Ухвала

від 16.03.2016 по справі 751/2598/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/2598/16-к

Провадження №1-кс/751/589/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 16 березня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю: старшого слідчого з ОВС СУКР ГСУФР ДФС України ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого про дозвіл на обшук, -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №12015000000000630 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ст..28, ч.2, ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у проведенні обшуку в не житлових приміщенях, розташованих на 6-му та 7-му поверхах будинку АДРЕСА_1 , які належить на праві власності ТОВ «Контініум-транс-компані» (код ЄДРПОУ 13368948) та ВАТ КБ «Надра», з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Вог-трейдінг» в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ"Ареал Софт Груп" (код ЄДРПОУ: 39954814), ТОВ "Макао Союз" (код ЄДРПОУ: 39938750), ТОВ "Ленсі Груп" (код ЄДРПОУ: 39932921), ТОВ "Консалтком" (код ЄДРПОУ: 39932853), ТОВ "Інтербілд Комьюніті" (код ЄДРПОУ: 39932429), ТОВ "Елітстар Компані" (код ЄДРПОУ: 39931996), ТОВ "Інтер Текноледжі" (код ЄДРПОУ: 39931839), ТОВ "Бром Форс" (код ЄДРПОУ: 39879596), ТОВ "Бест Комьюніті" (код ЄДРПОУ: 39873877), ТОВ "Білд Комьюніті" (код ЄДРПОУ: 39873730), ТОВ "Гард Комьюніті" (код ЄДРПОУ: 39873662), ТОВ "Наполі Груп" (код ЄДРПОУ: 39865997), ТОВ "Малаві" (код ЄДРПОУ: 39861589), ТОВ "Сурінам Плюс" (код ЄДРПОУ: 39861463) , ТОВ "Барбадос ЛТД" (код ЄДРПОУ: 39861332), ТОВ "Мідленд Інвест" (код ЄДРПОУ: 39852129), ТОВ "Молгрант" (код ЄДРПОУ: 39832034), ТОВ "Нова Перспектива-2015" (код ЄДРПОУ: 39816164), ТОВ "Арабікус" (код ЄДРПОУ: 39795071), ТОВ "Арнад Плюс" (код ЄДРПОУ: 39759943), ТОВ "Шериф Комфорт" (код ЄДРПОУ: 39735866), ТОВ "ТК Спектр" (код ЄДРПОУ: 39730370), ТОВ "Гран Бутік" (код ЄДРПОУ: 39721811), ТОВ "ВТК Сіріус" (код ЄДРПОУ: 39707891), ТОВ "Акротус-Систем" (код ЄДРПОУ: 39474962), ТОВ "Коралсіті" (код ЄДРПОУ: 39472352), ТОВ "Інгер буд" (код ЄДРПОУ: 39452095), ТОВ "Будівельна Компанія "Нові Горизонти" (код ЄДРПОУ: 39387168), ТОВ "Омелюх груп" (код ЄДРПОУ: 39343995), ТОВ "Панорама-скай" (код ЄДРПОУ: 39343141), ТОВ "Будівельні Технології "Кразбуд" (код ЄДРПОУ: 39323036), ТОВ "Голд трейд" (код ЄДРПОУ: 39279857), ТОВ "Промомаркетгруп" (код ЄДРПОУ: 39276264), ТОВ "Енкод констракшн" (код ЄДРПОУ: 39237361), ТОВ "СТ Мідл" (код ЄДРПОУ: 39165685), ТОВ "Світ фуд" (код ЄДРПОУ: 38864306), ТОВ "Багіра фінанс" (код ЄДРПОУ: 38750731), ТОВ "Ека строй плюс" (код ЄДРПОУ: 38637567), ТОВ "Сільник" (код ЄДРПОУ: 37692894), ТОВ "Біо плюс" (код ЄДРПОУ: 36586825), ТОВ "ТІК "Енергія" (код ЄДРПОУ: 36424719), ТОВ "Драйв денс Київ" (код ЄДРПОУ: 35997875), ТОВ «Компанія «Інвест гарант» (код ЄДРПОУ: 40136254), ТОВ «Бурбон трейд» (код ЄДРПОУ: ТОВ «Бурж ком» (код ЄДРПОУ: 39936470), ТОВ «Домініка трейд» (код ЄДРПОУ: 39883204), ТОВ «Марино торг» (код ЄДРПОУ: 39882792) та інших підприємств, які входять до «транзитно-конвертаційної» групи, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв`язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, комп`ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства, договори на підставі яких вищезазначені підприємства отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності до податкових органів, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав, просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст..107 КПК України не здійснювалось.

Після вчинення кримінального правопорушення дані речі які є знаряддям кримінального правопорушення можуть зберігатись в приміщеннях, і для відшукання та фіксації слідів злочину, необхідно провести їх обшук.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234-235 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФРГУ ДФС у Чернігівської області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУКР ГСУФР ДФС України ОСОБА_2 , та слідчому з ОВС ВКР СУ ФРГУ ДФС у Чернігівської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку в не житлових приміщенях, розташованих на 6-му та 7-му поверхах будинку АДРЕСА_1 , які належить на праві власності ТОВ «Контініум-транс-компані» (код ЄДРПОУ 13368948) та ВАТ КБ «Надра», з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Вог-трейдінг» в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ"Ареал Софт Груп" (код ЄДРПОУ: 39954814), ТОВ "Макао Союз" (код ЄДРПОУ: 39938750), ТОВ "Ленсі Груп" (код ЄДРПОУ: 39932921), ТОВ "Консалтком" (код ЄДРПОУ: 39932853), ТОВ "Інтербілд Комьюніті" (код ЄДРПОУ: 39932429), ТОВ "Елітстар Компані" (код ЄДРПОУ: 39931996), ТОВ "Інтер Текноледжі" (код ЄДРПОУ: 39931839), ТОВ "Бром Форс" (код ЄДРПОУ: 39879596), ТОВ "Бест Комьюніті" (код ЄДРПОУ: 39873877), ТОВ "Білд Комьюніті" (код ЄДРПОУ: 39873730), ТОВ "Гард Комьюніті" (код ЄДРПОУ: 39873662), ТОВ "Наполі Груп" (код ЄДРПОУ: 39865997), ТОВ "Малаві" (код ЄДРПОУ: 39861589), ТОВ "Сурінам Плюс" (код ЄДРПОУ: 39861463) , ТОВ "Барбадос ЛТД" (код ЄДРПОУ: 39861332), ТОВ "Мідленд Інвест" (код ЄДРПОУ: 39852129), ТОВ "Молгрант" (код ЄДРПОУ: 39832034), ТОВ "Нова Перспектива-2015" (код ЄДРПОУ: 39816164), ТОВ "Арабікус" (код ЄДРПОУ: 39795071), ТОВ "Арнад Плюс" (код ЄДРПОУ: 39759943), ТОВ "Шериф Комфорт" (код ЄДРПОУ: 39735866), ТОВ "ТК Спектр" (код ЄДРПОУ: 39730370), ТОВ "Гран Бутік" (код ЄДРПОУ: 39721811), ТОВ "ВТК Сіріус" (код ЄДРПОУ: 39707891), ТОВ "Акротус-Систем" (код ЄДРПОУ: 39474962), ТОВ "Коралсіті" (код ЄДРПОУ: 39472352), ТОВ "Інгер буд" (код ЄДРПОУ: 39452095), ТОВ "Будівельна Компанія "Нові Горизонти" (код ЄДРПОУ: 39387168), ТОВ "Омелюх груп" (код ЄДРПОУ: 39343995), ТОВ "Панорама-скай" (код ЄДРПОУ: 39343141), ТОВ "Будівельні Технології "Кразбуд" (код ЄДРПОУ: 39323036), ТОВ "Голд трейд" (код ЄДРПОУ: 39279857), ТОВ "Промомаркетгруп" (код ЄДРПОУ: 39276264), ТОВ "Енкод констракшн" (код ЄДРПОУ: 39237361), ТОВ "СТ Мідл" (код ЄДРПОУ: 39165685), ТОВ "Світ фуд" (код ЄДРПОУ: 38864306), ТОВ "Багіра фінанс" (код ЄДРПОУ: 38750731), ТОВ "Ека строй плюс" (код ЄДРПОУ: 38637567), ТОВ "Сільник" (код ЄДРПОУ: 37692894), ТОВ "Біо плюс" (код ЄДРПОУ: 36586825), ТОВ "ТІК "Енергія" (код ЄДРПОУ: 36424719), ТОВ "Драйв денс Київ" (код ЄДРПОУ: 35997875), ТОВ «Компанія «Інвест гарант» (код ЄДРПОУ: 40136254), ТОВ «Бурбон трейд» (код ЄДРПОУ: ТОВ «Бурж ком» (код ЄДРПОУ: 39936470), ТОВ «Домініка трейд» (код ЄДРПОУ: 39883204), ТОВ «Марино торг» (код ЄДРПОУ: 39882792) та інших підприємств, які входять до «транзитно-конвертаційної» групи, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв`язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, комп`ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства, договори на підставі яких вищезазначені підприємства отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності до податкових органів, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1