Ухвала

від 16.03.2016 по справі 757/11716/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11716/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про обшук,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про обшук, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015110000000283 від 25.09.2015 за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» та Департаменту капітального будівництва Київської облдержадміністрації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у період з 01.01.2014 по 31.12.2015 ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» отримало з бюджету на власний розрахунковий рахунок 79,3 млн. грн., які були виділені керівництвом Департаменту капітального будівництва Київської облдержадміністрації на ремонт та будівництво дорожнього покриття на території м. Біла Церква Київської області та на території населених пунктів Білоцерківського, Сквирського, Тетіївського, Києво-Святошинського та Ставищенського районів Київської області.

Також встановлено, що у період з 01.09.2015 по 31.12.2015 ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» отримало з бюджету на власний розрахунковий рахунок 12,3 млн. грн., які були виділені керівництвом управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на роботи з капітальних та поточних ремонтів прибудинкових територій, вулиць, утримання світлофорних об`єктів, а також за надані послуги із санітарної очистки (вивезення сміття) на території м. Біла Церква.

Частина вказаних коштів у сумі 18 151 597,22 грн. з метою подальшої їх легалізації під виглядом закупівлі товарів, виконаних робіт, наданих послуг, перерахована на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у схемі розкрадання бюджетних коштів, із наступною конвертацією таких коштів із безготівкової форми у готівку, а саме:

- ТОВ «Лікс Груп» (ЄДРПОУ 39284846) в сумі 3 998 203,68 грн. (в т.ч. ПДВ 666 367,28 грн.);

- ТОВ «Немпарт» (ЄДРПОУ 39471757) в сумі 3 208 181,04 грн. (в т.ч. ПДВ 534 696,84 грн.);

- ТОВ «Будтранс-Сервіс» (ЄДРПОУ 38675115) в сумі 2 770 906,32 грн. (в т.ч. ПДВ 461 817,72 грн.);

- ТОВ «Інком Строй» (ЄДРПОУ 38824525) в сумі 2 463 815,4 грн. (в т.ч. ПДВ 410 635,29 грн.);

- ТОВ «Амстор-Трейд» (ЄДРПОУ 39015208) в сумі 1 998 293,34 грн. (в т.ч. ПДВ 333 048,89 грн.);

- ТОВ «Гротекмакс» (ЄДРПОУ 38914482) в сумі 1 907 500,08 грн. (в т.ч. 317 916,68 грн.);

- ТОВ «Елтіс ДК» (ЄДРПОУ 36355018) в сумі 1 500 000 грн. (в т.ч. ПДВ 250 000 грн.);

- ТОВ «Ентер Агро» (ЄДРПОУ 39351922) в сумі 556 957,74 грн. (в т.ч. ПДВ 92 826,29 грн.);

- ТОВ «Оскар АМГ» (ЄДРПОУ 39361548) в сумі 459 999,72 грн. (в т.ч. ПДВ 76 666,62 грн.);

- ТОВ «Лейтер Плюс» (ЄДРПОУ 39006869) в сумі 287 739,9 грн. (в т.ч. ПДВ 47 956,65 грн.);

- ТОВ «Атріо» (ЄДРПОУ 39436031) у сумі 183 548,76 грн. (в т.ч. ПДВ 30 591,46 грн.);

- ТОВ «Нафта Торг-ЛТД» (ЄДРПОУ 39437391) у сумі 479 973 грн. ( в т.ч. ПДВ 79 995,5 грн.);

- ТОВ «Осінь Золота» (ЄДРПОУ 39607088) у сумі 379 310,4 грн. (в т.ч. ПДВ 63 218,4 грн.).

- ТОВ «Укрторг-2014» (ЄДРПОУ 39176482) у сумі 250 000 грн. (в т.ч. ПДВ 41 666,65 грн.).

Згідно даних інформаційно-ресурсного центру Міністерства юстиції України засновником ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» ( код ЄДРПОУ 34018864) являється ОСОБА_5 , а керівником з 16.07.2010 ОСОБА_6 . Вказане товариство зареєстровано за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 95.

Орган досудового розслідування звертався в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України до ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» з метою отримання документів його фінансово-господарської діяльності, які мають значення у кримінальному провадженні, про те на даний час зазначені документи слідству не надані.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 2014 року і по теперішній час обіймає посаду начальника відділу технічного нагляду управління впровадження проектів будівництва Департаменту капітального будівництва Київської ОДА та є членом комітету з конкурсних торгів Департаменту. Приймає участь у прийнятті рішень про залучення підрядних організацій, контролює виконання робіт (здійснює технічний нагляд).

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, упередження їх знищення або перетворення, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ролі кожного учасника злочинної схеми розкрадання бюджетних коштів, на даному етапі досудового розслідування існує об`єктивна необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання начальника відділу технічного нагляду управління впровадження проектів будівництва Департаменту капітального будівництва Київської ОДА ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» із Департаментом капітального будівництва Київської облдержадміністрації, управлінням житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, вищевказаними та іншими підприємствами, задіяними у схемі заволодіння бюджетними коштами виділеними на виконання робіт з капітального ремонту доріг та реконструкції, інших робіт та послуг, за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015110000000283 від 25.09.2015 за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» та Департаменту капітального будівництва Київської облдержадміністрації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання начальника відділу технічного нагляду управління впровадження проектів будівництва Департаменту капітального будівництва Київської ОДА ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення запитуваних органом досудового розслідування речей, предметів та документів, фактичні дані яких можуть містити відомості, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Між тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів та майна, здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення їх суми, номерів та номенклатури купюр, а також родових та індивідуальних ознак іншого майна. До того ж гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів та інших цінностей, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про обшук задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання начальника відділу технічного нагляду управління впровадження проектів будівництва Департаменту капітального будівництва Київської ОДА ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» із Департаментом капітального будівництва Київської облдержадміністрації, управлінням житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, вищевказаними та іншими підприємствами, задіяними у схемі заволодіння бюджетними коштами виділеними на виконання робіт з капітального ремонту доріг та реконструкції, інших робіт та послуг, за період з 01.01.2014 по теперішній час, у тому числі:

тендерних пропозицій ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління», договорів, додатків до договорів, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг, платіжних доручень до договорів, видаткових та податкових накладних, переписки між ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» та вказаними установами і підприємствами, книг наказів, договорів, документів щодо оприбуткування будівельних матеріалів, які були використані під час виконання вказаних договорів, загального журналу робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт та журналу авторського нагляду, які велися підрядною (субпідрядною) та проектною організацією під час виконання робіт, трудових угод з працівниками, котрі безпосередньо виконували роботи, та документації, яка підтверджує їх кваліфікацію та спеціальні знання для проведення зазначеного виду робіт;

договорів з додатками, актів приймання-передачі виконаних робіт, кошторисів, інших документів, що мають відношення до фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» із Департаментом капітального будівництва Київської облдержадміністрації, управлінням житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, вищевказаними та іншими підприємствами, задіяними у схемі заволодіння бюджетними коштами, які проводилися без проведення конкурсних торгів, а також:

матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби зв`язку, мобільні телефони, чорнові записи, записні книги, в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій, печаток підприємств з ознаками фіктивності;

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судової справи за клопотанням.

Примірник № 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1