Ухвала

від 20.04.2013 по справі 296/3776/13-к

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/3776/13-к

1-кс/296/941/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2013 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Шалота К.В., при секретарі Давиденко В.В., слідчого Момота Д.М., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу прокуратури Житомирської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013060000000026 від 05.02.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 27 ч.3, ч.2 ст. 205 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, в якому зазначалось, що у ході досудового розслідування установлено, що протягом 2008-2012 років, невстановлені слідством особи організували створення/придбання фіктивних суб'єктів господарювання ТОВ Латона (ЄДРПОУ 31466776), ТОВ Янтарь (ЄДРПОУ 35626992), ТОВ Едельвейс (ЄДРПОУ 19361137), ТОВ Колос М (ЄДРПОУ 36427862), ТОВ Омега стиль (ЄДРПОУ 36270118), ТОВ ТД Аякс (ЄДРПОУ 36188474), ТОВ Консоль-ультра (ЄДРПОУ 35410287), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у створенні умов для реально діючих підприємств в умисному ухиленні від сплати податків.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПП Колос-М (код ЄДРПОУ 36427862) відкрито банківський рахунок у ВАТ АБ Старокиївський банк (МФО 321477) за № 260003014500 (українська гривня).

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав повністю з мотивів, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликались, оскільки як обґрунтовано у клопотанні слідчим, існує можливість зміни або знищення таких документів.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно із пунктів 5 та 6 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на те, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ВАТ АБ Старокиївський банк , де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку , тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій невстановлених осіб, що діяли від імені ПП Колос-М , тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчий суддя вважає обгрунтованим клопотання в частині необхідності вилучення речей і документів, тимчасовий досту до яких просить надати слідчий, враховуючи необхідність їх використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитки.

При цьому як вбачається з витягу з кримінального провадження №42013060000000026 від 05.02.2013 року №1 за ознаками злочину, передбаченого ст. 27 ч.3, ч.2 ст. 205 КК України та №2 за ознаками злочину, передбаченого ст.364 ч.3 КК України, досудове розслідування ведеться щодо вчинення кримінального правопорушення за період 2008-2010 роки, а тому є необгрунтованим клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів у період з 01.01.2011 по 31.12.2013 роки.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ВАТ АБ Старокиївський банк (МФО 321477 , ЄДРПОУ 19024948), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8, наданих для відкриття та обслуговування рахунку № 260003014500 (українська гривня) ПП Колос-М (код ЄДРПОУ 36427862) за період з 01.01.2008 по 31.12.2010 роки, а саме:

- обліково-реєстраційної справи ПП Колос-М (код ЄДРПОУ 36427862), в тому числі: статуту (установчого договору), краток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП Колос-М , договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПП Колос-М , оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, як на паперових, так і на електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу,

датою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2008 по 31.12.2010 роки;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.01.2008 по 31.12.2010 роки;

- заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк ;

- акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк ;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 260073014242 (українська гривня) за період з 01.01.2008 па 31.12.2010 роки;

- чеків та корінців чеків на отримання готівки по рахунку № 260073014242 (українська гривня) за період з 01.01.2008 по 31.12.2010 роки;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ПП Колос-М на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 20 травня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

ВАТ АБ Старокиївський банк як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучення.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно ч. 4 ст.165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя К. В. Шалота