Ухвала

від 26.01.2016 по справі 490/97/16-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/97/16-к

н\п 1-кс/490/144/2016

У Х В А Л А

26.01.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотання про призначення ревізії у кримінальному провадженні, внесеному 06.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014150000000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого СУ ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження, внесене 06.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014150000000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

12 січня 2016 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про призначення ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миколаївобленерго» (код ЄДРПОУ 23399393) з проведенням зустрічної перевірки на ТОВ «Енергоцикл» (код ЄДРПОУ 35106139).

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню встановлено, що у 2011-2012 ПАТ «Миколаївобленерго» було проведено закупівлю послуг з встановленням групових шаф обліку у дворах загального користування в м. Миколаєві. 22.02.2013 між ПАТ «Миколаївобленерго» та ТОВ «Енергоцикл» було укладено договір № 11-152 на виконання робіт по встановленню групових шаф обліку у дворах загального користування в м. Миколаєві на загальну суму 4914313,20 грн. В свою чергу ТОВ «Енергоцикл» до виконання послуг із встановлення групових шаф обліку у дворах загального користування в м. Миколаєві залучило дві субпідрядні організації: ТОВ «Платинум систем» на суму 750 000,0 грн. та ТОВ «ЭЛИОТ СК» на суму 1930800,00 грн. Виконання вказаних робіт було оплачено в повному обсязі.

Відповідно до аналітичного дослідження ГУ Міндоходів у Миколаївській області у ТОВ «Платинум систем» та ТОВ «ЭЛИОТ СК» відсутні власні трудові та виробничі ресурси, достатні для виконання електромонтажних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних робіт. З вищевикладеного вбачається, що роботи зі встановлення групових шаф обліку у дворах загального користування, електромонтажні, будівельно-монтажні, ремонтно-будівельні роботи на виконання договору № 11-152 від 22.02.2013, укладеного між ПАТ «Миколаївобленерго» та ТОВ «Енергоцикл», оформлені як виконані субпідрядними організаціями, а саме ТОВ «Платинум систем» та ТОВ «ЭЛИОТ СК» на загальну суму 2680800,00 грн. фактично не виконувалися.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, тому на підставі ст. 11 ЗУ "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в України", -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити та дозволити Державній фінансовій інспекції у Миколаївській області у період з 15.02.2016 по 04.03.2016 (15 робочих днів) провести позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миколаївобленерго» (код ЄДРПОУ 23399393, адреса: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40) з проведенням зустрічної перевірки на ТОВ «Енергоцикл» (код ЄДРПОУ 35106139, адреса: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 108, оф. 506), з наступних питань:

1. Чи відповідають об`єми робіт зі встановлення групових шаф обліку у дворах загального користування в м.Миколаєві, фактично виконані ТОВ «Енергоцикл» по договору № 11-152 від 22.02.2013, укладеному з ПАТ «Миколаївобленерго», об`ємам робіт, вказаним у актах форм № КБ-2в, згідно яких ці роботи виконувались?

2. Які саме роботи ТОВ «Енергоцикл» виконало для ПАТ «Миколаївобленерго» по договору № 11-152 від 22.02.2013 та які особи, згідно первинних документів, працювали при виконанні цих робіт?

3. Які саме роботи зі встановлення групових шаф обліку по вказаному договору виконувались субпідрядниками - ТОВ «Платинум систем» та ТОВ «ЭЛИОТ СК» для ТОВ «Енергоцикл», та на підставі яких документів? Які працівники цих підприємств приймали участь у виконанні цих робіт?

4. Коли та яким чином ПАТ «Миколаївобленерго» розрахувалось з ТОВ «Енергоцикл» за виконання робіт по договору № 11-152 від 22.02.2013 та яким чином останнє використало ці грошові кошти?

5. Чи є в ПАТ «Миколаївобленерго» структурний підрозділ (підрозділи), до функцій якого відноситься проведення електромонтажних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт направлених на встановлення групових шаф обліку у дворах загального користування в м. Миколаєві?

6. Чи мав на момент укладення договору № 11-152 від 22.02.2013 ПАТ «Миколаївобленерго» власні трудові та виробничі ресурси, достатні для виконання робіт пов`язаних із самостійним виготовленням та встановленням групових шаф обліку у дворах загального користування в м. Миколаєві? Якщо так, то де вони знаходились?

7. Чому ПАТ «Миколаївобленерго» для проведення робіт направлених на встановлення групових шаф обліку у дворах загального користування в м. Миколаєві уклало договір № 11-152 від 22.02.2013 саме з ТОВ «Енергоцикл»?

8. В кого та в якій кількості ТОВ «Енергоцикл» придбало групові шафи обліку для подальшого їх встановлення в м. Миколаєві по договору № 11-152 від 22.02.2013, та чи відповідають вони фактично встановленим?

9. Чи містяться в документації ПАТ «Миколаївобленерго» будь-які відомості стосовно самостійного встановлення групових шаф обліку у дворах загального користування в м. Миколаєві у період часу з 07.05.2013 по 23.08.2013, якщо так, то ким саме та за якими адресами?

10. Чи містяться у діях службових осіб ПАТ «Миколаївобленерго» та ТОВ «Енергоцикл», при виконанні послуг зі встановлення групових шаф обліку у дворах загального користування в м.Миколаєві, при укладанні договору № 11-152 від 22.02.2013 та при виконанні умов цього договору (у тому числі оплати послуг) порушення діючого законодавства України?

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1