ЕЛПРО» код 38396989, ТОВ «МІСЬКБУДКОМПЛЕКТ» код 31939034, ТОВ «БАШИТО» код 39911440, ТОВ «МОНОЛІТ КОНСТРАКШІН» код 39205335, ТОВ «ФІРМА АГРОЗАПЧАСТИНА» код 39044836, ТОВ «ОПТМЕДХІМ-2015» код 39628782, ТОВ «СХІД ЕНЕРГОСЕРВІС» код 40035421, ТОВ «РЕД. АЛЕУТ» код 40035164, ТОВ «БК КРОН ІНВЕСТ» код 39217937, штампів підприємств: ТОВ «БАШИТО» код 39911440, ТОВ «ОПТМЕДХІМ-2015» код 39828782, ноутбука «ASUS» модель К50IG заводський номер A9NOA9358949377, модема SAMSUNG заводський номер RF2FБOAA4RR? мобільного телефону SAMSUNG CT-EI 200A серійний номер НОМЕР_1 , мобільного телефону NOKIA модель RM-1133 серійний номер НОМЕР_2 , мобільного телефону NOKIA модель 2760 серійний номер НОМЕР_3 без акумулятора, модем HUAWEI FC5321y-1.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1