Ухвала

від 18.03.2016 по справі 757/11622/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11622/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2016 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_5 , про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Глафіра» (код ЄДРПОУ 39430642) - № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «Ельмер» (код ЄДРПОУ 39667346) - № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня, Євро), ТОВ «Вестмонт» (код ЄДРПОУ 39277886) - № НОМЕР_3 , ТОВ «Будівельна Компанія «Кронос-Буд» (код ЄДРПОУ 39505560) - № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Паритет Партнер» (код ЄДРПОУ 39482355) - № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Севт Груп» (код ЄДРПОУ 39677548) - № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ «Смартсістем Групп» (код ЄДРПОУ 39407917) - № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ «Селторс» (код ЄДРПОУ 39568421) - № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «Рівердейл» (код ЄДРПОУ 39240374) - № НОМЕР_9 (українська гривня), ТОВ «Ластен» (код ЄДРПОУ 39664806) - № НОМЕР_10 (українська гривня) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32015100060000258 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного пособництва ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2014-2015 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам реального сектору економіки, шляхом документарного оформлення безтоварних операцій між підприємствами, маніпулюючи звітністю підконтрольних підприємств та формуючи при цьому незаконний податковий кредит з податку на додану вартість таким підприємствам від підприємств, які мають ознаки фіктивності, безпосередньо: ТОВ «Паритет Партнер» (код ЄДРПОУ 39482355), ТОВ «Транс Фемілі» (код ЄДРПОУ 38201896), ТОВ «Два Слона» (код ЄДРПОУ 13880008), ТОВ «Фобос Буд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39154720), ТОВ «ТД «Соло ЛТД» (код ЄДРПОУ 39035968), ТОВ «Сторен» (код ЄДРПОУ 39071435), ТОВ «БК «Кронос-Буд» (код ЄДРПОУ 39505560), ТОВ «Юріте ЛТД» (код ЄДРПОУ 38259536), ТОВ «Майстерсервіс КМ» (код ЄДРПОУ 38985836), ТОВ «Денстрой-Сервіс» ( код ЄДРПОУ 39163405), ТОВ «ЕЛЬМЕР» (код ЄДРПОУ 39667346), ТОВ «КОУП» (код ЄДРПОУ 39407964), ТОВ «ПАПАЙ» (ТОВ «Смартсістем Групп») (код ЄДРПОУ 39407917), ТОВ «Селторс» (код ЄДРПОУ 39568421), ТОВ «Рівердейл» (код ЄДРПОУ 39240374), ТОВ «Ластен» (код ЄДРПОУ 39664806), ТОВ «Вікторі Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39206747), ТОВ «Факторія-Мегатрейд» (код ЄДРПОУ 39674573), ПП «Охорона Віхрь» (код ЄДРПОУ 36290176), ТОВ «Клімат-Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 39137265), ТОВ «Даммара» (код ЄДРПОУ 38352731), ТОВ «Колізей 2013» (код ЄДРПОУ 38557094), ТОВ «Традас» (код ЄДРПОУ 38809774), ТОВ «Будкомпостач» (код ЄДРПОУ 39468676), ТОВ «ТМ Скарбніца» (код ЄДРПОУ 38607527), ТОВ «Глафіра» (код ЄДРПОУ 39430642), ТОВ «Легітайм - Грін» (код ЄДРПОУ 38147534), ТОВ «Вестмонт» (код ЄДРПОУ 39277886), ТОВ «Електролюкс» (код ЄДРПОУ 32400391), ТОВ «Делсеф БК» (код ЄДРПОУ 40101834), ТОВ «Тесіс.» (код ЄДРПОУ 38953668), ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 39849430), ТОВ «Севт Груп» (код ЄДРПОУ 39677548), ТОВ «Ейрсистемс» (код ЄДРПОУ 35976918), ТОВ «Клімат України Лтд» (код ЄДРПОУ 39871780), ТОВ «Дайрен» (код ЄДРПОУ 38679345), ТОВ «Данкір» (код ЄДРПОУ 40042454).

Підставами вважати, що грошові кошти перебувають у володінні ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) є наявність витягу з бази даних ДФС України, згідно якого встановлено, що підприємства мають відкриті розрахункові рахунки, а саме: ТОВ «Глафіра» (код ЄДРПОУ 39430642) - № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «Ельмер» (код ЄДРПОУ 39667346) - № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня, Євро), ТОВ «Вестмонт» (код ЄДРПОУ 39277886) - № НОМЕР_3 , ТОВ «Будівельна Компанія «Кронос-Буд» (код ЄДРПОУ 39505560) - № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Паритет Партнер» (код ЄДРПОУ 39482355) - № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Севт Груп» (код ЄДРПОУ 39677548) - № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ «Смартсістем Групп» (код ЄДРПОУ 39407917) - № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ «Селторс» (код ЄДРПОУ 39568421) - № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «Рівердейл» (код ЄДРПОУ 39240374) - № НОМЕР_9 (українська гривня), ТОВ «Ластен» (код ЄДРПОУ 39664806) - № НОМЕР_10 (українська гривня) на який надходять грошові кошти, отримані злочинним шляхом, які, на думку слідчого, є джерелом погашення збитків, завданих державі, у зв`язку з чим ініційоване питання про накладення арешту.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осі, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливості конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотання слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти розміщенні на вказаних слідчим рахунках, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі, діями щодо пособництва ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах, є достатні підстави для задоволення клопотання про накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна,- задовольнити.

В банківській установі ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Глафіра» (код ЄДРПОУ 39430642) - № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «Ельмер» (код ЄДРПОУ 39667346) - № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня, Євро), ТОВ «Вестмонт» (код ЄДРПОУ 39277886) - № НОМЕР_3 , ТОВ «Будівельна Компанія «Кронос-Буд» (код ЄДРПОУ 39505560) - № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Паритет Партнер» (код ЄДРПОУ 39482355) - № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Севт Груп» (код ЄДРПОУ 39677548) - № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ «Смартсістем Групп» (код ЄДРПОУ 39407917) - № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ «Селторс» (код ЄДРПОУ 39568421) - № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «Рівердейл» (код ЄДРПОУ 39240374) - № НОМЕР_9 (українська гривня), ТОВ «Ластен» (код ЄДРПОУ 39664806) - № НОМЕР_10 (українська гривня) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Глафіра» (код ЄДРПОУ 39430642) - № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «Ельмер» (код ЄДРПОУ 39667346) - № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня, Євро), ТОВ «Вестмонт» (код ЄДРПОУ 39277886) - № НОМЕР_3 , ТОВ «Будівельна Компанія «Кронос-Буд» (код ЄДРПОУ 39505560) - № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Паритет Партнер» (код ЄДРПОУ 39482355) - № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Севт Груп» (код ЄДРПОУ 39677548) - № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ «Смартсістем Групп» (код ЄДРПОУ 39407917) - № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ «Селторс» (код ЄДРПОУ 39568421) - № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «Рівердейл» (код ЄДРПОУ 39240374) - № НОМЕР_9 (українська гривня), ТОВ «Ластен» (код ЄДРПОУ 39664806) - № НОМЕР_10 (українська гривня) та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Глафіра» (код ЄДРПОУ 39430642) - № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «Ельмер» (код ЄДРПОУ 39667346) - № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня, Євро), ТОВ «Вестмонт» (код ЄДРПОУ 39277886) - № НОМЕР_3 , ТОВ «Будівельна Компанія «Кронос-Буд» (код ЄДРПОУ 39505560) - № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Паритет Партнер» (код ЄДРПОУ 39482355) - № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Севт Груп» (код ЄДРПОУ 39677548) - № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ «Смартсістем Групп» (код ЄДРПОУ 39407917) - № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ «Селторс» (код ЄДРПОУ 39568421) - № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «Рівердейл» (код ЄДРПОУ 39240374) - № НОМЕР_9 (українська гривня), ТОВ «Ластен» (код ЄДРПОУ 39664806) - № НОМЕР_10 (українська гривня) та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1