Ухвала

від 14.05.2015 по справі 727/3879/15-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/3879/15-к

Провадження № 1-кс/727/1168/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження № 42014260010000008 від 17.05.2014 року),

сторони кримінального провадження:

Сторона обвинувачення прокурор ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 42014260010000008 від 17.05.2014 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Чернівці ОСОБА_5 .

Вказує, що до СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області з Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області надійшли матеріали перевірки діяльності ПП «Санталіс», під час якої було виявлено порушення службовими особами ПП «Санталіс» умов та порядку використання коштів, виділених з місцевого бюджету, а саме комунальним підприємством «Чернівціводоканал» на рахунки ПП «Санталіс» 11.04.13 із бюджету м. Чернівці перераховано 525 тис. грн. авансового платежу за ремонтні роботи по договору закупівлі. Однак, службовими особами ПП «Санталіс» не було виконано взятих на себе зобов`язань по договору, і кошти в розмірі 525 тис. грн. виділені з місцевого бюджету умисно, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, було привласнено та використано на власний розсуд, зокрема для розрахунку із кредиторами підприємства за борги, які виникли в минулих роках..

Під час досудового розслідування було встановлено, що кошти які надійшли до ПП «Санталіс» в якості авансу в сумі 525 тис. грн., були використані підприємством для розрахунку із кредиторами підприємства за борги, які виникли в минулих роках, і зокрема більшість розрахункових операцій було здійснено на рахунки ТОВ «Смартех» місце знаходження юридичної особи - м. Чернівці, провулок Складський 4, засновником якого є ОСОБА_6 .

З метою всебічності та об`єктивності проведення досудового слідства, 31.10.2014 року було отримано дозвіл слідчого судді Шевченківського РС м. Чернівці на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «СМАРТЕХ» за адресою: м. Чернівці, пров. Складський 4, з можливістю вилучення документів, зазначених у ухвалі.

Однак, виконати ухвалу Шевченківського РС м. Чернівці не представилось можливим, так як за адресою реєстрації ТОВ «Смартех», згідно довідки директора ТОВ «Прометей» вказане товариство не орендує жодного офісного приміщення.

В подальшому, під час допиту директора ТОВ «Смартех» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вона повідомила що як фактична так і юридична адреса товариства - АДРЕСА_1 , та всі установчі документи зберігаються в офісному приміщенні. Також, ОСОБА_6 вказала свою адресу проживання: АДРЕСА_2 , що не відповідає дійсності, так як за вказаною адресою проживає гр.- нка ОСОБА_7 , згідно допиту голови ЖБК № 30 ОСОБА_8 .

Крім того, до СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області з прокуратури Чернівецької області надійшли матеріали, про те, що невстановлена особа підробила постанову про звільнення майна ТОВ «Промітех» з під арешту, де підробили печатку та підписи службових осіб Шевченківського ВДВС Чернівецького МУЮ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посаду директора з 2008 року обіймає ОСОБА_9 , який являється власником підприємства. Оскільки, є достатні підстави вважати, що постанову виконавчої служби про звільнення майна ТОВ «Промітех» з під арешту підробили посадові особи підприємства, а саме власник чи його дружина ОСОБА_6 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку по місцю проживання ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення платіжних доручень, банківських виписок, які підтвердять отримання грошових коштів від ПП «Санталіс» з відміткою банку про проведення, за період часу з 11.04.2013 року і по 17.02.2014 року, договорів оренди будівельної техніки, та документів що стосуються спільної діяльності ТОВ «Смартех» ЄДРПОУ 36636289 та ПП «Санталіс», комп`ютерної техніки на якій проводилось підроблення документів виконавчої служби та оригінал підробленої постанови про звільнення майна з під арешту від 05.06.2014 по виконавчому провадженню №14179877.

А тому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі АДРЕСА_3 , власником якої являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Судом встановлено, що 17.05.2014 року в ЄРДР було внесено матеріали досудового розслідування №42014260010000008 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що по місцю проживання ОСОБА_6 можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

З інформаційної довідки відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Чернівецького міського управління юстиції встановлено, що ОСОБА_6 перебуває в зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_9 .

З копії протоколів допиту свідка встановлено, що ОСОБА_9 проживає разом з ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_4 .

З інформаційної довідки КЖРЕП №17 встановлено, що власником квартири за вищевказаною адресою є ОСОБА_10 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_4 , де фактично проживає без реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення платіжних доручень, банківських виписок, які підтвердять отримання грошових коштів від ПП «Санталіс» з відміткою банку про проведення, за період часу з 11.04.2013 року і по 17.02.2014 року, договорів оренди будівельної техніки, та документів що стосуються спільної діяльності ТОВ «Смартех» ЄДРПОУ 36636289 та ПП «Санталіс», комп`ютерної техніки на якій проводилось підроблення документів виконавчої служби та оригінал підробленої постанови про звільнення майна з під арешту від 05.06.2014 року по виконавчому провадженню №14179877.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_4 , де фактично проживає без реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення платіжних доручень, банківських виписок, які підтвердять отримання грошових коштів від ПП «Санталіс» з відміткою банку про проведення, за період часу з 11.04.2013 року і по 17.02.2014 року, договорів оренди будівельної техніки, та документів що стосуються спільної діяльності ТОВ «Смартех» ЄДРПОУ 36636289 та ПП «Санталіс», комп`ютерної техніки на якій проводилось підроблення документів виконавчої служби та оригінал підробленої постанови про звільнення майна з під арешту від 05.06.2014 року по виконавчому провадженню №14179877.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

З ухвалою ознайомлений