Ухвала

від 23.03.2016 по справі 761/11006/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/11006/16-к

Провадження № 1-кс/761/6852/2016

У Х В А Л А

Іменем України

23 березня 2016 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС четвертого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016000000000021,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС четвертого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням кримінальних розслідувань ГСУ ФР ДФС України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №32016000000000021 за фактом розтрати службовими особами ТОВ «УКРАЇНСЬКА МОРСЬКА КРЮНІНГОВА АГЕНЦІЯ» (код за ЄДРПОУ 33387314) у період з 13.11.2015 по 04.02.2016 майна горіхів волоських, які знаходилися на відповідальному зберіганні на митному складі № М/0091/V/00, за адресою: м. Одеса, вул. Наливна, 2а, що спричинило збитків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014160000000274 за ознаками ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

13 листопада 2015 року на підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Києва в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № №32014160000000274 проведено обшуки транспортних засобів: вантажного автомобіля марки «Mercedes-Benz» реєстраційний номерний знак № НОМЕР_1 , з причепом реєстраційний номерний знак № НОМЕР_2 , вантажного автомобіля марки «VOLVO» реєстраційний номерний знак № НОМЕР_3 , з причепом марки «TIRSAN» реєстраційний номерний знак № НОМЕР_4 , вантажного автомобіля «Mercedes-Benz» номерний знак транспортного засобу № НОМЕР_5 , причеп реєстраційний номер № НОМЕР_6 .

Під час проведення обшуків вилучено картоні коробки у кількості 6581 шт. з горіхом волоським, який експортувався ПП «Шлях-Контракт».

В подальшому вилучені картоні коробки у кількості 6581 шт. з горіхом волоським передані на відповідальне зберігання на ліцензійний митний склад ТОВ «УКРАЇНСЬКА МОРСЬКА КРЮНІНГОВА АГЕНЦІЯ» (код за ЄДРПОУ 33387314), внесений до реєстру ліцензійних митних складів за № М/0091/V/00, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Наливна, 2, та складено акт прийому передачі.

04.02.2016 під час отримання вилученого майна згідно рішення Шевченківського районного суду м. Києва представником ПП «Шлях-Контракт» за адресою: м. Одеса, вул. Наливна, 2-а виявлено факт підміни товару, а саме горіху волоського. Тим самим діями службових осіб ТОВ «УКРАЇНСЬКА МОРСЬКА КРЮНІНГОВА АГЕНЦІЯ» (код за ЄДРПОУ 33387314) завдано збитків в особливо великому розмірі.

Встановлено, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА МОРСЬКА КРЮНІНГОВА АГЕНЦІЯ» (код за ЄДРПОУ 33387314) отримало дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу на підставі наказу № 762 від 05.09.2012 Південної митниці Державної митної служби. Згідно витягу з реєстру митних складів та рішення про створення зони митного контролю Одеської митниці ДФС місцем здійснення діяльності ТОВ «УКРАЇНСЬКА МОРСЬКА КРЮНІНГОВА АГЕНЦІЯ» (код за ЄДРПОУ 33387314) здійснюється за адресою: м. Одеса вул. Наливна, 2-а. Приміщення розташоване за адресою: м. Одеса вул. Наливна, 2-а, орендується ТОВ «УКРАЇНСЬКА МОРСЬКА КРЮНІНГОВА АГЕНЦІЯ» (код за ЄДРПОУ 33387314) на підставі договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 19.01.2012 укладеного між Регіональним відділенням Фонду Державного майна у Одеській області (код ЄДРПОУ 20984091), місце знаходження якого: 65012 м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, в особі начальника Регіонального відділення ОСОБА_5 , та ТОВ «УКРАЇНСЬКА МОРСЬКА КРЮНІНГОВА АГЕНЦІЯ» (код за ЄДРПОУ 33387314), місце знаходження якого: 65009, м. Одеса, вул. Сегедська, буд. 16, кв. 80, в особі директора ОСОБА_6 .

ТОВ «УКРАЇНСЬКА МОРСЬКА КРЮНІНГОВА АГЕНЦІЯ» (код за ЄДРПОУ 33387314) знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Сегедська, буд. 16, кв. 80, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія 00 № 255948 від 11.03.2005.

Здобутими на даний час в ході досудового розслідування даними встановлено, що одним із засновників та директором ТОВ «УКРАЇНСЬКА МОРСЬКА КРЮНІНГОВА АГЕНЦІЯ», який має право доступу до ліцензійного митного складу є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до його функції входить керування та розпорядження майном, що знаходиться у складському приміщенні, оформлення фінансової документації, координація роботи підпорядкованих співробітників підприємства, здійснення зв`язку з керівником підприємства та особами пов`язаними з вчиненням злочину.

Також встановлено, що одним із засновників є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , останній має доступ до складських приміщень ліцензійного митного складу та товарів, що розміщенні в них .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості про реєстрацію отримано згідно відповіді з Державної міграційної служби України №6.2/2350-16 від 11.03.2016.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек , Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого щодо суб`єкта № 55114364 відомості про власність нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №32016000000000021.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016000000000021 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС четвертого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції ОСОБА_2 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 де зареєстровані: засновник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та засновник і директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого щодо суб`єкта № 53278574, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, майна, походження якого на момент відшукання не відомо, не має підтверджуючих документів, нічийного майна, на момент проведення обшуку, печаток та штампів підприємств резидентів та не резидентів, які не зареєстровані за місцем проведення обшуку, а також з метою відшукання і вилучення документів, які відображають фактичні данні фінансово-господарської діяльності ТОВ «УКРАЇНСЬКА МОРСЬКА КРЮНІНГОВА АГЕНЦІЯ» (код за ЄДРПОУ 33387314), зовнішньоекономічної діяльності, контракти, інвойси, сертифікати якості, відомості про походження товару, специфікації, акти переробки, закупівельні акти, бухгалтерського та податкового обліку, чорнові записи та електронні носії інформації, на яких зберігаються вказані документи в електронному вигляді, інші супровідні документи на вантаж, документів щодо формування та сплати податкових зобов`язань з ПДВ, податку на прибуток підприємства, податку з доходів громадян та інших податків і зборів, передбачених чинним податковим законодавством, у тому числі документів бухгалтерського обліку, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), контрактів, договорів комісії, ВМД зі всіма додатками, договорів доручення, довіреностей на отримання товару (журналів видачі довіреностей), вантажно-супровідних документів, рахунків, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), документів підтверджуючих походження, якість та технічний контроль придбаної продукції, внутрішніх документів по переміщенню і приймання (передачі) ТМЦ, документів по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ по складам підприємства (складські книги, складські картки і т.п.), реєстр руху автотранспорту (в`їзд виїзду на територію підприємства, орендованого складу, журнал в`їзду, виїзду транспортних засобів, з обов`язковим зазначенням тоннажу, держ. номери автотранспорту), контрактів, протоколів погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, комп`ютерної техніки, а також інших носіїв інформації де в електронному вигляду можуть знаходитись документи вказаного підприємства або інформація, в якій зафіксовані та відображаються дані про виплату заробітної плати, та реальні обсяги придбаної та реалізованої продукції, сертифікати про походження ТМЦ та сертифікати якості, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, наряди на відвантаження (переоформлення) ТМЦ, документів щодо сплати грошових коштів за зберігання ТМЦ на терміналах, документів, які оформлювалися при розміщенні товару у режимі експорту (імпорту), супровідних документів, які складалися після виходу товару з режиму експорту (імпорту), комп`ютерні програми та програмне забезпечення, відореєстраторів, носіїв інформації: жорсткі диски, карти пам`яті, флешкарти.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1