Ухвала

від 09.03.2016 по справі 757/10061/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10061/16-к

У Х В А Л А

09 березня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

09 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо руху простих іменних акцій ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305, а саме: договори купівлі продажу акцій ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305 за весь період зберігання таких акцій у Комерційному Банку «Хрещатик»; установчі документи продавців та покупців акцій у період зберігання акцій ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305 у депозитарній установі Комерційному Банку «Хрещатик»; власників акцій ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305 у період їх зберігання у депозитарній установі Комерційному Банку «Хрещатик»; кількості акцій, ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305 яка знаходиться у зберігача; підстав зберігання акцій ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305 в Комерційному Банку «Хрещатик»; електронний рух акцій ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305 за весь період їх зберігання, в приміщенні Комерційного Банку «Хрещатик» за адресою: вул. Хрещатик, 8-А у м. Києві.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням прокуратури міста Києва провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000000932 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України №1119 від 23.10.1999 прийнято пропозицію Київської міської ради про передачу пакета акцій у розмірі 12,73% статутного фонду АК «Київенерго» з державної власності у власність територіальної громади м. Києва.

За рішенням Київради у 2004 році зазначений пакет АК «Київенерго», разом з пакетами акцій ВАТ «Київгаз» (60%) та ВАТ «Київводоканал» (67%), з метою створення єдиного комплексу з постачання енергоресурсів, води та водовідведення в місті Києві, передано до статутного фонду ЗАТ «Компанія Київенергохолдінг».

Вартість пакету акцій ПАТ «Київенерго» внесених до статутного фонду товариства склала 77,5 млн. грн.

У подальшому в 2007 році зазначений пакет акцій передано головою правління ЗАТ «Компанія Київенергохолдинг» ОСОБА_5 на підставі Статуту товариства до ТОВ «Київські енергосистеми» в рахунок збільшення його статутного капіталу.

Зазначене підтверджується протоколом №2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Київські енергосистеми» від 14.05.2007.

Пунктом 2.1 Статуту ЗАТ «Компанія Київенергохолдинг» передбачено, що товариство створюється з метою створення дієвої системи ефективного управління корпоративними правами, якими володіє товариство та отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб акціонерів.

Відповідно до п. 8.3 Статуту товариства передбачено, що органом, який уповноважений затверджувати, погоджувати рішення про укладання договорів (угод, правочинів) про відчуження майна товариства та списання з балансу товариства активів, що вносились на формування статутного фонду, є Наглядова рада товариства, яка також визначає та затверджує кандидатури уповноважених представників товариства на загальних зборах ВАТ «Київенерго», ВАТ «Київгаз» та ВАТ «Київводоканал», визначає та затверджує завдання на голосування для уповноважених представників товариства на загальних зборах акціонерів АК «Київенерго», ВАТ «Київодоканал» та ВАТ «Київаз» тощо.

У червні 2007 року пакет акцій ПАТ «Київенерго» відчужено ТОВ «Київські енергосистеми» на користь нерезидента - Компанію з обмеженою відповідальністю «Трелодія Інвестмент» (Республіка Кіпр).

В подальшому у період з 2007 по 2012 рік зазначений 12,73% пакет акцій ПАТ «Київенерго» шляхом неодноразових відчужень, у тому числі за участю підприємств, установ, організацій нерезидентів, передано до групи компаній ДТЕК (ТОВ «ДТЕК» та DTEK Holdings Limited).

Таким чином, службовими особами ПрАТ «Компанія Київенергохолдінг» пакет акцій ПАТ «Київенерго» безоплатно відчужено з власності територіальної громади міста завдавши таким чином збитків на 250 млн. грн.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що частка статутного капіталу ПрАТ «Компанія Київенергохолдінг» у розмірі 12,73% простих іменних акцій ПАТ «Київенерго» здійснювалось зберігачами цінних паперів ПАТ «КБ Хрещатик», що підтверджується листом Національної комісії цінних паперів та фондового ринку України № 13/04/24084/нк від 02.11.2015.

З огляду на викладене, слідчий звернувся до суду з клопотанняМ про тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення оригіналів документів, всієї наявної інформації щодо руху простих іменних акцій ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305 (договори купівлі продажу, установчі документи продавців та покупців акцій, власників акцій, кількість акцій яка знаходиться у зберігача, підстави зберігання акцій у зберігача, тощо), які зберігаються у ПАТ Комерційному Банку «Хрещатик» адреса реєстрації, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А.

За результатами розгляду вказаного клопотання 11.11.2015 слідчим суддею надано дозвіл на вилучення копій документів, які стосуються руху акцій ПАТ «Київенерго» та зберігаються у Комерційному Банку «Хрещатик».

З метою виконання ухвали слідчого судді, слідчим прокуратури міста Києва 18.11.2015, дана ухвала оголошена уповноваженим особам Комерційного Банку «Хрещатик».

В свою чергу, 30.11.2015 року, начальником управління депозитарної діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик» листом № 18-06.5/836-БТ повідомлення про неможливість виконання рішення суду у зв`язку з не визначенням конкретних власників простих іменних акцій ПАТ «Київенерго».

Посилаючись на те, що для повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів, всієї наявної інформації щодо руху простих іменних акцій ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305, а саме: договори купівлі продажу акцій ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305 за весь період зберігання таких акцій у Комерційному Банку «Хрещатик»; установчі документи продавців та покупців акцій у період зберігання акцій ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305 у депозитарній установі Комерційному Банку «Хрещатик»; власників акцій ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305 у період їх зберігання у депозитарній установі Комерційному Банку «Хрещатик»; кількості акцій ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305, яка знаходиться у зберігача; підстав зберігання акцій ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305 в Комерційному Банку «Хрещатик»; електронного руху акцій ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305 за весь період їх зберігання в Комерційному Банку «Хрещатик» за адресою: вул. Хрещатик, 8-А у м. Києві, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно Інформаційної Довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.03.2016р. №54504489 нежитлові приміщення, нежилі приміщення загальною площею 1883,2 км., розташовані за адресою м. Київ, вул. Хрещатик 8, на праві власності належать ТОВ «Пропріо-Хрещатик», код ЄДРПОУ: 35575126.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку нежилих приміщень загальною площею 1883,2 км., розташованих за адресою м. Київ, вул. Хрещатик 8, які на праві власності належать ТОВ «Пропріо-Хрещатик», код ЄДРПОУ: 35575126.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42014100000000932 від 23.07.2014, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, провести обшук в приміщенні Комерційного Банку «Хрещатик» за адресою: вул. Хрещатик, 8-А у м. Києві, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо:

руху простих іменних акцій ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305, а саме, договорів купівлі-продажу акцій ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305 за весь період зберігання таких акцій у Комерційному Банку «Хрещатик»; установчіх документів продавців та покупців акцій у період зберігання акцій ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305 у депозитарній установі Комерційному Банку «Хрещатик»;

власників акцій ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305 у період їх зберігання у депозитарній установі Комерційному Банку «Хрещатик»;

кількості акцій ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305, яка знаходиться у зберігача;

підстав зберігання акцій ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305 в Комерційному Банку «Хрещатик»;

електронного руху акцій ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305 за весь період їх зберігання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10061/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1