Ухвала

від 30.11.2015 по справі 490/6857/15-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/6857/15-к

н\п 1-кс/490/5777/2015 У Х В А Л А

23.11.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

10.01.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 32014100110000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, за фактом створення ряду підприємств, які використовувались для перерахування грошових коштів з метою незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

17.11.2015р. слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Миколаївського РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які підтверджують рух коштів по банківському рахунку ПП " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого в Миколаївському РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 09.10.2014 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; 25.06.2015 № НОМЕР_5 ; 29.09.2015 № НОМЕР_6 для проведення розрахунків у валюті - українська гривня; карток із зразками підписів та відбитком печатки ПП " ОСОБА_3 ", накази про призначення службових осіб ПП " ОСОБА_3 " та довіреності, надані банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ПП " ОСОБА_3 " готівкових грошових коштів через касу банку; інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи "Клієнт-Банк", договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк"; документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні Миколаївського РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що з метою встановлення підприємств-контрагентів, з якими ПП " ОСОБА_3 " мало фінансово-господарські взаємовідносини та обсягів проведення операцій, встановлення осіб які відкривали банківські рахунки та вчиняли операції з коштами, а також з метою проведення почеркознавчої та економічної експертиз, є необхідність у отриманні вказаного тимчасового доступу до документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки вбачається необхідність у підтвердженні або спростуванні факту створення ряду підприємств, які використовувались для перерахування грошових коштів з метою незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, вказане можливе шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Миколаївського РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та з метою проведення їх почеркознавчої та економічної експертиз, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Миколаївського РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які підтверджують рух коштів по банківському рахунку ПП " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого в Миколаївському РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 09.10.2014 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; 25.06.2015 № НОМЕР_5 ; 29.09.2015 № НОМЕР_6 для проведення розрахунків у валюті - українська гривня; карток із зразками підписів та відбитком печатки ПП " ОСОБА_3 ", накази про призначення службових осіб ПП " ОСОБА_3 " та довіреності, надані банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ПП " ОСОБА_3 " готівкових грошових коштів через касу банку; інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи "Клієнт-Банк", договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк"; документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні Миколаївського РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1