Ухвала
від 28.12.2015 по справі 490/10353/15-к
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10353/15-к

н\п 1-кс/490/5559/2015 У Х В А Л А

28.12.2015 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового провадження, зареєстроване в ЄРДР за № 320151500000000072 від 21.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 та ч.3 ст.212 КК України.

У зв`язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, слідчий ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 320151500000000072 з клопотанням про отримання тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ).

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, оскільки вбачається необхідність у відстеженні руху коштів по ланцюгам постачання від підприємств-контрагентів до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має доказове значення, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого у АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (код валюти 980), який відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого у АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ).

-інформацію щодо ІР-адреси з яких відбувалось керування рахунком № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (код валюти 980) за допомогою системи клієнт Банк.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудЦентральний районний суд м. Миколаєва
Дата ухвалення рішення28.12.2015
Оприлюднено20.03.2023
Номер документу56637024
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —490/10353/15-к

Ухвала від 28.07.2016

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Ухвала від 28.07.2016

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Ухвала від 28.07.2016

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Ухвала від 28.07.2016

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Ухвала від 28.07.2016

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Ухвала від 28.07.2016

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Ухвала від 28.07.2016

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Ухвала від 28.07.2016

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Ухвала від 28.07.2016

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Ухвала від 28.07.2016

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні