Ухвала

від 11.03.2016 по справі 296/2317/16-к

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/2317/16-к

1-кс/296/1258/16

УХВАЛА

Іменем України

11 березня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в приміщенні ТОМ «М.С.Л.», «Золотий тріумф»,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060250000110 від 06.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

До слідчого судді звернувся слідчий із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні пункту розповсюдження лотереї ТОВ «М.С.Л.» «Золотий тріумф», за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 30, який на праві приватної власності належить ТОВ «Аммуна» ЄДРПОУ 34239249.

В обґрунтування клопотання зазначив, що представники підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» та ТОВ «М.С.Л.» (ЄДРПОУ 30109292) відповідно до ліцензії Міністерства Фінансів України (строк її з 30.03.2001 року по 30.03.2014 року) через представників ТОВ «Алмаз-ЛОТО» здійснюють діяльність, пов`язану з випуском та проведенням лотереї, тим самим незаконно займаються забороненим видом господарської діяльності гральним бізнесом.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів установлено, що в приміщенні за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Бердичівська, 30, під назвою оператора ТОВ «М.С.Л.» (ЄДРПОУ 30109292) функціонує пункт розповсюдження лотереї «Золотий тріумф», який фактично є гральним закладом з застосуванням техніки та програмного забезпечення з принципом дії генератора випадкових чисел, працюючим всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

04.03.2016 на підставі Ухвали Корольовського районного суду за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 30 за місцем розташування ігрового закладу ТОВ «М.С.Л.» було проведено обшук, в ході якого було вилучено комп`ютерну техніку, носії інформації, інші знаряддя вчинення злочину. Однак, на теперішній час встановлено, що заклад продовжує працювати. Дані обставини підтверджуються протоколом допиту свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що 09.03.2016 відвідав гральний заклад за вказаною адресою, надав адміністратору 100 гривень, які були зараховані на картку учасника після чого отримав доступ до комп`ютерної техніки, якої у закладі було приблизно 20 одиниць. Свідок, не отримавши на руки ніякого лотерейного квитка, з застосуванням картки, на якій знаходилось 100 гривень, розпочавши гру, програв всі гроші, після чого картку повернув адміністратору закладу.

Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 06.08.2014 № 31-14040-03-10/20281 - термін дії ліцензії ТОВ «М.С.Л.» (ЄДРПОУ 30109292) серії АВ №446755 на випуск та проведення лотереї зі строком дії з 23.02.2001 по 23.02.2014 закінчився, але у статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні» передбачено, що «у разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами». Однак, Указом Президента України від 16 вересня 2015 року введено в дію Рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 02 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», відповідно до якого на ТОВ «М.С.Л» код ЄДРПОУ 30109292, накладено санкції у вигляді:

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) запобігання виведенню капіталів за межі України;

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

4) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

5) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави.

За даним фактом 06.02.2016 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060250000110 від 06.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Проведеними під час досудового розслідування діями встановлено, що у приміщенні пункту розповсюдження лотереї ТОВ «М.С.Л.» «Золотий тріумф», за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 30 зберігаються речові докази, а саме: знаряддя вчиненого кримінального правопорушення, комп`ютерна техніка, флеш карти, дискети, диски для лазерних систем зчитувань та інших носіїв інформації, телефони, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо зайняття гральним бізнесом, свідків та співучасників злочину, ігрове приладдя, майно (речі, цінності), здобуті в результаті його вчинення, документація щодо зайняття гральним бізнесом, зошити, блокноти, журнали та інші письмові документи і чорнові записи щодо зайняття гральним бізнесом, в тому числі із записами прибутків і витрат, гравців азартних ігор, грального обладнання, проведених азартних ігор, інші документи, що стосуються оздоблення, ремонту, підтримання в належному вигляді приміщень, у яких проводяться чи проводилися азартні ігри, грошові кошти отриманні від злочинної діяльності, інші предмети, речі та документи, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у справі та слугуватимуть прийняттю об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно №53285316 від 15.02.2016 право власності на об`єкт нерухомого майна, клуб дозвілля з баром загальною площею 116,6 м2, реєстраційний номер 24499662, що розташоване, за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, будинок 30 зареєстровано на праві приватної власності на ТОВ «Аммуна» ЄДРПОУ 34239249, на підставі договору купівлі-продажу, р. 975 від 26.05.2006.

Розглянувши матеріали кримінального провадження та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя, враховуючи терміновість проведення необхідних слідчих дій та можливу зміну, втрату або знищення доказів, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вилучені під час обшуку речі та предмети можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні пункту розповсюдження лотереї ТОВ «М.С.Л.» «Золотий тріумф», за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 30, який на праві приватної власності належить ТОВ «Аммуна» ЄДРПОУ 34239249, з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме: знаряддя вчиненого кримінального правопорушення, комп`ютерної техніки, флеш карт, дискет, дисків для лазерних систем зчитувань та інших носіїв інформації, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо зайняття гральним бізнесом, свідків та співучасників злочину, ігрове приладдя, майно (речі, цінності), здобуті в результаті його вчинення, документації щодо зайняття гральним бізнесом, зошитів, блокнотів, журналів та інших письмових документів і чорнових записів щодо зайняття гральним бізнесом, в тому числі із записами прибутків і витрат, гравців азартних ігор, грального обладнання, проведених азартних ігор, інших документів, що стосуються оздоблення, ремонту, підтримання в належному вигляді приміщень, у яких проводяться чи проводилися азартні ігри, грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, інших предметів, речей та документів, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1