Ухвала

від 24.03.2016 по справі 757/13538/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13538/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 32015100060000241 від 12 листопада 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та виробничих будівлях за адресою: місто Полтава, вул. Червонофлотська, буд. 15,.

За змістом клопотання, в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 12 листопада 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000241, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування до вчинення вказаних кримінальних правопорушень встановлена можлива причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які під час вчинення кримінальних правопорушень використовують приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторона кримінального провадження вказує, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за вищевказаною адресою можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування; а відомості, які в них містяться, мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 54378099 від 02.03.2016 року виробничі будівлі та нежитлові приміщення за адресою: місто Полтава, вул. Червонофлотська, буд. 15 зареєстровано на праві власності за ТОВ «Полтаваагропромінвест» (код 39099974) та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Полтавабіопродукт-Полтавський консервний завод» (код 31562071).

На підставі вищевказаного, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , яким внесено клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 12 листопада 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000241, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися в приміщеннях за адресою: місто Полтава, вул. Червонофлотська, буд. 15, які використовуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та які зареєстровані на праві власності за ТОВ «Полтаваагропромінвест» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Полтавабіопродукт-Полтавський консервний завод», а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення «грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення», оскільки, слідчим, яким подане клопотання не вказано родових ознак останніх, що позбавляє можливості перевірити значення цих речей та документів для цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 32015100060000241 від 12 листопада 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, виробничих будівлях та прибудинкових територіях за адресою: місто Полтава, вул. Червонофлотська, буд. 15, право власності на які зареєстровано за ТОВ «Полтаваагропромінвест» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Полтавабіопродукт-Полтавський консервний завод», які використовуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, мобільних телефонів, первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, банківських карток, чекові книжки та ін.), печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, необлікованих товарно-матеріальних цінностей, товарно-матеріальних цінностей походження яких не підтверджується фінансово-господарськими документами та іншими документами, предмети і документи, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) де сторонами вситупають ТОВ «НВП Полінвестпак» (код 39601924), ТОВ «Джагланс» (код 38276326), ТОВ «Стан-МТ» (код 37531101), ТОВ «Алайм-РК» (код 38667963), ТОВ «ТД «Альмонд» (код 37474504), ТОВ «Полівінілпак» (код 39118085), ТОВ «Атарі Трейд» (код 37474515), ТОВ «НВП Пластфруттітрейд» (код 40154493) та ТОВ «НВП Половочторг» (код 40155146), та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які підтверджують умисні дії протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у сфері оподаткування.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/13538/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1