Справа№751/2698/16-к
Провадження №1-кс/751/613/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 21 березня 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого заступника начальника ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
До суду з клопотанням звернувся слідчий - заступник начальника ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за № 32015270000000021 від 01.04.2015 року за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та за фактом здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні доступу до установчих, реєстраційних документів та податкової звітності з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів, на підставі яких документи податкової звітності подаються в електронному вигляді, та які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , для встановлення даних щодо засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), даних щодо реєстрації (перереєстрації) та осіб, що представляли інтереси вказаних підприємств та подавали реєстраційні документи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Ухвалив:
Клопотання слідчого заступника начальника ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому - заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) взято на податковий облік; довідки про взяття на облік; установчі документи; наказів про призначення службових осіб; свідоцтва платників ПДВ та документів, на підставі яких було видане свідоцтво платника ПДВ; податкових декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, інші звіти, подані вказаними підприємствами в період з 2012 року по березень 2016 року з додатками до них, в тому числі в електронному вигляді; довіреностей на представлення інтересів підприємства; кореспонденції, в якій вказані підприємства фігурують за будь-яких обставин; акти перевірок (довідки, в тому числі аналітичні, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи на підставі яких, подає звітність в електронному вигляді (договори, акти виконаних робіт) та інформацію в паперовому вигляді щодо закріплення вказаних підприємств за службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказаний період.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1
Дата ухвалення рішення | 21.03.2016 |
Оприлюднено | 13.03.2023 |
Номер документу | 56640510 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Новозаводський районний суд м.Чернігова
Кузьмін М. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні