Ухвала

від 21.03.2016 по справі 554/1968/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 21.03.2016 Справа № 554/1968/16-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

21 березня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_2 про проведення обшуку

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12014200070001030, вчинене за наступних обставин:

1) 19 жовтня 2014 року до Глухівського МВ УМВС надійшла заява від директора ТОВ "Шалигинське", в якій той просить притягнути до кримінальної відповідальності директора ТОВ "АМАРАНТ" (м. Полтава, вул. Мира, 3/8) ОСОБА_4 , який згідно договору поставки №251101 від 25.11.2014 та додаткової угоди №1 до цього ж договору отримав 354,572 тон соняшника врожаю 2013 року по ціні 1241 002,00 гривень та до теперішнього часу не розрахувався з ТОВ "Шалигинське".

За вказаним фактом 19.10.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

2) 06.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Амарант» від заступника директора з комерційних питань закупівлі ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» ОСОБА_5 про те, що ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» в 2013 році придбало насіння соняшнику у ТОВ «Амарант» за чотирма договорами поставки в кількості 3750 тон на загальну суму 12 225 000 грн. на умовах EXW франко-склад господарства ТОВ «Амарант». Відповідно до вказаних договорів, було поставлено на адресу ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» частину належного зерна в кількості 330,660 тон на загальну суму 1077 951,60 грн. На даний час ТОВ «Амарант» з ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» не розрахувалося. Таким чином загальна сума збитків нанесених підприємству ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», становить 11 147 048,40 грн.

За вказаним фактом 06.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

3) 07.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Амарант» від Генерального директора ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» ОСОБА_6 про те, що 30.10.2013 року ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (Поклажодавець) та ТОВ «Амарант» (Зерновий склад, що розміщується за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1-Б) уклали договір відповідального зберігання майна. Відповідно до договору, на зберігання до Зернового складу була передана кукурудза врожаю 2013 року 3-го класу у кількості 13804,830 тон на загальну суму 35 458 948, 29 гривень, яка належить Поклажодавцю на праві власності. Вказаний товар (врожай кукурудзи 2013 року) протягом 2013-2014 років Товариством з обмеженою відповідальністю «Амарант» шляхом обману Поклажодавцю в повному об`ємі був не повернутий, в результаті чого, шахрайськими діями ТОВ «Амарант» було спричинено збитків ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» на загальну суму 23 155 846, 25 гривень.

За вказаним фактом 07.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

4.) 06.11.2013 між ТОВ «Амарант» та ПРАТ «Рамбурс» було укладено договір № 1750/- (2)-13 поставки сільськогосподарської продукції (кукурудзи) у кількості 3 000 т. на суму 3 336 012 грн. та було сплачено на користь ТОВ «Амарант» грошові кошти в сумі 3336 000 грн. ТОВ «Амарант» оформило на ПРАТ «Рамбурс» складську квитанцію на зерно, але товар у кількості 2 032,5 т. ПРАТ «Рамбурс» не був поставлений, що станом на 06.11.2013 склало 2 260 140 грн. В результаті тривалих переговорів, ТОВ «Амарант» запропонувало ПРАТ «Рамбурс» викупити товар, що не був поставлений, і на виконання домовленості, було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 20/- (2)-14 від 07.02.2014 (зерна) у кількості 2 032,5 т. та додаткову угоду № 1, відповідно до якої ціна на зерно визначалася за формулою, що враховує середньозважений курс долара США на міжбанківському валютному ринку на день, що передує дню оплати товару. Але службовими особами ТОВ «Амарант» і до даного часу не було здійснено поставку сільськогосподарської продукції на загальну суму 4 853 229,54 грн., чим було спричинено ПРАТ «Рамбурс» матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За вказаним фактом 11.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

5.) 06.08.2014 між ТОВ «Агрокультура Полтава» (код ЄДРПОУ 36090282) (Постачальник) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166) (покупець) в особі генерального директора ОСОБА_4 було укладено договір № 060801 поставки про поставку кукурудзи 3 класу у кількості 5 030,923 т. по ціні 2 523 грн. за тонну на загальну суму 12 693 018,73 грн. На виконання умов договору поставки, ТОВ «Агрокультура Полтава» поставило ТОВ «Амарант», згідно накладної № 3 від 06.08.2014 та акту приймання-передачі № 02АМЮС14012 від 06.08.2014, кукурудзу 3 кл на кормові потреби на суму 12 693 018,73 грн. Але службові особи ТОВ «Амарант» не здійснили оплату за товар та шахрайським шляхом заволоділи кукурудзою, чим спричинили ТОВ «Агрокультура Полтава» матеріальних збитків на суму 12 693 018,73 грн.

За вказаним фактом 21.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

6.) 23.03.2012 між ПАТ «Златобанк» та ТОВ «Амарант» в особі генерального директора ОСОБА_4 , укладено кредитний договір № 47/12KL, згідно якого товариству «Амарант» було відкрито кредитну лінію в сумі 85 000 000 грн. В забезпечення по кредиту, ТОВ «Амарант» передало банку в заставу майнові права на грошові кошти за міжнародним контрактом № 10102013-01, укладеного 10.10.2013 між ТОВ «Амарант» та АО «Летофін», на суму 17 500 000 доларів США, та було укладено договір застави № 47/12 KL від 05/11/2013. Але службові особи ТОВ «Амарант», маючи на меті заволодіти грошовими коштами ПАТ «Златобанк», не здійснило жодної поставки по контракту, оскільки на складах був відсутній врожай кукурудзи 2013 року, а гроші від продажу вказаних товарів не направило на погашення заборгованості по кредиту, чим було спричинено ПАТ «Златобанк» матеріальної шкоди на загальну суму 83 000 000 грн.

За вказаним фактом 21.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

7.) Невстановлені особи на протязі серпня 2014 використовуючи свої службові повноваження заволоділи грошовими коштами які належать ТОВ "Агрокультура Полтава".

За вказаним фактом 03.12.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

8.) Службові особи ПП "Амарант-Агро" не виконують рішення господарського суду Дніпропетровської області від 23.04.2014р. про стягнення з ПП "Амарант-Агро" заборгованості на користь ТОВ "Агросфера".

За вказаним фактом 04.12.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

9.) 09.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_8 - заступника начальника управління фінансових ризиків публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», в якій він зазначив, що ОСОБА_4 , директори ПП «АМАРАНТ-АГРО» - ОСОБА_9 , ТОВ «ГАЇВЩИНА» - ОСОБА_9 , ТОВ «РАНОК» - ОСОБА_10 , ТОВ «ОЛІМП-АГРО ЛТД» - ОСОБА_11 , будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном ПАТ «ДПЗКУ», яке було оплачено та знаходилось під заставою. Предметом злочину є майно, товар, за який згідно контрактів ПАТ «ДПЗКУ» : - №91-К на поставку зерна майбутнього врожаю від 12 травня 2014 р. з ПП «АМАРАНТ-АГРО» став предметом застави, а саме кукурудза в кількості 3944,00 тони вартістю 3944000,00 грн. вирощений на площі 1104,03 га; Державі, в особі ПАТ «ДПЗКУ» завдано збитки в сумі 10 765 000,00 грн. (десять мільйонів сімсот шістдесят п`ять тис. грн.) Організовано злочинна група під керівництвом ОСОБА_4 , директорів ПП «АМАРАНТ-АГРО» ОСОБА_9 , ТОВ «ГАЇВЩИНА» - ОСОБА_9 , ТОВ «РАНОК» - ОСОБА_10 , ТОВ «ОЛІМП -АГРО ЛТД» - ОСОБА_11 , будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ «ДПЗКУ», який був оплачений та знаходився під заставою. Товар вирощений на загальній площі 7988,54 га на суму біля 139,1 млн. грн. продано (відсутність коштів на рахунках вказує, що продано в незаконний спосіб). ОСОБА_4 , який є основним власником 4-ох зазначених підприємств, переуступив свої долі на користь третіх осіб. При продажу отримав біля 3,5 млн. доларів США. Таким чином, дії ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 підпадають під ознаки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 , ч. 2 ст. 366 КК України. 16.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_8 - заступника начальника управління фінансових ризиків публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», в якій він зазначив, що ОСОБА_4 , директор ТОВ «Амарант», будучи службовою особою, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ «ДПЗКУ», яке знаходилось на зберіганні в ТОВ «Амарант». Державі, в особі ПАТ «ДПЗКУ» завдано збитки в сумі 4 306 834,09 гривень. Згідно договору складського зберігання зерна №140701 від 14 липня 2014 року підписаний між ПАТ «ДПЗКУ» в особі повіреного ОСОБА_12 , що діє за довіреністю №148 від 17.04.2014 р. та ТОВ «Амарант» в особі генерального директора ОСОБА_4 товар, що належить ПАТ ДПЗКУ», а саме пшениця 6 класу на загальну суму 1 960 000,00 грн. знаходилась на зберіганні в ТОВ «Амарант». На вимогу відпустити Товар, послуги за зберігання якого у відповідності до договору сплачувалось ПАТ «ДПЗКУ» (платіжні доручення №13819, 13818, 13817 від 06.06.2014), оскільки формується корабель відправки на Китай, було встановлено, що зерно кукурудзи 3 класу в кількості 2250,00 тон, на суму 2 601 000,00 грн. відсутні. Чи був товар переданий ПАТ «ДПЗКУ» по двом зазначеним договорам, чи лише були надані складські квитанції не встановлено. На даний час рахунки та товар ТОВ «Амарант» арештовані. Власником підприємства приватного орендно-сільськогосподарським підприємством «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 03772507) є: Приватне багатопрофільне підприємство «Фенікс-Плюс» в особі ОСОБА_4 . Основним власником ТОВ «Амарант» є теж ОСОБА_4 .

За вказаним фактом 09.12.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

10) 03.10.2014 ТОВ «Агротрейд Експорт» (код ЄДРПОУ 37576404) (Поклажодавець) в особі в.о. директора ОСОБА_13 уклало з ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166) (Зерновий склад) в особі виконавчого директора ОСОБА_14 договір складського зберігання зерна № 031001, згідно якого поклажодавець передав на зберігання Зерновому складу, а Зерновий склад прийняв на зберігання пшеницю 2 класу у кількості 5 000 т. Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна, ТОВ «Амарант» видало поклажодавцю подвійні складські свідоцтва АБ № 099606 від 03.10.2014 та АБ №099607 від 03.10.2014, відповідно до яких зерно повинно зберегтися на товарному складі ТОВ «Амарант» за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1Б. Але при намірі товариством «Агротрейд Експорт» здійснити вивіз пшениці вияснилося, що пшениця на складі ТОВ «Амарант» відсутня. Таким чином, службові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, яка належала ТОВ «Агротрейд Експорт», чим було завдано останнім матеріальної шкоди на суму 15 000000 грн.

За вказаним фактом 15.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

11) 12.08.2014 між ТОВ «Племптахокомбінат» «Запорізький» (покупець) та ТОВ «Амарант» (продавець) був укладений договір постачання № 3 643, а також специфікації до нього, за яким продавець взяв на себе зобов`язання поставити та передати у власність Покупцю пшеницю 6 кл. врожаю 2014 року в кількості 3 500 т. на умовах передачі товару EXW елеватор ТОВ «Амарант» за адресою: Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1Б. Згідно платіжних доручень товар був оплачений у повному обсязі на загальну суму 6 195 000 грн. У зв`язку з відсутністю у ТОВ «Племптахокомбінат» «Запорізький» своїх складських приміщень, 13.08.2014 з ТОВ «Амарант» був укладений договір складського зберігання зерна №130801, згідно якого ТОВ «Амарант» прийняло на зберігання зерно пшениці 6 кл. у кількості 3 500 т. та були виписані товариству «Племптахокомбінат» «Запорізький» складські квитанції № 51 від 13.08.2014 та № 54 від 18.08.2014. Але посадові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, чим спричинили ТОВ «Племптахокомбінат» «Запорізький» матеріальної шкоди на суму 6 195 000 грн., що є особливо великим розміром.

За вказаним фактом 29.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

12) 30.01.2015 року в чергову частину Лохвицького РВ УМВС надійшла письмова заява від т.в.о. директора ТОВ «Агротрейд Експорт» ОСОБА_13 , з проханням притягнути до відповідальності осіб, які таємно викрали належну їм пшеницею другого сорту, що зберігалася на товарному складі ТОВ «АМАРАНТ».

За вказаним фактом 30.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

13) Посадові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Техносвіт Агро", а саме зерном кукурудзи на загальну суму 11 200 000 грн.

За вказаним фактом 05.02.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

14) Посадові особи ТОВ "Амарант" шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ "Кіаксар", а саме зерном сої урожаю 2013 року на загальну суму 45 000000 грн.

За вказаним фактом 05.02.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

15) 12.08.2014 року між ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ «АМАРАНТ» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір постачання № З 643 із специфікаціями, відповідно до якого ТОВ «АМАРАНТ» здійснює поставку та передає у власність ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» пшеницю 6-го класу врожаю 2014 року в кількості 3500 тон на умовах передачі через елеватор ТОВ «АМАРАНТ» (37222, Полтавська область, Лохвицький район, с.Юсківці, вул.Лучанська 1-Б), а ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» оплатити вартість зерна в повному обсязі у встановлений умовами договору термін. Протягом періоду з 13.08.2014 року по 26.08.2014 року ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» здійснив оплату зерна пшениці по представлених ТОВ «АМАРАНТ» рахунках. В подальшому, посадові особи ТОВ «АМАРАНТ» не виконали умов договору поставки і фактично не передали у власність ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» пшеницю 6-го класу врожаю 2014 року , що знаходиться на зберіганні на елеваторі, з невідомих причин, в результаті чого діями невстановлених осіб товариству було завдано значної матеріальної шкоди.

За вказаним фактом 20.02.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

16) 28.04.2015 до чергової частини УБОЗ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява директора ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 37576404) ОСОБА_16 , в якій зазначено, що 03.10.2014 ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» уклало угоду з ТОВ «АМАРАНТ» (код ЄДРПОУ 31801166) договір складського зберігання зерна №031001, відповідно до якого ТОВ «АМАРАНТ», діючи у якості зберігача прийняло на зберігання від поклажодавця ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» пшеницю 2 класу у кількості 5000 (п`ять тисяч) тон. Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна ТОВ «АМАРАНТ», відповідно до ст.37 ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні», видав поклажодавцю подвійні складські свідоцтва серія АБ № 099606 від 03.10.2014 року та серія АБ №099607 від 03.10.2014 року. Відповідно до складських свідоцтв вбачається, що зерно повинно збігатися на товарному складі ТОВ «АМАРАНТ» за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с.Юсківці, вул. Луганська, 1-б. Відповідно до ст. 39. ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні», володілець складського та заставного свідоцтва має право розпоряджатися зерном, що зберігається на зерновому складі. Відповідно до ч. 2 ст. 959 Цивільного кодексу України, товарний склад зобов`язаний надавати поклажодавцеві можливість оглянути товар або його зразки протягом усього часу зберігання, а якщо предметом зберігання є речі, визначені родовими ознаками, - взяти проби та вжити заходів, необхідних для забезпечення його схоронності. Відповідно ст. 942 Цивільного кодексу України, зберігач зобов`язаний вживати усіх заходів, встановлених договором, законом, іншими актами цивільного законодавства, для забезпечення схоронності речі. Відповідно до ст. 953 Цивільного кодексу України, зберігач зобов`язаний на першу вимогу поклажодавця повернути річ, навіть якщо строк її зберігання не закінчився. Представники ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» звернулися до ТОВ «АМАРАНТ» з проханням оглянути належні ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» 5000 тон пшениці для перевірки її якості з метою подальшого відвантаження зі складу. В свою чергу, представники ТОВ «АМАРАНТ» ігнорують вимогу ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» та ухиляються від надання доступу для огляду. Надавати будь-які пояснення щодо місцезнаходження та умов зберігання належної поклажодавцю пшениці представники ТОВ «АМАРАНТ» відмовляються. У зв`язку з викладеним у ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» є підстави вважати, що пшениця була вивезена зі складів ТОВ «АМАРАНТ», місцезнаходження її на даний час не відомо. Вищезазначеними діями співробітників ТОВ «АМАРАНТ» завдано майнової шкоди ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 29.04.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

17) 29.07.2015 о 12-15 год до УМВС України в Полтавській області надійшло письмове звернення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» м. Київ щодо розтрати заставного майна посадовими особами ТОВ «Луксор-УТР» (попередня назва ТОВ «Амарант» ЄДРПОУ 31801166), яке передано в заставу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в якості забезпечення кредиту згідно умов договорів застави № 260612-ЗТО від 26.06.2012 та №220313 від 22.03.2013 на суму понад 500 тис.грн.

За вказаним фактом 31.07.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

18) Рішенням Господарського суду Полтавської області від 13.01.2015 у справі №917/2516/14, яке було залишене в силі постановою Харківського апеляційного господарського суду від 02.04.2015, було зобов`язано посадових осіб ТОВ «ЛУКСОР УТР» (колишня назва ТОВ «Амарант», код ЄДРПОУ 31801166, знаходиться за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1Б) видати з відповідального зберігання дочірному підприємству з іноземною інвестицією «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21А) 5 548 614 кг зерна фуражної кукурудзи 3 класу вартістю 11 707 575,50 грн., яке знаходилося на зберіганні у ТОВ «ЛУКСОР УТР» згідно договору складського зберігання № 100701 від 10.07.2013. Своїм листом посадові особи ТОВ «Луксор УТР» визнали вимоги ДП «Сантрейд», але і до даного часу ухвалу суду, яка вступила в законну силу, не виконали, чим заподіяли ДП «Сантрейд» істотної шкоди.

За вказаним фактом 27.08.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

19) 08.09.2015 до Лохвицького РВ надійшла письмова заява від директора ТОВ «Вирішальне-Агро» гр. ОСОБА_17 про те, що 08.09.2015 невідомі особи, перебуваючи в с. Вирішаальне, Лохвицького району, шляхом вільного доступу, умисно намагалися викрасти посіви соняшника, але не довели злочин до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

За вказаним фактом 09.09.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 3, ст. 185 ч. 2 КК України.

20) Службові особи ПП «Ямпіль-Інвест» за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Амарант-Агро» підробили документи щодо права власності ПП «Амарант-агро» на врожай зернових та олійно-екстракційних сільськогосподарських культур, вирощений на землях, які використовує ТОВ «Вирішальне-Агро» на території Вирішальненської сільської ради Лохвицького району Полтавської області, та подали їх до Господарського суду Полтавської області з метою забезпечення примусового виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації підприємства альтернативної енергетики «Альтернатива» щодо звернення стягнення та визнання права власності на вказаний врожай за ПП «Ямпіль-Інвест».

За вказаним фактом 22.09.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

21) 15.07.2014 службові особи ТОВ «Амарант», діючи шляхом обману, заволоділи чужим майном, а саме: врожаєм соняшника ФГ «Жито-3» 2013 року в кількості 114,239 т. по ціні 524 грн. на загальну суму 599412,03 грн., чим спричинили збитків вказаному товариству на зазначену суму .

За вказаним фактом 13.11.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

22) 08.11.2013 між ПП «Ямпіль Інвест» (код ЄДРПОУ 34113192, Сумська область, смт. Ямпіль, б-р Ювілений, 2), як постачальником, та ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166, м. Полтава, вул. Миру, 3), як покупцем, було укладено договір поставки № 081101 та додаткову угоду № 1 до договору поставки, згідно яких ПП «Ямпіль Інвест» поставило ТОВ «Амарант» соняшник врожаю 2013 року у кількості 3550,386 т. на загальну суму 12426351 грн. Станом на 02.04.2014 ТОВ «Амарант» не виконало свої зобов`язання щодо оплати товару. У зв`язку з цим, 03.04.2014 сторонами було досягнуто згоди викласти Договір поставки № 081101 від 08.11.2013 у новій редакції, де сторони переглянули умови формування ціни в залежності від коливань курсових різниць.

Але службові особи ТОВ «Амарант», маючи на меті не виконувати взяті на себе цивільно-правові зобов`язання, для маскування фактичного фінансового стану товариства, після численних переговорів перерахувало ПП «Ямпіль Інвест» грошові кошти у сумі 585000 грн. за соняшник у кількості 112,15 т, що дало можливість йому і в подальшому вводити в оману інших контрагентів, а за решту зерна соняшника і до даного часу не розрахувалося, чим спричинило ПП «Ямпіль Інвест» матеріальної шкоди на суму 18957120,50 грн., що являється особливо великим розміром.

За вказаним фактом 01.12.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

23) У 2012 році ПАТ «ДПЗКУ» уклало кредитний договір з Експортно-імпортним банком Китаю з метою придбання сільськогосподарської продукції у виробників для наступного продажу Китайському імпортеру у рамках виконання вимог щодо співпраці. На виконання вищезазначених угод з контрагентами Китаю, 14.07.2014 між ПАТ «ДПЗКУ», як поклажодавцем, та ТОВ «Амарант», як зберігачем, укладено договір складського зберігання № 14071, згідно якого зерно пшениці 6 класу у кількості 1000 т. вартістю 1644800,35 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 16 від 15.07.2014, на складі по вул. Комарова, 1, с. Вирішальне, Лохвицького району; зерно пшениці 6 класу у кількості 1000 т. вартістю 1644800,35 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 8 від 15.07.2014, на складі по вул. Чапаєва,59, с. Піски, Лохвицького району; зерно кукурудзи 3 класу у кількості 3565,748 т. вартістю 3568 190 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 311001 від 31.10.2014, на складі по вул. Лучанській, 1б, с. Юсківці, Лохвицького району. На виконання умов Договору ПАТ «ДПЗКУ» неодноразово зверталося листами до ТОВ «Амарант» з вимогою провести відвантаження кукурудзи в кількості 2498,78 т., але службові особи ТОВ «Амарант» не вчинили жодних дій щодо відвантаження вказаного зерна.

За результатами комісійної перевірки Державної фінансової інспекції від 23.07.2015 встановлена відсутність зерна у зазначеній кількості.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Амарант», з метою незаконного збагачення та зловживаючи своїм службовим становищем розтратили вище зазначене майно ПАТ «ДПЗКУ» на загальну суму 6857790,70 грн., чим завдали ПАТ «ДПЗКУ» матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 04.02.2016 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При проведенні досудового розслідування, а також при проведенні протягом 2014-2015 років обшуків на ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР»), а також на підприємствах, які входять до агропромислової групи «Амарант», не було виявлено документів щодо їх фінансово-господарської діяльності з контрагентами за період 2013-2014 роки, документів щодо перерахунку грошових коштів на ці підприємства та наявності зернової продукції на даних підприємствах. Лише по оперативній інформації було отримано повідомлення про те, що дані документи переховують від органів досудового розслідування колишні працівники ТОВ «Амарант».

Так, при проведенні досудового розслідування було встановлено, що 17.10.2014 між ТОВ «Амарант» в особі генерального директора ОСОБА_18 , як замовником, та адвокатським об`єднанням «Кучак та Партнери», як виконавцем, було укладено договір про научно-технічну обробку та зберігання документів, згідно якого адвокатському об`єднанню «Кучак та Партнери» 27.10.2014 передалися, згідно акту приймання-передачі документів, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Амарант» та бухгалтерські документи.

Крім того, по кримінальному провадженню було призначено судово-економічну експертизу, на виконання якої потрібні документи аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ «Амарант» щодо обліку розрахунків з контрагентами ТОВ «Агрокультура Полтава», ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький», ТОВ «Кіаксар», ФОП ОСОБА_4 , ПОСП «Батьківщина», ФГ «Жито», ТОВ «Техновіт-Агро» за період 2014-2015 роки, ТОВ «Агротрейд Експорт», ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», ПРАТ «Рамбурс», ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна», ТОВ «Шалигінське», ДП «Сантрейд», ПП «Ямпіль Інвест» за період 2013-2015 роки; головні книги за 2013-2015 роки; журнали-ордери по рахункам 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 4 «Розрахунки за податками й платежами», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»; дані щодо зобов`язань підприємства по виконавчим листам та їх погашенням за період 2013-2015 роки; документи аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, підтверджуючі отримання та погашення кредитів по кредитним договорам з ПАТ «Укрінбанк», ПАТ «Златобанк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро»; головні книги за 2013-2015 роки; документи аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку по рахункам класу 1 «Необоротні активи» за 2013-2015 роки; журнали-ордери по рахункам 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 64 «Розрахунки за податками й платежами», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 50 «Довгострокові позики», 60 «Короткострокові позики» за період 2013-2015 роки; дані щодо зобов`язань підприємства по виконавчим листам та їх погашення за період 2013-2015 роки; головні книги за 2013-2015 роки; фінансову звітність (ф № 1 «Баланс», ф №2 «Звіт про фінансові результати») за період 2011-2015 роки; книгу реєстрів договорів, укладених на підприємстві для виконання господарської діяльності підприємства, та договори за 2013-2015 роки; ухвала Господарського суд про порушення справи про банкрутство.

Як було встановлено, документи ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») знаходяться у приміщенні адвокатського об`єднання «Кучак та Партнери», яке знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Богдана Хмельницького, 5, де останнє здійснює свою діяльність.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.02.2016, будинок № 5 по вул. Богдана Хмельницького, м. Біла Церква, Київської області, належить територіальній громаді м. Біла Церква в особі Білоцерківської міської ради, на праві комунальної власності.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності вищевказаних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою відшукання за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Богдана Хмельницького, 5, де здійснює свою діяльність адвокатське об`єднання «Кучак та Партнери», код ЄДРПОУ 38614293, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») за період 2013-2015 років, документів фінансово-господарської діяльності підприємств, які входять до агропромислової групи «Амарант», штампів, печаток, а також інших документів та речей, які можуть мати значення для досудового розслідування, вважаю за необхідне провести обшук приміщення за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Богдана Хмельницького, 5, де здійснює свою діяльність адвокатське об`єднання «Кучак та Партнери», керуючись ст. 234 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати прокурору Полтавської області ОСОБА_19 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , а також слідчим СУ ГУ НП в Полтавській області, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження у групі слідчих, дозвіл на проведення обшуку у приміщенні адвокатського об`єднання «Кучак та Партнери», код ЄДРПОУ 38614293, яке знаходиться за адресою: м.Біла Церква, вул. Богдана Хмельницького, 5, та належить Білоцерківській міській раді на праві комунальної власності, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів:

-документи аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ «Амарант» щодо обліку розрахунків з контрагентами ТОВ «Агрокультура Полтава», ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький», ТОВ «Кіаксар», ФОП ОСОБА_4 , ПОСП «Батьківщина», ФГ «Жито», ТОВ «Техновіт-Агро» за період 2014-2015 роки, ТОВ «Агротрейд Експорт», ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», ПРАТ «Рамбурс», ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна», ТОВ «Шалигінське», ДП «Сантрейд», ПП «Ямпіль Інвест» за період 2013-2015 роки;

-головні книги за 2013-2015 роки;

-журнали-ордери по рахункам 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 4 «Розрахунки за податками й платежами», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»;

-дані щодо зобов`язань підприємства по виконавчим листам та їх погашенням за період 2013-2015 роки;

-документи аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, підтверджуючі отримання та погашення кредитів по кредитним договорам з ПАТ «Укрінбанк», ПАТ «Златобанк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро»;

-документи аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку по рахункам класу 1 «Необоротні активи» за 2013-2015 роки;

-журнали-ордери по рахункам 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 64 «Розрахунки за податками й платежами», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 50 «Довгострокові позики», 60 «Короткострокові позики» за період 2013-2015 роки;

-дані щодо зобов`язань підприємства по виконавчим листам та їх погашення за період 2013-2015 роки;

-фінансову звітність (ф № 1 «Баланс», ф №2 «Звіт про фінансові результати») за період 2011-2015 роки;

-книгу реєстрів договорів, укладених на підприємстві для виконання господарської діяльності підприємства, та договори за 2013-2015 роки;

-ухвала Господарського суд про порушення справи про банкрутство;

-рахунок 3111 з 01.01.2014 по 30.06.2014;

-рахунок 311 з 01.07.2014 по 30.09.2014;

-рахунок 312 з 01.01.2014 по 30.09.2014;

-рахунок 361 «Інше» 2013-2014;

-рахунок 361 «Послуги» 2014;

-рахунок 361 «Зерно 2013»;

-рахунок 361 «Зерно» 2014р.;

-рахунок 361 «МПЗ» 2014 р;

-рахунок 10 «ОЗ» 2013 р.;

-папка «матеріали» з 01.01.2014 по 30.09.2014;

-рахунок 631 «послуги» з 01.01.2014 по 30.06.2014;

-рахунок 631 «Послуги» з 01.7.2014 по 30.09.2014;

-рахунок 631 «Зерно» 2013 р.;

-рахунок 631 «Зерно» 2014 р.;

-рахунок 301 «Каса» з 01.01.2014 по 30.06.2014;

-рахунок 301 «Каса» з 01.07.2014 по 30.09.2014;

-рахунок 631 «МПЗ» 2013-2014;

-папка МПЗ оборотно-сальдові відомості;

-папка МПЗ прибуткові накладні 2013-2014;

-податкові накладні з 01.01.2014 по 31.03.2014;

-податкові накладні з 01.04.2014 по 31.07.2014;

-податкові накладні з 01.08.2014 по 30.09.2014;

-податкові накладні з 01.01.2014 по 28.02.2014;

-податкові накладні січень-грудень 2013 р.;

-рахунок 312 з 01.07.2013 по 31.12.2013;

-рахунок 311 січень-грудень 2013;

-рахунок 301 січень-грудень 2013 р.;

-рахунок 631 «Послуги» з 01.01.2013 по 30.06.2013;

-рахунок «Послуги» з 01.07.2013 по 31.10.2013;

-рахунок 10 «Офіс Полтава» ОЗ;

-рахунок 10 «Червонозаводське» ОЗ;

-рахунок 10 «Піски» ОЗ;

-рахунок «Юсківські силоси» 2 папки;

-ТТН ТОВ «Амарант»;

-подорожні легкових автомобілів;

-реєстри товарно-транспортних накладних (форма № 3ХС-3) за період з 01.04.2014 по 09.10.2014;

-книга кількісно-якісного обліку хлібопродуктів по власникам (форма № 36) за період з 01.07.2013 по 09.10.2014;

-книга кількісно-якісного обліку хлібопродуктів загальна (форма № 36) за період з 01.07.2013 по 09.10.2014;

-акти зачистки зерна (форма № 30);

-накази на переміщення зерна (форма № 19);

-реєстри руху залишків зерна за власниками (форма № 37);

-акти розрахунки на зерно (додаток № 7);

-накази на переоформлення і відпуск зерна (форма № 16);

-вагові журнали надходження зерна на автомобільних вагах парні і непарні числа (форма № 3ХС);

-вагові журнали реалізації зерна на залізничних вагах (форма № 3ХС-29);

-складські квитанції на зерно за період з 01.07.2013 по 09.10.2014;

-звіти майстра (форма № 3ХС-37);

-вагові журнали реалізації зерна на автомобільних вагах (форма № 3ХС-28);

-додатки до акту зачистки в розрізі власників;

-журнали обліку фактур, товарно-транспортних накладних і перепусток, відібраних охороною при впуску транспорту з території об`єкта (форма 200);

-договори складського зберігання;

-реєстрація відвантаження залізничним транспортом (форма № 59);

-журнали обліку робіт з вентиляції зерна атмосферним повітрям (форма №153);

-журнали роботи зерносушарок на зміну (форма № 122);

-журнали спостереження за зерном, що зберігається на складах і силосах елеватора;

-журнали реєстрації результатів досліджень об`єктів з метою встановлення зараженості шкідниками (форма № 56);

-картка аналізу зерна (форма № 47);

-журнали лабораторних аналізів по підробленню зерна (форма № 81);

-акти очистки-сушки зерна (форма № 34);

-посвідчення про якість зерна (форма № 42);

-реєстрація лабораторних аналізів при сушці зерна на зерносушарках (форма № 71);

-журнали реєстрації перевірки лабораторного вимірювача за деформації клейковини (форма № 123);

-реєстрація вологості зерна (форма № 51);

-журнал реєстрації складських документів на зерно прийнятого на зберігання.

-господарські договори за 2011-2014 роки.

-претензійну переписку,

-електронні носії інформації,

-записні книжки,

-а також інші документи та речі, які планується відшукати, і які мають доказове значення при досудовому розслідуванні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1