Ухвала

від 23.03.2016 по справі 756/4063/16-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

23.03.2016 Справа № 756/4063/16-к

№ 756/4063/16-к

№ 1-кс/756/504/16

У Х В А Л А

Іменем України

23 березня 2016 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100050000084 від 28.10.2015 рокуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вказується в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 незаконно використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Вілс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39336972), ТОВ «Тарсан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39085207), ТОВ «БК «Седес» (код ЄДРПОУ 39238695), ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955), ТОВ «Прод Опт Продукт» (код ЄДРПОУ 39567957), ТОВ «Конструктив Компані» (код ЄДРПОУ 39872061), ТОВ «Кепіталс Груп» (код ЄДРПОУ 39621694), ТОВ «Бігнікс» (код ЄДРПОУ 40003280), ТОВ «Блюбері Продакшн» (код ЄДРПОУ 39213450), ТОВ «Лерос» (код ЄДРПОУ 39844228), ТОВ «Штовар Україна» (код ЄДРПОУ 38745119), ТОВ «Автозапчастина Ойл» (код ЄДРПОУ 37587877), ТОВ «Апреліус» (код ЄДРПОУ 39689202) з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 15 млн. грн.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 15.12.2015 року на підставі ухвал Оболонського районного суду м. Києва проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено кліше печаток ТОВ «Тарсан плюс», ТОВ «Маркет промсервіс», ТОВ «Віксеф», ТОВ «Тарсан», ТОВ «Будівельна компанія «Лугєвробуд», ПП «Контур», ТОВ «Тарсан ЛТД», комп`ютерну техніку та електронні носії з документами вказаних підприємств, а також документи вказаних та інших підприємств, чорнові записи; в офісному приміщенні, яке використовували ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус А, в ході якого вилучено: кліше печаток ТОВ «Проінвест ЛТД», ТОВ «Блюбері Продакшн», ПП «Контур», ТОВ «Автозапчастина Ойл», ТОВ «Дар-інвест», ТОВ «Тарсан ЛТД», ТОВ «БК «Седес», ТОВ «Апреліус», ТОВ «Будівельна компанія «Лугєвробуд», ТОВ «Лугвтор-мет-поставка», ТОВ «Лугвтор-мет-поставка», ТОВ «Астеліт сіті», ТОВ «Компанія інтер партнер», ТОВ «Бігнікс», ТОВ «Лерос», ТОВ «Спред-маркет», ТОВ «Конструктив компані», ТОВ «Вілс ЛТД», ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Прод хім опт», ТОВ «Прод опт продукт», ТОВ «Скай-лайн-сєв», комп`ютерну техніку та електронні носії з документами вказаних підприємств, банківські картки фізичних осіб, чекові книжки, компакт-диски з ключами для доступу до системи «Клієнт-Банк» вказаних підприємств, первинні бухгалтерські та установчі документи вказаних підприємств, чекові книжки, платіжні доручення, чеки, заяви на видачу готівки, чорнові записи.

Також в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_11 , яка показала, що зареєструвала ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «ТЕХНО-КОМ» (код ЄДРПОУ 30488893), ТОВ «ТК ПРОМ Україна» (код ЄДРПОУ 33785031), ТОВ «ПРЕМ`ЄР СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 37414283), ТОВ «ЕКСПЕРТ КОМ» (код ЄДРПОУ 39743966), ТОВ «ЕЛІТПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 39995557), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ АГРОІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40031155), ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА АЛІГАТОР» (код ЄДРПОУ 40031707), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 40034014), ТОВ «ФОРТ СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 40033204), ТОВ «СЕВЕРСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 40034208), ТОВ «МЕТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40038328), ТОВ «СТАРБУД ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40041566), ТОВ «СОЛЮШН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40041718), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ МАГНУМ» (код ЄДРПОУ 40041807), ТОВ «ТД МЕТАЛИ І ПОЛІМЕРИ» (код ЄДРПОУ 40042795), ТОВ «БЕСТ КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 40045115), ТОВ «КАРТКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40048142), ТОВ «АГРОНБУД» (код ЄДРПОУ 40048598), ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40049261), ТОВ «М`ЯСОПРОДТОРГ-2015» (код ЄДРПОУ 40082707) без мети ведення фінансово-господарської діяльності на пропозицію малознайомих осіб, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не має, жодних документів щодо діяльності вказаних підприємств вона не підписувала.

Крім того, допитано в якості свідка директора ТОВ «Еталон Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39932612) ОСОБА_12 , яка показала, що не займається підприємницькою діяльністю, ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еталон Трейд Груп» вона не має, вказане підприємство їй не відоме.

Крім цього, допитано в якості свідкаОСОБА_13 , який показав, що зареєстрував ТОВ «Маркус Технологія» (код ЄДРПОУ 40113403), ТОВ «БЛАГОВЄСТА» (код ЄДРПОУ 39970705), ТОВ «РОДНІК-СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39995515), ТОВ «БЕЛЛГУД-АГРО» (код ЄДРПОУ 39995578), ТОВ «СТІЛ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32593158), ПП «ПАНІ-Н» (код ЄДРПОУ 36884561) без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не має, жодних документів щодо діяльності вказаних підприємств він не підписував.

Також, допитано в якості свідка директора ТОВ «Мілано-2000» (код ЄДРПОУ 39853693) ОСОБА_14 , яка вказує на те, що не займається підприємницькою діяльністю, ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства вона не має, і що вказане підприємство їй не відоме, і жодних договорів з ним вона не підписувала.

Також, в клопотанні вказується, що проведеним оглядом податкових накладних вказаних вище підприємств з ознаками «фіктивності» встановлено пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг), яке полягає в тому, що:

-ТОВ «ОЛЕАНДРІНА ТРЕЙДІНГ» здійснює придбання «продуктів харчування», при цьому в подальшому здійснює продаж «дизельного пального»;

-ТОВ «МАРКУС ТЕХНОЛОГІЯ» здійснює придбання «побутової техніки», при цьому в подальшому здійснює продаж «продуктів харчування»;

-ТОВ «ЕТАЛОН ТРЕЙД ГРУП» здійснює придбання «цитрусів», при цьому в подальшому здійснює продаж «дров, та будівельних матеріалів»;

-ТОВ «МІЛАНО-2000» здійснює придбання «будівельних матеріалів, продуктів харчування», при цьому в подальшому здійснює продаж «залізничних вагонів, приладдя для обробки деревини».

Крім того, встановлено, що ТОВ «Маркус Технологія», ТОВ «Олеандріна Трейдінг», ТОВ «Мілано-2000» та ТОВ «Еталон Трейд Груп» не знаходяться за податковими адресами, що також підтверджує їх фіктивність.

Проведеним оглядом автоматизованих баз даних ДФС України встановлено, що податкова звітність ТОВ «Олеандріна Трейдінг», ТОВ «Мілано-2000» та ТОВ «Еталон Трейд Груп» відправляється з IP-адреси: НОМЕР_1 ; податкова звітність ТОВ «Маркус Технологія» відправляється з IP-адреси: НОМЕР_2 .

Відповідно листа ПрАТ «Датагруп» від 09.02.2016 №02-174/196 користувачем IP-адреси: НОМЕР_1 з 04.03.2015 є ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно наявних матеріалів встановлено, що для здійснення незаконної діяльності невстановлені особи використовують житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , в якому фактично відбувається ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання та відправлення податкової звітності, підготовка та оформлення документів щодо реалізації та придбання ТМЦ вказаних СГД.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 11.02.2016 №53024762 квартира за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_16 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що операції між ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «ТЕХНО-КОМ» (код ЄДРПОУ 30488893), ТОВ «ТК ПРОМ Україна» (код ЄДРПОУ 33785031), ТОВ «ПРЕМ`ЄР СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 37414283), ТОВ «ЕКСПЕРТ КОМ» (код ЄДРПОУ 39743966), ТОВ «ЕЛІТПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 39995557), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ АГРОІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40031155), ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА АЛІГАТОР» (код ЄДРПОУ 40031707), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 40034014), ТОВ «ФОРТ СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 40033204), ТОВ «СЕВЕРСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 40034208), ТОВ «МЕТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40038328), ТОВ «СТАРБУД ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40041566), ТОВ «СОЛЮШН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40041718), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ МАГНУМ» (код ЄДРПОУ 40041807), ТОВ «ТД МЕТАЛИ І ПОЛІМЕРИ» (код ЄДРПОУ 40042795), ТОВ «БЕСТ КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 40045115), ТОВ «КАРТКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40048142), ТОВ «АГРОНБУД» (код ЄДРПОУ 40048598), ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40049261), ТОВ «М`ЯСОПРОДТОРГ-2015» (код ЄДРПОУ 40082707), ТОВ «Еталон Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39932612), ТОВ «Маркус Технологія» (код ЄДРПОУ 40113403), ТОВ «БЛАГОВЄСТА» (код ЄДРПОУ 39970705), ТОВ «РОДНІК-СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39995515), ТОВ «БЕЛЛГУД-АГРО» (код ЄДРПОУ 39995578), ТОВ «СТІЛ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32593158), ПП «ПАНІ-Н» (код ЄДРПОУ 36884561), ТОВ «Мілано-2000» (код ЄДРПОУ 39853693) та підприємствами реального сектору економіки є фіктивними, документи, що підтверджують проведення таких фінансово-господарських операції можуть бути знищені після направлення вимоги в порядку ст. 93 КПК України або оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Старший слідчий вказує на те, що предмети та документи, які знаходяться у зазначеному приміщенні необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі вище вказаного, з метою відшукання документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «ТЕХНО-КОМ» (код ЄДРПОУ 30488893), ТОВ «ТК ПРОМ Україна» (код ЄДРПОУ 33785031), ТОВ «ПРЕМ`ЄР СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 37414283), ТОВ «ЕКСПЕРТ КОМ» (код ЄДРПОУ 39743966), ТОВ «ЕЛІТПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 39995557), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ АГРОІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40031155), ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА АЛІГАТОР» (код ЄДРПОУ 40031707), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 40034014), ТОВ «ФОРТ СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 40033204), ТОВ «СЕВЕРСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 40034208), ТОВ «МЕТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40038328), ТОВ «СТАРБУД ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40041566), ТОВ «СОЛЮШН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40041718), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ МАГНУМ» (код ЄДРПОУ 40041807), ТОВ «ТД МЕТАЛИ І ПОЛІМЕРИ» (код ЄДРПОУ 40042795), ТОВ «БЕСТ КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 40045115), ТОВ «КАРТКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40048142), ТОВ «АГРОНБУД» (код ЄДРПОУ 40048598), ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40049261), ТОВ «М`ЯСОПРОДТОРГ-2015» (код ЄДРПОУ 40082707), ТОВ «Еталон Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39932612), ТОВ «Маркус Технологія» (код ЄДРПОУ 40113403), ТОВ «БЛАГОВЄСТА» (код ЄДРПОУ 39970705), ТОВ «РОДНІК-СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39995515), ТОВ «БЕЛЛГУД-АГРО» (код ЄДРПОУ 39995578), ТОВ «СТІЛ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32593158), ПП «ПАНІ-Н» (код ЄДРПОУ 36884561), ТОВ «Мілано-2000» (код ЄДРПОУ 39853693) з контрагентами, печаток вказаних підприємств та інших підприємств з ознаками фіктивності, печаток нерезидентів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація продіяльність ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «ТЕХНО-КОМ» (код ЄДРПОУ 30488893), ТОВ «ТК ПРОМ Україна» (код ЄДРПОУ 33785031), ТОВ «ПРЕМ`ЄР СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 37414283), ТОВ «ЕКСПЕРТ КОМ» (код ЄДРПОУ 39743966), ТОВ «ЕЛІТПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 39995557), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ АГРОІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40031155), ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА АЛІГАТОР» (код ЄДРПОУ 40031707), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 40034014), ТОВ «ФОРТ СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 40033204), ТОВ «СЕВЕРСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 40034208), ТОВ «МЕТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40038328), ТОВ «СТАРБУД ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40041566), ТОВ «СОЛЮШН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40041718), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ МАГНУМ» (код ЄДРПОУ 40041807), ТОВ «ТД МЕТАЛИ І ПОЛІМЕРИ» (код ЄДРПОУ 40042795), ТОВ «БЕСТ КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 40045115), ТОВ «КАРТКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40048142), ТОВ «АГРОНБУД» (код ЄДРПОУ 40048598), ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40049261), ТОВ «М`ЯСОПРОДТОРГ-2015» (код ЄДРПОУ 40082707), ТОВ «Еталон Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39932612), ТОВ «Маркус Технологія» (код ЄДРПОУ 40113403), ТОВ «БЛАГОВЄСТА» (код ЄДРПОУ 39970705), ТОВ «РОДНІК-СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39995515), ТОВ «БЕЛЛГУД-АГРО» (код ЄДРПОУ 39995578), ТОВ «СТІЛ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32593158), ПП «ПАНІ-Н» (код ЄДРПОУ 36884561), ТОВ «Мілано-2000» (код ЄДРПОУ 39853693) та інших підприємств з ознаками фіктивності, чорнових записів, які можуть свідчити про умисний характер вчинення злочину, старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням про дозвіл на обшук, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та предмети знаходяться у зазначеному в клопотанні житловому приміщенні.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 , підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.

Заслухавши думку старшого слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.10.2015 року було внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32015100050000084).

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Зважаючи на вище вказане, клопотання та додані до нього матеріали містять достатні достовірні дані про те, що в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_16 , можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами у вказаному кримінальному провадженні, зокрема це: документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «ТЕХНО-КОМ» (код ЄДРПОУ 30488893), ТОВ «ТК ПРОМ Україна» (код ЄДРПОУ 33785031), ТОВ «ПРЕМ`ЄР СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 37414283), ТОВ «ЕКСПЕРТ КОМ» (код ЄДРПОУ 39743966), ТОВ «ЕЛІТПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 39995557), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ АГРОІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40031155), ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА АЛІГАТОР» (код ЄДРПОУ 40031707), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 40034014), ТОВ «ФОРТ СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 40033204), ТОВ «СЕВЕРСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 40034208), ТОВ «МЕТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40038328), ТОВ «СТАРБУД ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40041566), ТОВ «СОЛЮШН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40041718), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ МАГНУМ» (код ЄДРПОУ 40041807), ТОВ «ТД МЕТАЛИ І ПОЛІМЕРИ» (код ЄДРПОУ 40042795), ТОВ «БЕСТ КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 40045115), ТОВ «КАРТКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40048142), ТОВ «АГРОНБУД» (код ЄДРПОУ 40048598), ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40049261), ТОВ «М`ЯСОПРОДТОРГ-2015» (код ЄДРПОУ 40082707), ТОВ «Еталон Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39932612), ТОВ «Маркус Технологія» (код ЄДРПОУ 40113403), ТОВ «БЛАГОВЄСТА» (код ЄДРПОУ 39970705), ТОВ «РОДНІК-СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39995515), ТОВ «БЕЛЛГУД-АГРО» (код ЄДРПОУ 39995578), ТОВ «СТІЛ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32593158), ПП «ПАНІ-Н» (код ЄДРПОУ 36884561), ТОВ «Мілано-2000» (код ЄДРПОУ 39853693) з контрагентами, печатки вказаних підприємств, печатки нерезидентів, магнітні та оптичні носії інформації, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, планшети, ноутбуки та системні блоки, на яких зберігається інформація продіяльність ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «ТЕХНО-КОМ» (код ЄДРПОУ 30488893), ТОВ «ТК ПРОМ Україна» (код ЄДРПОУ 33785031), ТОВ «ПРЕМ`ЄР СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 37414283), ТОВ «ЕКСПЕРТ КОМ» (код ЄДРПОУ 39743966), ТОВ «ЕЛІТПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 39995557), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ АГРОІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40031155), ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА АЛІГАТОР» (код ЄДРПОУ 40031707), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 40034014), ТОВ «ФОРТ СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 40033204), ТОВ «СЕВЕРСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 40034208), ТОВ «МЕТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40038328), ТОВ «СТАРБУД ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40041566), ТОВ «СОЛЮШН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40041718), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ МАГНУМ» (код ЄДРПОУ 40041807), ТОВ «ТД МЕТАЛИ І ПОЛІМЕРИ» (код ЄДРПОУ 40042795), ТОВ «БЕСТ КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 40045115), ТОВ «КАРТКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40048142), ТОВ «АГРОНБУД» (код ЄДРПОУ 40048598), ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40049261), ТОВ «М`ЯСОПРОДТОРГ-2015» (код ЄДРПОУ 40082707), ТОВ «Еталон Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39932612), ТОВ «Маркус Технологія» (код ЄДРПОУ 40113403), ТОВ «БЛАГОВЄСТА» (код ЄДРПОУ 39970705), ТОВ «РОДНІК-СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39995515), ТОВ «БЕЛЛГУД-АГРО» (код ЄДРПОУ 39995578), ТОВ «СТІЛ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32593158), ПП «ПАНІ-Н» (код ЄДРПОУ 36884561), ТОВ «Мілано-2000» (код ЄДРПОУ 39853693), чорнові записи.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні старшим слідчим доведено, що відшукувані речі та документи, на які є посилання у клопотанні, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду саме по даному кримінальному провадженню.

Клопотання слідчого, яке розглядається сідчим суддею, разом з доданими до нього матеріалами відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

З урахуванням вище вказаного, приймаючи до уваги загальні засади кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого про проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_16 .

Проте, старший слідчий ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтувала та не довела необхідності надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів інших підприємств з ознаками фіктивності, а також інших предметів і документів, що можуть стосуватися слідства.

Зокрема, ЄСПЛ у своєму рішенні від7липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Також, старший слідчий ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтувала та не довела необхідності надати дозвіл на проведення обшуку в рамках вказаного кримінального провадження за її письмовим дорученням, в порядку ст. 41 КПК України, оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві. Зокрема, до клопотання таке доручення не долучалось.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.7, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32015100050000084, а саме: заступнику начальника управління - начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_21 дозвіл на проведення обшуку, в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32015100050000084 обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_16 , з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «ТЕХНО-КОМ» (код ЄДРПОУ 30488893), ТОВ «ТК ПРОМ Україна» (код ЄДРПОУ 33785031), ТОВ «ПРЕМ`ЄР СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 37414283), ТОВ «ЕКСПЕРТ КОМ» (код ЄДРПОУ 39743966), ТОВ «ЕЛІТПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 39995557), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ АГРОІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40031155), ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА АЛІГАТОР» (код ЄДРПОУ 40031707), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 40034014), ТОВ «ФОРТ СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 40033204), ТОВ «СЕВЕРСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 40034208), ТОВ «МЕТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40038328), ТОВ «СТАРБУД ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40041566), ТОВ «СОЛЮШН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40041718), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ МАГНУМ» (код ЄДРПОУ 40041807), ТОВ «ТД МЕТАЛИ І ПОЛІМЕРИ» (код ЄДРПОУ 40042795), ТОВ «БЕСТ КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 40045115), ТОВ «КАРТКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40048142), ТОВ «АГРОНБУД» (код ЄДРПОУ 40048598), ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40049261), ТОВ «М`ЯСОПРОДТОРГ-2015» (код ЄДРПОУ 40082707), ТОВ «Еталон Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39932612), ТОВ «Маркус Технологія» (код ЄДРПОУ 40113403), ТОВ «БЛАГОВЄСТА» (код ЄДРПОУ 39970705), ТОВ «РОДНІК-СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39995515), ТОВ «БЕЛЛГУД-АГРО» (код ЄДРПОУ 39995578), ТОВ «СТІЛ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32593158), ПП «ПАНІ-Н» (код ЄДРПОУ 36884561), ТОВ «Мілано-2000» (код ЄДРПОУ 39853693) з контрагентами, печаток вказаних підприємств, печаток нерезидентів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація продіяльність ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «ТЕХНО-КОМ» (код ЄДРПОУ 30488893), ТОВ «ТК ПРОМ Україна» (код ЄДРПОУ 33785031), ТОВ «ПРЕМ`ЄР СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 37414283), ТОВ «ЕКСПЕРТ КОМ» (код ЄДРПОУ 39743966), ТОВ «ЕЛІТПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 39995557), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ АГРОІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40031155), ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА АЛІГАТОР» (код ЄДРПОУ 40031707), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 40034014), ТОВ «ФОРТ СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 40033204), ТОВ «СЕВЕРСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 40034208), ТОВ «МЕТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40038328), ТОВ «СТАРБУД ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40041566), ТОВ «СОЛЮШН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40041718), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ МАГНУМ» (код ЄДРПОУ 40041807), ТОВ «ТД МЕТАЛИ І ПОЛІМЕРИ» (код ЄДРПОУ 40042795), ТОВ «БЕСТ КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 40045115), ТОВ «КАРТКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40048142), ТОВ «АГРОНБУД» (код ЄДРПОУ 40048598), ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40049261), ТОВ «М`ЯСОПРОДТОРГ-2015» (код ЄДРПОУ 40082707), ТОВ «Еталон Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39932612), ТОВ «Маркус Технологія» (код ЄДРПОУ 40113403), ТОВ «БЛАГОВЄСТА» (код ЄДРПОУ 39970705), ТОВ «РОДНІК-СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39995515), ТОВ «БЕЛЛГУД-АГРО» (код ЄДРПОУ 39995578), ТОВ «СТІЛ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32593158), ПП «ПАНІ-Н» (код ЄДРПОУ 36884561), ТОВ «Мілано-2000» (код ЄДРПОУ 39853693), чорнових записів, які можуть свідчити про умисний характер вчинення злочину.

Клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів інших підприємств з ознаками фіктивності, а також інших предметів і документів, що можуть стосуватися слідства залишити без задоволення.

Також, клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку в рамках вказаного кримінального провадження за її письмовим дорученням, в порядку ст. 41 КПК України, оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 23 квітня 2016 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя