Ухвала

від 18.03.2016 по справі 757/12422/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12422/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

18.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук в офісних та виробничих приміщеннях ТОВ «ТД «Твелем» (код ЄДРПОУ 33908249), за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219, які на праві власності належать територіальній громаді міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради, з метою виявлення та вилучення коштів, одержаних злочинним шляхом, установчих документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «Твелем» в паперовому та електронному вигляді по взаємовідносинам з ДП «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування», ТОВ «Паперова фабрика», ТОВ «Дніпропетровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями», ТОВ «Дніпровська паперова фабрика», ТОВ «ТПК Укроптторг», АТ «Соколовсько-Сарбайське гірничо-збагачувальне виробниче об`єднання», а також з іншими суб`єктами господарської діяльності щодо ремонту електрообладнання, зокрема договорів з додатками та додатковими угодами, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, заявок, рахунок-фактур, платіжних доручень, якими підтверджуються факти розтрати коштів ДП «НВК «Електровозбудування» та їх незаконного перерахування, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, печаток, сім-карток стільникового зв`язку, чорнових записів ведення фінансово-господарської діяльності, табелів обліку робочого часу, журналів обліку продукції, яка надходила для ремонту та інших предметів й документів, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040030000780 від 01.09.2015 за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ДП «НВК «Електровозбудування» та ТОВ «Паперова Фабрика» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2014 році службові особи ДП «НВК «Електровозобудування» та ТОВ «Паперова фабрика» з метою розтрати бюджетних коштів уклали договір № 550 на проведення капітального ремонту 12 електродвигунів ДТ-9Н в об`ємі КР2 на загальну суму 2,996 млн. грн. 19.12.2014 між вказаними суб`єктами господарювання підписано акти виконаних робіт. При цьому, до підписання вказаних актів виконаних робіт ДП «НВК «Електровозбудування» здійснено перерахування коштів на рахунки ТОВ «Паперова фабрика»: 10.12.2014 в сумі 1000000 грн. та 17.12.2014 в сумі 1966400 грн.

У подальшому, службові особи ТОВ «Паперова фабрика» з метою обернення отриманих від ДП «НВК «Електровозбудування» коштів у готівку перерахували їх на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Дніпропетровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями», ТОВ «Дніпровська паперова фабрика», ТОВ «ТПК Укроптторг», діяльність яких припинена з серпня 2015 року.

Відповідно до відомостей, одержаних з державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нежитлові будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219 зареєстровано за територіальною громадою міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що відшукання в офісних та виробничих приміщеннях ТОВ «ТД «Твелем» документів фінансово-господарської діяльності буде мати доказове значення для розгляду кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 на проведення обшуку в офісних та виробничих приміщеннях ТОВ «ТД «Твелем» (код ЄДРПОУ 33908249), за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219, з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «Твелем» в паперовому та електронному вигляді по взаємовідносинам з ДП «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування» (код ЄДРПОУ 32495626), ТОВ «Паперова фабрика», ТОВ «Дніпропетровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями» (код ЄДРПОУ 34917212), ТОВ «Дніпровська паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 38530423), ТОВ «ТПК Укроптторг» (код ЄДРПОУ 38598544), АТ «Соколовсько-Сарбайське гірничо-збагачувальне виробниче об`єднання».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/12422/16-к

Примірник 2 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1