Ухвала

від 15.03.2016 по справі 464/2494/16-к

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/2494/16-к

пр.№ 1-кс/464/522/16

У Х В А Л А

про проведення обшуку

15.03.2016 м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи,

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_3 , де фактично здійснюється фінансово-господарська діяльність ПП "ЛПС", з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів ПП "ЛПС" по проведенню взаєморозрахунків з ТОВ "Люфт сервіс" (ЄДРПОУ 38456990), ТОВ "Надін груп" (ЄДРПОУ 39477785), ТОВ "Елада Премія" (ЄДРПОУ 39421863), ТОВ "Андрон і К" (ЄДРПОУ 37278432), ТОВ "Р.Б. Разом" (ЄДРПОУ 37655868), ТОВ"Два слони" (ЄДРПОУ 13880008), ТОВ "Крок-М" (ЄДРПОУ 20958082), які мають значення для розслідування кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016140000000003 від 06.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи підставних осіб, придбали суб`єкт підприємницької діяльності, а саме ТОВ "Люфт Сервіс" (ЄДРПОУ 38456990), з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат суб`єктам господарювання реального сектору економіки для подальшого заниження ними своїх податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків впродовж 2015 року по даний час, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі на загальну суму 1,1 млн.грн, внаслідок ненадходження до бюджету податку на додану вартість, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів, робіт, послуг.

Крім того, слідчим управлінням внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000042 від 29.02.2016 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП «ЛПС» (ЄДРПОУ 31363365), які у період 2015-2016 років проводили фінансово-господарські взаєморозрахунки з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Люфт сервіс» (ЄДРПОУ 38456990), ТОВ «Надін груп» (ЄДРПОУ 39477785), ТОВ «Елада Премія» (ЄДРПОУ 39421863), ТОВ «Андрон і К» (ЄДРПОУ 37278432), ТОВ «Р.Б. Разом» (ЄДРПОУ 37655868), ТОВ «Два слони» (ЄДРПОУ 13880008), ТОВ «Крок-М» (ЄДРПОУ 20958082). В результаті вказаних фінансово-господарських операцій, службові особи ПП «ЛПС» ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3636363 грн.

01.03.2016 прокуратурою Львівської області матеріали кримінальних проваджень №32016140000000003 та №32016140000000042, об`єднано в одне провадження №32016140000000003, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Просить надати дозвіл на проведення обшуку в будинку за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 153, за адресою фактичного здійснення господарської діяльності ПП"ЛПС", з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів, готівкових коштів, предметів для запобігання їх знищенню, підробці, передачі іншим причетним до вчинення злочину особам та перешкоджання розслідуванню кримінальної справи.

Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання встановлено, ТОВ «Люфт Сервіс» перебуває на обліку в ДПІ у Галицькому районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області, директором, бухгалтером та засновником в одній особі з 20.10.2015 року є ОСОБА_4 , який став керівником ТОВ «Люфт Сервіс» за винагороду на прохання гр. ОСОБА_5 . Фактично фінансово-господарської діяльності на ТОВ «Люфт Сервіс» не здійснював, документів податкової звітності не складав. Встановлено, що для направлення податкової звітності до контролюючих органів ТОВ «Люфт Сервіс» використовує наступну ІР адресу - НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою м.Львів, вул. В.Великого 18 офіс 213, яка крім того використовується для подачі податкової звітності ТОВ «Надін Груп» (ЄДРПОУ 39477785). ТЗОВ «Надін Груп» (код ЄДРПОУ 39477785) перебуває на обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, податкова адреса: м. Київ, пр-т. 40-річчя Жовтня, 59 (однак за даною адресою СГД відсутнє), директор, бухгалтер та засновник в одній особі ОСОБА_6 зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_2 . Встановлено, шо гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний час працює тренером СДЮШОР-4 у м. Львові. Також встановлено, що оформлення відповідних фіктивних документів та передача готівкових коштів керівникам підприємств «вигодонабувачів» здійснюється за адресою м. Львів, вул. Зелена 153. Згідно баз даних у вказаному приміщенні знаходиться податкова адреса ПП «ЛПС» (код ЄДРПОУ 31363365) яке являється контрагентом ТОВ «Люфт сервіс» (ЄДРПОУ 38456990), ТОВ «Надін груп» (ЄДРПОУ 39477785), ТОВ «Елада Премія» (ЄДРПОУ 39421863), ТОВ «Андрон і К» (ЄДРПОУ 37278432), ТОВ «Р.Б. Разом» (ЄДРПОУ 37655868), ТОВ «Два слони» (ЄДРПОУ 13880008), ТОВ «Крок-М» (ЄДРПОУ 20958082), перебуває на обліку в ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області, основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, податкова адреса: м. Львів, вул. Зелена, 153, директор, головний бухгалтер в одній особі - ОСОБА_7 (РНОК НОМЕР_2 ), співзасновник ТОВ «Ліхт» (код ЄДРПОУ 35562709, співзасновник - гр. ОСОБА_8 ).

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що в будинку за адресою: м. Львів, вул. Зелена 153, за адресою фактичного здійснення господарської діяльності ПП «ЛПС», можуть зберігатись документи фінансово-господарської діяльності ПП «ЛПС» по проведенню взаєморозрахунків з ТОВ «Люфт сервіс» (ЄДРПОУ 38456990), ТОВ «Надін груп» (ЄДРПОУ 39477785), ТОВ «Елада Премія» (ЄДРПОУ 39421863), ТОВ «Андрон і К» (ЄДРПОУ 37278432), ТОВ «Р.Б. Разом» (ЄДРПОУ 37655868), ТОВ «Два слони» (ЄДРПОУ 13880008), ТОВ «Крок-М» (ЄДРПОУ 20958082), комп`ютерна техніка, печатки, USB та магнітні носії, на яких виготовлялись документи та зберігаються на даний час, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, готівкові кошти, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, тому клопотання про надання обшуку у вказаному приміщенні підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , де фактично здійснюється фінансово-господарська діяльність ПП «ЛПС», що знаходиться у м. Львові, по вул. Зелена, належить на праві власності ОСОБА_3 , з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів ПП «ЛПС» по проведенню взаєморозрахунків з ТОВ «Люфт сервіс» (ЄДРПОУ 38456990), ТОВ «Надін груп» (ЄДРПОУ 39477785), ТОВ «Елада Премія» (ЄДРПОУ 39421863), ТОВ «Андрон і К» (ЄДРПОУ 37278432), ТОВ «Р.Б. Разом» (ЄДРПОУ 37655868), ТОВ «Два слони» (ЄДРПОУ 13880008), ТОВ «Крок-М» (ЄДРПОУ 20958082), печатки, комп`ютерна техніка, USB та магнітні носії, на яких виготовлялись документи та зберігаються на даний час, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, готівкові кошти, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала надає право на проникнення до будинку АДРЕСА_1 до нього лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1