Ухвала

від 14.01.2014 по справі 464/366/14-к

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/366/14-к

пр.№ 1-кс/464/40/14

У Х В А Л А

про проведення обшуку

14.01.2014 рокум.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32013150000000405 від 06.11.2013року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в житловій квартирі (будинку) за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 та яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з можливістю вилучення оригіналів первинних документів, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій ТзОВ «Дорожні технології ЛВ» з ТОВ «БК`Адена» (код ЄДРПОУ 37634172), ТзОВ «Гарант-буд-сервіс» (код ЄДРПОУ 37635291), ТзОВ «Нові технології ТПВ», (код ЄДРПОУ 35921869), ТзОВ «Лідерком» (код ЄДРПОУ 35197074), ТОВ «БК`Київбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 37143832), ТОВ «Скайн Лайн Продакт» (код ЄДРПОУ 35828312) та іншими СГД із ознаками «фіктивності» за період 2011-2013 років.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ТзОВ «Дорожні технології ЛВ» завищили податковий кредит з ПДВ при проведенні господарських операцій з ТОВ «БК`Адена», ТзОВ «Гарант-буд-сервіс», ТзОВ «Нові технології ТПВ», ТзОВ «Лідерком», ТОВ «БК`Київбудмонтаж», ТОВ «Скайн Лайн Продакт» на загальну суму 774 498,33 грн.

В ході досудового слідства встановлено факт створення (придбання) суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ «БК`Адена», ТзОВ «Нові технології ТПВ», ТзОВ «Лідерком» директором яких являється громадянин ОСОБА_7 , місцезнаходження якого на даний час не встановлено.

Крім того, протягом 2010-2013 рр., на території Львівської області та м. Києва, діяла група осіб, яка, згідно єдиного плану з розподілом ролей, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів економічної спрямованості, організувала злочинну схему незаконної діяльності щодо сприяння підприємствам в мінімізації ними податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету, заволодіння бюджетними коштами, для функціонування якої зареєстрували та придбали суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), зареєстровані на «підставних» осіб, зокрема: ТОВ "Один Два Три" (код ЄДРПОУ 34029127), ТОВ "БК АРТ Груп" (код ЄДРПОУ 37241554), ТОВ "ВТ-Техбуд" (код ЄДРПОУ 36873235), ТОВ "АРС Трейд" (код ЄДРПОУ 37451200), ТОВ "Будівельна компанія АРС" (код ЄДРПОУ 37264634), ПП "Юридична фірма "Фортеця" (код ЄДРПОУ 36520226), ТОВ "Ейс контракшен менеджмент" (код ЄДРПОУ 36757122), ТОВ "Викуп" (код ЄДРПОУ 35917680), ПП "Пірует" (код ЄДРПОУ 35009709), ТОВ "БК Київбудмонтаж" (код ЄДРПОУ 37143832), ТОВ "БТК "Євробуд" (код ЄДРПОУ 33499358), ТОВ "Лідерком" (код ЄДРПОУ 35197074), ТОВ "Гарант-буд-сервіс" (код ЄДРПОУ 37635291), ПП "Біко Агротрейд" (код ЄДРПОУ 36677875), ТОВ "Інтеграл Ай ти" (код ЄДРПОУ 37403533), ТОВ "Нові технології ТПВ" (код ЄДРПОУ 35921869), ТОВ "Сана прим" (код ЄДРПОУ 33927607), ТОВ "Скай білдінг" (код ЄДРПОУ 35511130), ТОВ "Фінанс пан трейд" (код ЄДРПОУ 37700469), ТОВ "Акцепт" (код ЄДРПОУ 32108606), ТОВ "Маштрейд" (код ЄДРПОУ 37956799), ТОВ "Укртрейдавто" (код ЄДРПОУ 37813439), ТОВ "А-знак" (код ЄДРПОУ 37193050), ТОВ "Термо Вуд" (код ЄДРПОУ 37701442), ТОВ "ТПК-груп" (код ЄДРПОУ 38148831), ТОВ "Хорека Квінз" (код ЄДРПОУ 37401887), ТОВ "БК "Адена" (код ЄДРПОУ 37634172), ТОВ "БК-буд" (код ЄДРПОУ 33058419), ТОВ "Техальянс Україна" (код ЄДРПОУ 34691238), ТОВ "ЮА Тревел" (код ДРПОУ 35691333), ТОВ "Ізол-Груп" (код ЄДРПОУ 35851095), ТОВ "Укрміксі" (код ЄДРПОУ 38148281), ТОВ «Компанія «Аджанта-Україна» (код ЄДРПОУ 32667423), ТОВ «Автоприватінвест» (код ЄДРПОУ 32492498), ПП «СМУ-600» (код ЄДРПОУ 21687550), ПП «Ультра» (код ЄДРПОУ 20841003), ТОВ «Гал-Коло» (код ЄДРПОУ 30650638), ПП ВКФ «Маркетинг-Центр» (код ЄДРПОУ 22363696), ТОВ «Голанік» (код ЄДРПОУ 20835066), ПП «Пірует» (код ЄДРПОУ 35009709), ТОВ «Галицькі Інвестиції» (код ЄДРПОУ 37277910), ПП «Енерго Сервіс» (код ЄДРПОУ 37398210), ПП «Інвеставангард» (код ЄДРПОУ 37398183), через які здійснювали операції щодо незаконного переведення безготівкових коштів, перерахованих із поточних рахунків підприємств різної форми власності, у готівку.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 перебувала на посаді головного бухгалтера ТзОВ «Дорожні технології ЛВ» та має безпосереднє відношення до проведення фінансово-господарських операцій ТзОВ «Дорожні технології ЛВ».

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а отже за вказаною адресою можуть зберігатися предмети, документи, речі, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що в даній квартирі, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , можуть зберігатись оригінали первинних документів, а саме: рахунків, договорів із додатками, додаткових угод, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, прибуткових, видаткових касових ордерів, документів листування, довіреностей, сертифікатів якості, актів приймання виконаних підрядних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», які можуть бути знищені або до яких можуть бути внесені зміни, предмети, речі, печатки, чорнові записи, комп`ютерна техніка, в якій може міститися інформація про проведенні взаєморозрахунки з підприємствами з ознаками «фіктивності», не обліковані готівкові кошти, які можуть бути предметом злочину, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

Заслухавши думку слідчого, який заявлене клопотання підтримав в повному обсязі, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження, вбачаються передбачені ст.234 КПК України підстави до задоволення клопотання про обшук.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житловій квартирі (будинку) за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 та яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з можливістю вилучення оригіналів первинних документів, а саме: рахунків, договорів із додатками, додаткових угод, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, прибуткових, видаткових касових ордерів, документів листування, довіреностей, сертифікатів якості, актів приймання виконаних підрядних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій ТзОВ «Дорожні технології ЛВ» з ТОВ «БК`Адена» (код ЄДРПОУ 37634172), ТзОВ «Гарант-буд-сервіс» (код ЄДРПОУ 37635291), ТзОВ «Нові технології ТПВ», (код ЄДРПОУ 35921869), ТзОВ «Лідерком» (код ЄДРПОУ 35197074), ТОВ «БК`Київбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 37143832), ТОВ «Скайн Лайн Продакт» (код ЄДРПОУ 35828312) та іншими СГД із ознаками «фіктивності» за період 2011-2013 років, їх печатки, штампи та інші предмети і речі, комп`ютерна техніка, в якій може міститися інформація про проведенні взаєморозрахунки з підприємствами з ознаками «фіктивності», чорнові записи, не обліковані готівкові кошти, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1