Ухвала

від 16.03.2016 по справі 751/2600/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/2600/16-к

Провадження №1-кс/751/591/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 16 березня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю: старшого слідчого з ОВС СУКР ГСУФР ДФС України ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого про дозвіл на обшук, -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №12015000000000630 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ст..28, ч.2, ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на підставі права власності Територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , з метою відшукання фінансово-господарських документів ТОВ «Андерсон груп» (код ЄДРПОУ 39465544), ТОВ «Амстел ЛТД» (код ЄДРПОУ 3917145), ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197), ТОВ «Вугілляінвест» (код ЄДРПОУ 37438550), ТОВ «ДДК» (код ЄДРПОУ 35059241), ТОВ «СПП» (код ЄДРПОУ 36368540), ТОВ «Д-Карбо» (код ЄДРПОУ 36935799), ТОВ «Кепітал тайм» (код ЄДРПОУ 39425983), ТОВ «Технологія інвест-К» (код ЄДРПОУ 36216586), ТОВ «Володар інвест» (код ЄДРПОУ 36678114), ТОВ «Горлівський завод реммаш» (код ЄДРПОУ 37491677), ТОВ «Промислово-інвестиційна компанія України» (код ЄДРПОУ 37789286), ТОВ «Вугілля інвест» (код ЄДРПОУ 40066989) та інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв`язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, комп`ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства, договори на підставі яких вищезазначені підприємства отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності до податкових органів, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав, просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст..107 КПК України не здійснювалось.

Після вчинення кримінального правопорушення дані речі які є знаряддям кримінального правопорушення можуть зберігатись в приміщеннях, і для відшукання та фіксації слідів злочину, необхідно провести їх обшук.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234-235 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФРГУ ДФС у Чернігівської області ОСОБА_6 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУКР ГСУФР ДФС України ОСОБА_2 , та слідчому з ОВС ВКР СУ ФРГУ ДФС у Чернігівської області ОСОБА_6 дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на підставі права власності Територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , з метою відшукання фінансово-господарських документів ТОВ «Андерсон груп» (код ЄДРПОУ 39465544), ТОВ «Амстел ЛТД» (код ЄДРПОУ 3917145), ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197), ТОВ «Вугілляінвест» (код ЄДРПОУ 37438550), ТОВ «ДДК» (код ЄДРПОУ 35059241), ТОВ «СПП» (код ЄДРПОУ 36368540), ТОВ «Д-Карбо» (код ЄДРПОУ 36935799), ТОВ «Кепітал тайм» (код ЄДРПОУ 39425983), ТОВ «Технологія інвест-К» (код ЄДРПОУ 36216586), ТОВ «Володар інвест» (код ЄДРПОУ 36678114), ТОВ «Горлівський завод реммаш» (код ЄДРПОУ 37491677), ТОВ «Промислово-інвестиційна компанія України» (код ЄДРПОУ 37789286), ТОВ «Вугілля інвест» (код ЄДРПОУ 40066989) та інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв`язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, комп`ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства, договори на підставі яких вищезазначені підприємства отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності до податкових органів, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1