Ухвала

від 28.10.2015 по справі 757/39880/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39880/15-к

У Х В А Л А

28 жовтня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

28 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях за місцем реєстрації та фактичного розташування ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» (код ЄДРПОУ 36694340) за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, будинок 119 Х (літера Х) з метою виявлення та зафіксування відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015000000000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою розтрати та розкрадання державних коштів у січні 2015 року службовими особами ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045) укладено договір на поставку вугілля кам`яного в об`ємі 1,2 млн. тон з ДП «Шахта ім. К.I.Кисельова» (код ЄДРПОУ 39067119), яке фактично не має власних промислових запасів вугілля та фактично не здійснює діяльність по видобутку вугілля.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 912-р від 28.11.2011 «Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств» ДП «Шахта імені К.І. Кисельова» державного підприємства «Торезантрацит» внесено до переліку збиткових вугледобувних підприємств, які ліквідуються та не здійснюють видобуток власного вугілля. На даний час під`їзні шляхи до підприємства контролюються бойовиками «ДНР», а за інформацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості України останніх п`ять років дане підприємство працює в режимі водовідливу. Разом з цим, з невідомих підстав ДП «Шахта імені К.І.Кисельова» було внесено у «Перелік суб`єктів господарювання, яким надано право на ввезення (вивезення) вугільної продукції виключно залізничним транспортом через лінію розмежування в районі проведення АТО».

Згідно наказу від 15.05.2013 № 245 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України без погодження з Кабінетом Міністрів України виділило зі складу Державного підприємства «Торезантрацит» технічну одиницю «Шахта ім. К.І.Кисельова» і створило на її базі Державне підприємство «Шахта ім. К.І.Кисельова», а 24.01.2014 проведено державну реєстрацію ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова» та в.о. керівника підприємства призначено ОСОБА_4 .

Протягом січня-липня 2015 року ПАТ «Центренерго» перерахувало кошти в сумі 155,4 млн. грн. на адресу ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова», яке з 22.01.2015 перереєстроване з м. Торез Донецької області за адресою: м. Київ, вул. Толстого, 59. Службові особи вказаного державного підприємства, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, організували схему по виведенню отриманих коштів на рахунки фіктивних підприємств з метою переведення їх у готівку, а також схему легалізації вугілля, яке видобувається на тимчасово непідконтрольних державі Україна територіях Донецької та Луганської областей, з використанням банківських рахунків та реквізитів ПП «Содєйствіє» (код ЄДРПОУ 32366911). На рахунки вказаного приватного підприємства було перераховано значну частину коштів в сумі 115 млн. грн., з яких 40,5 млн. грн. з метою конвертації у готівку були переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Рiолан» (код ЄДРПОУ 39475678), ТОВ «Раунер» (код ЄДРПОУ 39098415), ТОВ «Спред-Продакшн» (код ЄРПОУ 39731950), ТОВ «Резерв-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39737046) та інші, а кошти в сумі 65,1 млн. грн. на рахунки ДП «Снiжнеантрацит» (код ЄДРПОУ 31906124), ДП «Шахтарськантрацит» (код ЄДРПОУ 32299510), ДП «Макiєввугiлля» (код ЄДРПОУ 32442295), ДП «Торезантрацит» (код ЄДРПОУ 32366906), ТОВ «Транс систем лоджистікс» (код ЄДРПОУ 37903066), які здійснюють видобуток вугілля на непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей.

Організацію безперешкодного транспортування залізничним транспортом через лінію розмежування АТО та подальшу легалізацію поставок кам`яного вугілля від імені ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова» на адресу ПАТ «Центренерго», який фактично видобувається ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Шахтарськантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Макієввугілля», забезпечує громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, використовуючи підконтрольне йому ТОВ «Актів Груп» (код ЄДРПОУ 36976259), та підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Верхаус» (код ЄДРПОУ 37851537, м. Луганськ, вул. Цимлянська, 5, директор ОСОБА_6 , засновник ОСОБА_5 ) і ТОВ «ПФК «Наві Транс» (код ЄДРПОУ 38551003) організовує підроблення транспортно-експедиційних документів щодо перевезення вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, підроблення документації маркової належності та якісних характеристик вугілля, що поставляється в адресу ПАТ «Центренерго».

ТОВ «Актів груп» працює виключно на території України, а вся вугільна продукція, що вивозиться із зони АТО відправляється підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Верхаус» і ТОВ «ПФК «Наві Транс» на адресу ТОВ «Актів груп», а на контрольно-пропускних пунктах в`їзду-виїзду з зони АТО відбувається підміна документів та переадресування вугілля.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення значної частини безготівкових коштів державного підприємства ПАТ «Центренерго» у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування завдяки діяльності фіктивних підприємств, зареєстрованих на даний час на тимчасово не підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, що призводить до розкрадання та привласнення винними особами, у тому числі ОСОБА_5 , державних коштів в особливо великих розмірах, та ненадходження податків до бюджету держави.

Під час допиту як свідка ОСОБА_5 надав інформацію про замовника транспортування вугілля на адресу ПАТ «Центренерго», а саме ТОВ «Еріда Трейд» (код ЄДРПОУ 39703132), яке у заявці на транспортування вугілля залізничним транспортом замовляло у ТОВ «Ауктів Груп» видачу цього вугілля представникам Трепільської ТЕС ПАТ «Центренерго».

Згідно виявлених та вилучених під час проведення 21.09.2015 обшуку офісного приміщення ТОВ «Актів Груп» документів, встановлено, що також замовником поставок вугілля залізничним транспортом на адресу ПАТ «Центренерго» у ТОВ «Актів Груп» було ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка».

Під час досудового розслідування встановлено, що в залізничних накладних, відповідно до яких на адресу ПАТ «Центренерго» протягом 2015 року транспортувалось вугілля, відправником якого є ТОВ «Верхаус», власником цього вугілля вказано ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» (код ЄДРПОУ 36694340). На підставі укладеного ПАТ «Центренерго» договору з цим товариством про поставку вугілля протягом 2015 року на рахунки ТОВ «ЕЗК «Донбасвуглепереробка» перераховано понад 187 млн. грн. Також, з`ясовано, що ТОВ «ЕЗК «Донбасвуглепереробка» є товариством, яке пов`язане засновниками з ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (код ЄДРПОУ 36982901), зокрема засновниками вказаних товариств є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , при цьому засновником ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» також є ТОВ «ЕЗК «Донбасвуглепереробка». Протягом 2015 року ПАТ «Центренерго» на підставі укладеного з ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» договору про постачання вугілля перерахувало на рахунок вказаного товариства кошти в сумі понад 678 млн. грн. Згідно додатків № 5 до декларацій з ПДВ ТОВ «ЕЗК «Донбасвуглепереробка» і ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» з отриманих від ПАТ «Центренерго» коштів протягом 2015 року перерахували 376 млн. на рахунки підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Еріда трейд» (код ЄДРПОУ 39703132), ТОВ «Дрімлайф» (код ЄДРПОУ 39528572), ТОВ «Атарі плюс» (код ЄДРПОУ 39741073), ТОВ «Укрпрод» (код ЄДРПОУ 39439121), ТОВ «Траф Альянс» (код ЄДРПОУ 39338409), ТОВ «НСТ Маркет» (код ЄДРПОУ 39176545), а також на рахунки ТОВ «Євро-Тест» (код ЄДРПОУ 32524702), яке зареєстроване за однією адресою з ТОВ «ЕЗК «Донбасвуглепереробка»: м. Київ, пр. Червонозоряний, 119-Х, офіс 23.

21.10.2015 представникові ТОВ «ЕЗК «Донбасвуглепереробка» за дорученням ОСОБА_11 було вручено постанову від 20.10.2015 про витребування зазначених вище документів із терміном її виконання протягом 7 днів з дня її оголошення, однак до цього часу копії документів, що витребовуються до Головного слідчого управління МВС України не надійшли. Крім того, представник вказаного товариства ОСОБА_11 в категоричній формі відмовилася отримувати повістку для передачі директору ТОВ «ЕЗК «Донбасвуглепереробка» ОСОБА_12 про виклик його на 27.10.2015 об 11:00, у зв`язку з чим повістку було направлено рекомендованим листом за адресою місцезнаходження зазначеного товариства. Проте, у призначений час директор ТОВ «ЕЗК «Донбасвуглепереробка» за викликом не з`явився, про причини своєї неявки слідство не повідомив.

З цього приводу у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в офісних приміщеннях за місцем реєстрації та фактичного розташування ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» (код ЄДРПОУ 36694340) за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, будинок 119-Х (літера Х), можуть знаходитися фінансово-господарські документи цього товариства щодо його взаємовідносин з ПАТ «Центренерго», ДП «Шахта імені К.I.Кисельова», ПП «Содєйствіє», ТОВ «Актів Груп», ТОВ «Верхаус», ТОВ «ПФК «Наві Транс», ТОВ «Еріда Трейд», ТОВ «Дрімлайф», ТОВ «Атарі плюс», ТОВ «Укрпрод», ТОВ «Траф Альянс», ТОВ «НСТ Маркет», ТОВ «Євро-Тест» за період часу з 01.01.2015 по 20.10.2015, документи маркової належності та якісних характеристик вугілля, сертифікати якості та відповідності вугілля, яке поставлялося протягом 2015 року вказаними суб`єктами підприємницької діяльності на адресу ПАТ «Центренерго» та його відокремлених підрозділів, документи, які підтверджують факти здійснення залізничним транспортом поставок ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Актів Груп», ТОВ «Верхаус», ТОВ «ПФК «Наві Транс», ТОВ «Еріда Трейд», ТОВ «Євро-Тест», ДП «Шахта імені К.I.Кисельова», ПП «Содєйствіє» вугілля на адресу ПАТ «Центренерго» та його відокремлених підрозділів, печатки підприємств, що мають ознаки фіктивності, комп`ютерна техніка й електронні носії інформації, на яких зберігаються підроблені документи в електронному вигляді щодо взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, листування (у тому числі засобами електронного зв`язку), яке стосується підготовки до вчинення описаних вище кримінальних правопорушень, їх вчинення та прикриття злочинної діяльності, чорнові записи щодо господарських відносин між зазначеними вище підприємствами, засоби зв`язку, які використовуються під час вчинення кримінальних правопорушень, кошти, отримані в результаті вчинення злочинів шляхом їх конвертації у готівку, а також інші речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, та інші документи й предмети які мають значення для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Посилаючись на те, що у ході здійснення досудового розслідування органом досудового розслідування встановлені обставини, за яких є підстави вважати, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, не зможе забезпечити збереження речей і документів у первинному вигляді. В інший спосіб, ніж проведення обшуку в офісних приміщеннях за місцем реєстрації та фактичного розташування ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» (код ЄДРПОУ 36694340) за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, будинок 119 Х (літера Х) офіс 23, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази, посилаючись на зазначені вище обґрунтування, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.10.2015 № 46341703 нежитлові будівлі та споруди літера Х загальною площею 3 708,9 кв. м на праві колективної власності належить ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (код ЄДРПОУ 00127522), а орендарем вказаної будівлі є ТОВ «Міжрегіональна Інвестиційно-Лізингова Компанія» (код ЄДРПОУ 33052039).

За даними МЮ України ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» (код ЄДРПОУ 36694340) розташовано за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, будинок 119 Х (літера Х) офіс 23.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення інших речей і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів й предметів, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, оскільки слідчим, яким подано клопотання не вказано індивідуальних родових ознак вказаних речей та документів, які необхідно відшукати та вилучити, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні № 12015000000000511 від 31.08.2015р., дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях за місцем державної реєстрації ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» (код ЄДРПОУ 36694340) за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, будинок 119 Х (літера Х) офіс 23, та фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» (код ЄДРПОУ 36694340) за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, будинок 119 Х (літера Х), з метою відшукання і вилучення:

- фінансово-господарських документів ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» (код ЄДРПОУ 36694340) щодо взаємовідносин з ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045) і його відокремлених підрозділів, ДП «Шахта імені К.I.Кисельова» (код ЄДРПОУ 39067119), ПП «Содєйствіє» (код ЄДРПОУ 32366911), ТОВ «Актів Груп» (код ЄДРПОУ 36976259), ТОВ «Верхаус» (код ЄДРПОУ 37851537), ТОВ «ПФК «Наві Транс» (код ЄДРПОУ 38551003), ТОВ «Еріда Трейд» (код ЄДРПОУ 39703132), ТОВ «Дрімлайф» (код ЄДРПОУ 39528572), ТОВ «Атарі плюс» (код ЄДРПОУ 39741073), ТОВ «Укрпрод» (код ЄДРПОУ 39439121), ТОВ «Траф Альянс» (код ЄДРПОУ 39338409), ТОВ «НСТ Маркет» (код ЄДРПОУ 39176545), ТОВ «Євро-Тест» (код ЄДРПОУ 32524702) за період часу з 01.01.2015 по 20.10.2015;

- печаток суб`єктів підприємницької діяльності, які не зареєстровані та фактично не знаходяться в офісних приміщеннях ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» (код ЄДРПОУ 36694340) за вказаною адресою;

- документів маркової належності та якісних характеристик вугілля, сертифікатів якості та відповідності вугілля, яке поставлялося протягом 2015 року вказаними суб`єктами підприємницької діяльності на адресу ПАТ «Центренерго» та його відокремлених підрозділів;

- документів, які підтверджують факти здійснення залізничним транспортом поставок ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Актів Груп», ТОВ «Верхаус», ТОВ «ПФК «Наві Транс», ТОВ «Еріда Трейд», ТОВ «Євро-Тест», ДП «Шахта імені К.I.Кисельова», ПП «Содєйствіє» вугілля на адресу ПАТ «Центренерго» та його відокремлених підрозділів;

- фінансово-господарських документів, які відображають джерело походження (закупку, видобуток) вугілля, яке поставлялося ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» (код ЄДРПОУ 36694340) на адресу ПАТ «Центренерго» та його відокремлених підрозділів протягом 2015 року;

- комп`ютерної техніки й електронних носіїв інформації, на яких зберігаються підроблені документи в електронному вигляді щодо взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності;

- коштів, отриманих злочинним шляхом, шляхом їх конвертації у готівку, а також готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському обліку ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» (код ЄДРПОУ 36694340);

- листування (у тому числі засобами електронного зв`язку), яке стосується підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, їх вчинення та прикриття злочинної діяльності;

- чорнових записів щодо господарських відносин вказаних підприємств;

засобів зв`язку, які використовуються під час вчинення кримінальних правопорушень.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39880/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1