Ухвала
від 25.03.2016 по справі 640/3852/16-к
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/3852/16-к

н/п 1-кс/640/2555/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

представників власника

майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32015220000000236, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

23 березня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_9 , по кримінальному провадженню № 32015220000000236 від 12.11.2015 року про арешт наступного майна, яке належить службовим особам ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 22722461), юридична (фактична) адреса підприємства - Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вулиця Безлюдівська, будинок 5, (директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , вилучене в період з 16.03.2016 по 17.03.2016 у директора ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» ОСОБА_6 під час проведення обшуку у комплексі нежитлових будівель ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вулиця Безлюдівська, будинок 5, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.03.2016 року, а саме:

- ноутбук «Sony», s/n 275307605002975, imei НОМЕР_1 ,

- жорсткий диск «Western Digital» 500 GB, s/n WCASZ0401542, з надписом «БМК № 8 Fin.»,

- копії паспортів, чорнові записи з розрахунками, чорнові варіанти сальдових відомостей ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» за 2014-2015 в томі № 1 на 95арк.,

- жорсткий диск Seagate barracuda, s/n W1E5FVR0, model ST2000DM001,

- жорсткий диск Seagate barracuda, s/n 5JS2ATFE, model ST3120026A,

- три записні книжки (дві червоного кольору з надписом 2015, одна - чорного кольору з надписом "Могуча Україна"), в яких знаходяться чорнові записи,

- документи ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» за 2014-2015 роки (накладні по взаємовідносинам з ТОВ «Іліма», специфікації, ветеринарні свідоцтва, видані ТОВ «АГРО ЗАХІД КОМПАНІ», ТОВ «Торговий ряд «Агротрейд», сертифікати якості на іноземній мові, акти видачі товарно-матеріальних цінностей, видаткові накладні по взаємовідносинам з ТОВ «Торговий ряд «Агротрейд», ТОВ «Іліма», ТзОВ НВКП «Дніпрометпроект», товарно-транспортні накладні по взаємовідносинам з ТОВ «Торговий ряд «Агротрейд», ТОВ «Іліма», експертні висновки Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, чорнові записи залишки товарів на складі) в томі на 224 арк.,

- документи ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» за 2014-2015 роки (накладні по взаємовідносинам з ТОВ «ВЕК ХАРКІВ», договори на надання транспортних послуг по взаємовідносинам з ТОВ «ВЕК ХАРКІВ», договори зберігання по взаємовідносинам з ТОВ «ВЕК ХАРКІВ», специфікації, ветеринарні свідоцтва, видані ТОВ «АГРО ЗАХІД КОМПАНІ», ТОВ «Ексім Фуд», сертифікати якості на іноземній мові, акти видачі товарно-матеріальних цінностей, видаткові накладні по взаємовідносинам з ТзОВ НВКП «Дніпрометпроект», ТОВ «МТК-ГРУП», ТОВ «Торговий ряд «Агротрейд», товарно-транспортні накладні по взаємовідносинам з ТзОВ НВКП «Дніпрометпроект», ТОВ «Ексім Фуд», експертні висновки Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, чорнові записи залишки товарів на складі) в томі на 288арк.,

- чорнові записи зі списками працівників ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат», рахунки-фактури ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» за 2015 рік, чорнові записи щодо видачі расходних матеріалів в томі на 203 аркушах,

- блокнот рожевого кольору з чорновими записами формату А6,

- журнал синього кольору з надписом "Buromax" з записами відвідувачів з 19.02.2015 по 16.03.2016,

- документи ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» (чорнові записи щодо видачі товарно-матеріальних цінностей працівникам ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат», чистий аркуш паперу з відбитками печаток «JERKYNESS LLP», ПФ «Комунар» (код ЄДРПОУ 32674011) та підписами на печатках, взаєморозрахунки з клієнтами за 2015 рік, накази про надання відпусток ТОВ «Васищівське», заробітна плата в табличних варіантах за 2015 рік, електронна копія документу в табличному варіанті з переліком водіїв та маршрутами, перелік видаткових касових ордерів, штатний склад працівників, чорнові записи за 2014 рік щодо видачі спецодягу, расходних матеріалів, бланки замовлень та листи примірки за 2015-2016 роки в томі на 283 арк.,

- документи ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» (чорнові записи щодо штатного розпису працівників, листи - примірки за 2014 рік, списки працівників ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» з розбивкою по гаражу, водії, відділу реалізації, охорони, співробітників П/Ф, виробництва, списки жінок, списки працівників ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат», працюючих за трудовим договором, інструктажі щодо заборони куріння зі списками працівників та їх розписками в томі на 243 арк.,

- блокнот білого кольору із зображенням квітів із записами щодо отримання спецодягу працівниками ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат»,

- блокнот починається словами "Литовка Олег т. 0989852005" з переліком громадян та номерами телефонів,

- блокнот коричневого кольору з надписом "Copybook" з переліком працівників ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат»,

- блокнот синього кольору з надписом "Інго Україна" з переліком працівників ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат»,

- блокнот синього кольору з надписом "Міцар" з переліком працівників ПрАТ«Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат»,

- документи за 2015-2016 роки щодо постачання продукції ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» в розрізі регіонів та суб`єктів господарювання в графічних варіантах, списки працівників, акти звірки взаєморозрахунків за 2015 рік, копії паспортів громадян, копії карток громадян про присвоєння ідентифікаційного номеру, списки покупців в томі на 184 арк.,

- документи щодо постачання продукції ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» за 2016 рік (договори поставки, копії реєстраційних документів покупців: копії паспортів громадян фізичних осіб-підприємців, копії довідок про взяття на облік платників податків, копії свідоцтв платників єдиного податку) в томі на 229 арк.,

- документи за 2015-2016 роки щодо постачання продукції ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» (договори поставки продукції, копії реєстраційних документів покупців - фізичних осіб-підприємців: копії свідоцтв про державну реєстрацію, копії паспортів громадян), договори суборенди устаткування ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» за 2015-2016 роки, чорнові записи в томі на 245 арк.,

- жорсткий диск "SEAGATE" 2000 GB, SN:Z4Z2XFS3,

- електронні копії документів в табличному та графічному варіантах про виплату заробітної плати ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат», ТОВ «Птахофабрика «Просяне», щодо контрагентів та заборгованості, розрахунки за 2015 рік в томі на 199 арк.,

- електронна копія документу в табличному варіанті з надписом «Список работников ММК» з зазначенням ПІБ працівників, офіційної і неофіційної заробітної плати, електронні копії документів в табличному варіанті зі списками працівників ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» з зазначенням посад, взаєморозрахунки з клієнтами, чорнові записи, відомості про виплату заробітної плати за 2014 рік ПП «Лагуна Торговий Дім БМК» (код ЄДРПОУ 30359352), реєстри перерахувань на особисті рахунки, чорнові записи з зазначенням сум коштів та отримувачів, рух товарів по складу ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат», список торгівельних точок ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» в томі на 225 арк.,

- аркуш паперу із сумами розрахунків витрат,

- ноутбук сірого кольору "Apple", s/n CO2FH1LLDH2H з зарядним пристроєм,

- ноутбук чорного кольору "USUS", s/n 15G29N0054C1 з зарядним пристроєм,

- жорсткий диск "HITACHI", S/n : JEOU8W3K,

- відео записуючий пристрій чорного кольору DIGITAL VIDEO RECORDER model dh- dvr1604hf-s,

- роздруківки із зазначенням кіосків, відповідальних осіб на 2 арк.,

- перелік працівників ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» на 8арк.,

- лист відділу по роботі із галузевим роздрібом,

- блокнот червоного кольору із надписом "БМК 2015", що містить чорнові записи;

- ноутбук чорного кольору "Sony" s/n:275494625000286 із зарядним пристроєм,

- три жорсткі диски "Western Digital" s/n:WCASY0500794, "Western Digital" s/n : WCASY0500171, "OCZ" s/n :А19D1011240002932, вилучені із серверу "LG", s/n: azp48521131,

- електронний ключ доступу червоного кольору з надписом "бух для С-Г основна 5",

- розрахунково-платіжні відомості по заробітних платах працівників ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» за 2013 рік в томі на 54 аркушах,

- розрахунково-платіжні відомості по заробітних платах працівників ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» за 2014 рік в томі на 62 аркушах,

- розрахунково-платіжні відомості по заробітних платах працівників ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» за 2015 рік в томі на 69 аркушах,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "СОЮЗ СУПЕРМАРКЕТІВ ХАРКОВА" за 2014 рік в томі на 238 арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "СОЮЗ СУПЕРМАРКЕТІВ ХАРКОВА" за 2014 рік в томі на 291 арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "СОЮЗ СУПЕРМАРКЕТІВ ХАРКОВА" за 2014-2015 роки в томі на 295 арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "СОЮЗ СУПЕРМАРКЕТІВ ХАРКОВА" за 2015 рік в томі на 282 арк.,

- документи ПрАТ "Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат" в томі на 214арк., а саме:

- видаткові накладні та договір № 100 від 24.11 2015 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "ТКК ІМЕКС" з 1 по 11 арк.,

- видаткові накладні та договір № 69 від 11.08.2015 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "Аквіт компані" з 12 по 19 арк.,

- видаткові накладні та договір № 59 від 29.06.2015 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "ЛАНА ГРУП" з 20 по 23 арк.,

- видаткові накладні та договір № 73 від 28.08.2015 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "АСТЕРА ГРУПП" з 24 по 31 арк.,

- видаткові накладні та договір № 69 від 11.08.2015 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "Аквіт компані" з 12 по 31 арк.,

- видаткові накладні та договір № 114 від 29.12.2015 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "КК "ПРОМСНАБ" з 32 по 43 арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "ЛАНА ГРУП" з 44 по 53 арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ " ТКК "ТЕХНОКОМ" з 54 по 87 арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "ТАНДЕМ-АІ" з 88 по 102 арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "КИЕВАГРОКОНСАЛТИНГ" з 103 по 112 арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "Київконсалт" з 113 по 122 арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "КАБЕЛЬ ГРУП" з 123 по 129 арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "ПЛУТОН КАПІТАЛ" з 130 по 139 арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "МАКЕЕВОПТТОРГ" з 140 по 159 арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "СКН-ГРУП" з 160 по 169 арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "АГРОЛОГІСТ" з 170 по 214 арк.,

- документи ПрАТ "Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат" в томі на 297арк., а саме:

- видаткові накладні та договір №12/01-15 від 12.01.2015 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "ТКК "ТЕХНОКОМ" з 1 по 10 арк.,

- видаткові накладні та договір №115 від 29.12.2015 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" з 11 по 26 арк.,

- видаткові накладні та договір №62 від 02.07.2015 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "РІВЕР ПЛЮС" з 27 по 32 арк.,

- видаткові накладні та договір №63 від 09.07.2015 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "КОМПАНІЯ ТУРБОВЕРКТОР" з 33 по 47 арк.,

- видаткові накладні та договір №6 від 05.02.2015 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "ЮКАТАН ГРУП" з 48 по 90 арк.,

- видаткові накладні та договір ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "АГАТОПТТОРГ" з 91 по 114 арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "АКОНТ ГРУП" з 115 по 137 арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "ПКК "ЕНЕРГОМАШТРЕЙД" з 138 по 188 арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "РІВЕР ПЛЮС" з 189 по 200 арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "АНІС ГРУП" з 201 по 218 арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "АРМОР КОМПАНІ" з 219 по 227 арк.,

- видаткова накладна ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "АГРО СПЕКТР" на 228-у арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "УКРБУД КОМПАНІ" з 229 по 234 арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "ДІВАЙС КОМПАНІ" з 235 по 253 арк.,

- договір поставки № 72 від 21.08.2014 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "АНИС ГРУП" з 254 по 256 арк.,

- договір поставки № 83 від 07.10.2014 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ " ДИВАЙС-КОМПАНІ " з 257 по 258 арк.,

- договір поставки № 65 від 15.07.2014 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "АГРОЛОГИСТ" з 259 по 261 арк.,

- договір поставки № 96 від 19.11.2014 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "АКОНТ ГРУП" з 262 по 263 арк.,

- договір поставки № 102 від 26.12.2014 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "УКРБУД КОМПАНІ" з 264 по 265арк.,

- договір поставки № 54 від 12.05.2014 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "АГАТОПТТОРГ" з 266 по 267арк.,

- договір поставки № 62 від 25.06.2014 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "ТАНДЕМ-АИ" з 268 по 269 арк.,

- договір поставки № 89 від 01.11.2014 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "ПКК "ЕНЕРГОМАШТРЕЙД" з 270 по 271 арк.,

- договір поставки № 21 від 02.01.2015 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "АРМОР КОМПАНІ" з 272 по 273арк.,

- договір поставки № 29 від 26.03.2015 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "АГРО СПЕКТР" з 274 по 275 арк.,

- договір поставки № 45 від 28.05.2015 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "СКН-ГРУП" з 276 по 278 арк.,

- договір поставки № 59 від 29.05.2014 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "КИЕВАГРОКОНСАЛТИНГ" з 279 по 281 арк.,

- договір поставки № 60 від 29.05.2014 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "КИЕВКОНСАЛТ" з 282 по 284арк.,

- договір поставки № 58 від 29.05.2014 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "МАКЕЕВОПТТОРГ" з 285 по 286арк.,

- договір поставки № 88 від 01.11.2014 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "ПЛУТОН КАПИТАЛ" з 287 по 288арк.,

- договір поставки № 67 від 01.08.2014 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "Старекс Холдинг" з 289 по 291арк.,

- договір поставки № 57 від 29.05.2014 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "КАБЕЛЬ ГРУПП" з 292 по 294арк.,

- договір поставки № 63 від 08.07.2014 р. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "ЭКСПЕРТ-2010" з 295 по 297арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "РЕСПЕКТПЛЮС" за 2014-2016 роки в томі на 262 арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "РЕСПЕКТПЛЮС" за 2014 рік в томі на 251 арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "РЕСПЕКТПЛЮС" за 2015 рік в томі на 225 арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "СУЧАСНИЙ МОДЕРН" за 2014-2016 роки в томі на 301арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "СУЧАСНИЙ МОДЕРН" за 2014 рік в томі на 224арк.,

- книга обліку руху трудових книжок і вкладишів,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "СУЧАСНИЙ МОДЕРН" за 2015 рік в томі на 108арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "СУЧАСНИЙ МОДЕРН" за 2014 рік в томі на 265арк.,

- видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» по взаємовідносинам з ТОВ "СУЧАСНИЙ МОДЕРН" за 2015 рік в томі на 272арк.,

- документи ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» - штатний розклад, вакансії на 11 аркушах,

- жорсткий диск HITACHI S/N MGOH4RWA,

- печатка підприємства ТОВ "РЕНТ КОМПАНІ ГРУП", код 38220268,

- документи за 2014 - 2015 роки (накази про прийом на роботу та звільнення ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат») в томі на 181 арк.,

- документи за 2016 рік (накази про прийом на роботу та звільнення ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат») в томі на 42 арк.,

- жорсткий диск SAMSUNG S/N : S00JJ1RY740693,

- жорсткий диск Seagate barracuda, s/nW2AYRGOA,

- жорсткий диск Seagate barracuda, s/n Z3TS1С4E,

- грошові кошти українські гривні в сумі 480 000 (чотириста вісімдесят тисяч) гривень,

- документи електронні копії звітів по касі ТОВ птахофабрика "Просяне" за січень-березень 2016 року, електронні копії документів в табличному варіанті за січень - березень 2016 року щодо постачання продукції з зазначенням контрагентів, сум поставки, заборгованості, електронні копії документів в табличному варіанті про нарахування заробітних плат по бригадам за січень-березень 2016 року, касові та товарні чеки за 2016 рік в томі на 256 арк.,

- касові, товарні чеки, звіти ФОП ОСОБА_10 , ПП ОСОБА_11 , ПП ОСОБА_12 , касові чеки про купівлю пального, видаткові накладні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» за 2016 рік на 56 арк., чорнові записи з зазначенням ПІБ громадян та сум на 50 арк.,

- зошит зелено-синього кольору з надписом "сolors of nature" з чорновими записами щодо надходжень грошових коштів та витрат за період з 07.04.2016 по 11.03.2016,

- жорсткий диск SAMSUNG S/N:S08BJ1JLB29654,

- жорсткий диск "Western Digital" 250 GB, S/N : WCAV2V229502,

- жорсткий диск "SAMSUNG" 1000 GB, S/N : S246j1ks933118,

- ноутбук сірого кольору "HP" із надписом "БМК-СБ Николай Николаевич", serial 5cd1390dht,

- сервер контролю доступу на територію ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» чорного кольору із надписом "БМК СКД",

- блокнот червоного кольору із надписом "БМК 2016" з чорновими записами,

- перепустка ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» на ім`я ОСОБА_13 ,

- перепустка ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» на ім`я ОСОБА_14 ,

- перепустка ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» на ім`я ОСОБА_15 ,

- перепустка ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» на ім`я ОСОБА_16 ,

- зошит темно-синього кольору із надписом "Office" - журнал видачі електронних пропусків,

- документи, копії паспортів громадян, відомості про роботу, списки працівників ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» в томі на 258 арк.,

- журнал відвідувачів БМК синього кольору за період 22.01.15 по 16.03.16,

- журнал видачі ключів від приміщень чорно-синього кольору з зображенням "будинків",

- жорсткий диск "Western Digital" 500 GB, S/N:WCAV9А693183,

- відео реєстратор чорного кольору з надписом "БМК ПФ", s/n TZA4ME183WNJ65S,

- документи ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» за 2015-2016 роки: відомості на виплату грошей, відомості нарахування коштів, розрахунки з клієнтами, електронні копії платіжних доручень в томі на 141 арк.,

- жорсткий диск "SAMSUNG" s/n:s13tj9bq900969,

- жорсткий диск "SAMSUNG" s/n:s2h7j9jb909939,

- відео реєстратор чорного кольору з надписом "БМК Вход" s/n TZA3LE059D00034,

- мобільний телефон "ІPHONE", IMEI НОМЕР_2 ,

- мобільний телефон "ІPHONE", IMEI НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015220000000236 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 22722461) за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході його проведення встановлено, що службові особи ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 22722461) в період 2012 - 2016 років, шляхом приховування фонду заробітної плати, ухилилися від сплати податку з доходів фізичних осіб в сумі 3,5 млн. грн., що призвело до ненадходження коштів до бюджету держави в особливо великих розмірах.

Крім того, в період 2014-2016 років, шляхом заниження валового доходу підприємства в результаті не відображення в його складі грошових коштів - безповоротної фінансової допомоги, отриманої від суб`єктів господарської діяльності-підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Олівія Інвест» (код ЄДРПОУ 38496901), ТОВ «Агрологіст» (код ЄДРПОУ 39227133), ТОВ «ТКК Техноком» (код ЄДРПОУ 39441434), ТОВ «Аконт Груп» (код ЄДРПОУ 38606413), ТОВ «ПКК «Енергомаштрейд» (код ЄДРПОУ 38762108), ТОВ «Дівайс Компані» (код ЄДРПОУ 39331293), ТОВ «Макєєвоптторг» (код ЄДРПОУ 39128549), ТОВ «Юкатан Груп» (код ЄДРПОУ 39163012), ТОВ «Аніс Груп» (код ЄДРПОУ 38917572), ТОВ «Київконсалт» (код ЄДРПОУ 39177842), ТОВ «Рівер Плюс» (код ЄДРПОУ 39428591), ТОВ «Агатоптторг» (код ЄДРПОУ 38910671), ТОВ «Тандем-АІ» (код ЄДРПОУ 35979641), ПП «СКН-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39328301), ТОВ «Київагроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 38922865), ТОВ «ЛАНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39399257), ТОВ «УКРБУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39288196), ТОВ «АРМОР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39333683), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ «ПЛУТОН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38606523), ТОВ «КАБЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38520017), ТОВ «Сучасний модерн» (код ЄДРПОУ 33898608), ТОВ «ССХА» (код ЄДРПОУ 33289854), ТОВ «РЕСПЕКТПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38158682), ТОВ «АСТЕРА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39418515), ТОВ «Старекс Холдинг» (код ЄДРПОУ 38464251), ТОВ «Турбовектор» (код ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «СІСТЕМС ТЕХНОЛОДЖИ М» (код ЄДРПОУ 39459923), ТОВ «ЕКСПЕРТ-2010» (код ЄДРПОУ 37144464), ТОВ «АГРО СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Джета Трейд» (код ЄДРПОУ 40032734), ТОВ «КК ПРОМСНАБ» (код ЄДРПОУ 39150459), ТОВ «АДОРІС ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39931430), ТОВ «ТКК ІМЕКС» (код ЄДРПОУ 34345254), як розрахунок за продукцію власного виробництва (ковбасні та м`ясні вироби) по безтоварним операціям, відображеним у бухгалтерському та податкову обліку ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат», фактично ж службовими особами підприємства реалізація продукції власного виробництва здійснювалася через мережу власних торгівельних магазинів на території міста Харкова за готівкові кошти, ухилилися від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах.

Зазначені порушення податкового законодавства викладені в матеріалах, які надійшли з ОУ Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області та відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Харківській області.

Згідно з довідкою незалежного спеціаліста бухгалтера ОСОБА_17 від 26.02.2016, службовими особами ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» в період грудень 2012 лютий 2016 років, в порушення вимог пп.168.1.1 п.168.1 ст.168, п.167.1 ст. 167 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI, не утримано та не сплачено до бюджету податок з доходів фізичних осіб в сумі 3535 181 грн.

Відповідно до дослідження матеріалів від 01.02.2016 №6/20-40-16-10, складеного відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Харківській області, встановлені безтоварні операції з постачання товарно-матеріальних цінностей ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» на адресу ТОВ «Олівія Інвест» (код ЄДРПОУ 38496901).

Крім того, відповідно до розсекречених матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій та наявної оперативної інформації встановлено, що документація, в якій фіксується фактично видана заробітна плата працівникам підприємства, не відображається службовими особами ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» в бухгалтерському та податковому обліках, що свідчить про їх злочинний умисел, направлений на ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів.

В період з 16.03.2016 по 17.03.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.03.2016 проведено обшук земельної ділянки, комплексу нежитлових будівель ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вулиця Безлюдівська, будинок 5.

Слідчий зазначає, що вилучені під час обшуку з 16.03.2016 по 17.03.2016 документи, чорнові записи, електронні носії інформації, печатка, грошові кошти, джерело походження яких не відомо та які є предметом кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна або можливого цивільного позову, є доказами здійснення службовими особами ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» протиправної діяльності з умисного ухилення від сплати податків, тобто відповідають вимогам п.1, 4 ч.2 ст.167 КПК України, а тому на це майно необхідно накласти арешт.

При розгляді клопотання у судовому засіданні слідчий його підтримав.

Представники ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проти задоволення клопотання слідчого заперечували, посилаючись на те, що арешт може бути накладено, лише на майно підозрюваного. Однак, на даний час в межах даного кримінального провадження підозра жодній особі не повідомлена, а тому відсутні підстави для накладення арешту. Крім того, посилались на грубі порушення, що були допущені працівниками податкової міліції при проведенні обшуку, зокрема не був допущений адвокат.

ОСОБА_6 , як власник вилученого особистого телефону Iphone, Imei НОМЕР_2 , просить відмовити у його арешті, так як дозволу відшукання та вилучення мобільних телефонів при проведені обшуку приміщень ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» слідчим суддею надано не було. Також просить повернути вилучену у неї печатку підприємства ТОВ «Рент Компані Груп», директором якого вона є.

Представники ТОВ «Птахофабрика «ПРОСЯНЕ» ОСОБА_8 та ОСОБА_5 повідомили суду, що під час проведення обшуку нежитлових приміщень ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вулиця Безлюдівська, будинок 5, працівниками податкової міліції були обшукані приміщення офіс 56 та кімната напроти, які ТОВ «Птахофабрика «ПРОСЯНЕ» орендує у ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат». При цьому були незаконно вилучені три жорсткі диски (SAMSUNG S/N: S00JJ1RY740693, Seagate barracuda, s/nW2AYRGOA, Seagate barracuda, s/n НОМЕР_4 ), грошові кошти в сумі 480 000 (чотириста вісімдесят тисяч) гривень, та документи ТОВ птахофабрика "Просяне" в 1 томі на 256 арк., які не мають відношення до фактів та обставин що є предметом розслідування по кримінальному провадженню № 32015220000000236 від 12.11.2015.

Представник ОСОБА_4 , яка діє в інтересах власника майна ОСОБА_18 , просить відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт, оскільки ОСОБА_18 не є підозрюваним, а слідчому не було отримано дозвіл слідчого судді на відшукання мобільних телефонів, зокрема мобільного телефону, Iphone, Imei НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_18 .

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та заперечення представників власників майна, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015220000000236, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.11.2015 р. за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 22722461) за ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.03.2016, в межах кримінального провадження № 32015220000000236 від 12.11.2015, старшому слідчому з ОВС першого відділу КР слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 надано дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки площею 2,2836 га, розташованих на ній комплексу нежитлових будівель м`ясокомбінату за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вулиця Безлюдівська, будинок 5, належних, згідно інформаційної довідки №54329739 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Комунарській сільській раді Харківського району Харківської області (код ЄДРПОУ 21233853), громадянці ОСОБА_19 , з метою вилучення бухгалтерських, банківських та інших документів ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 22722461) за період 2012-2016 років, а саме: документації, в тому числі відомостей, яка свідчить про фактично виплачену заробітну плату працівникам ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» та про факти виплати невідображеної в бухгалтерському обліку підприємства заробітної плати (заробітної плати «в конвертах»), документації, яка свідчить про невідображення службовими особами ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» в бухгалтерському та податковому обліках підприємства виробленої продукції та її реалізації, електронних носіїв інформації, які містять інформацію щодо розмірів фактично виплаченої заробітної плати працівникам ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат», реальних обсягів виробленої продукції та її реалізації, чорнових записів, схем, що свідчать про ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів службовими особами ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат», а також бухгалтерських, банківських та інших документів ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» за період 2014-2016 років по взаємовідносинам з підприємствами з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Олівія Інвест» (код ЄДРПОУ 38496901), ТОВ «Агрологіст» (код ЄДРПОУ 39227133), ТОВ «ТКК Техноком» (код ЄДРПОУ 39441434), ТОВ «Аконт Груп» (код ЄДРПОУ 38606413), ТОВ «ПКК «Енергомаштрейд» (код ЄДРПОУ 38762108), ТОВ «Дівайс Компані» (код ЄДРПОУ 39331293), ТОВ «Макєєвоптторг» (код ЄДРПОУ 39128549), ТОВ «Юкатан Груп» (код ЄДРПОУ 39163012), ТОВ «Аніс Груп» (код ЄДРПОУ 38917572), ТОВ «Київконсалт» (код ЄДРПОУ 39177842), ТОВ «Рівер Плюс» (код ЄДРПОУ 39428591), ТОВ «Агатоптторг» (код ЄДРПОУ 38910671), ТОВ «Тандем-АІ» (код ЄДРПОУ 35979641), ПП «СКН-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39328301), ТОВ «Київагроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 38922865), ТОВ «ЛАНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39399257), ТОВ «УКРБУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39288196), ТОВ «АРМОР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39333683), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ «ПЛУТОН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38606523), ТОВ «КАБЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38520017), ТОВ «Сучасний модерн» (код ЄДРПОУ 33898608), ТОВ «ССХА» (код ЄДРПОУ 33289854), ТОВ «РЕСПЕКТПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38158682), ТОВ «АСТЕРА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39418515), ТОВ «Старекс Холдинг» (код ЄДРПОУ 38464251), ТОВ «Турбовектор» (код ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «СІСТЕМС ТЕХНОЛОДЖИ М» (код ЄДРПОУ 39459923), ТОВ «ЕКСПЕРТ-2010» (код ЄДРПОУ 37144464), ТОВ «АГРО СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Джета Трейд» (код ЄДРПОУ 40032734), ТОВ «КК ПРОМСНАБ» (код ЄДРПОУ 39150459), ТОВ «АДОРІС ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39931430), ТОВ «ТКК ІМЕКС» (код ЄДРПОУ 34345254), в тому числі: договорів, додаткових угод, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізованих товарів, обігу грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків, чорнових записів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв тощо), печаток, штампів, бланків вищевказаних суб`єктів господарювання, а також печаток, штампів, бланків, будь-яких документів підприємств з ознаками «фіктивності», які використовувалися в злочинній діяльності щодо ухилення від сплати податків.

З 16 по 17 березня 2016 року на підставі вказаної ухвали за адресою: АДРЕСА_3 , слідчим ОСОБА_3 був проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку вилучені зазначені у клопотанні грошові кошти, речі та документи.

17 березня 2016 р. старший слідчий з ОВС першого відділу КР слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням у кримінальному провадженні № 32015220000000236 від 12.11.2015 про арешт грошових коштів, речей та документів, вилучених при обшуку нежитлових приміщень ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат».

Судом встановлено, що 21 березня 2016 р. прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_9 було отримано клопотання слідчого ОСОБА_3 від 17.03.2016 р. про арешт майна, яке згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 17.03.2016 р. було повернуто прокурору для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання ухвали слідчого судді.

Таким чином, після проведення обшуку, в ході якого слідчим були відшукані і вилучені документи та речі, які не були прямо зазначені в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення конкретних документів, слідчий, відповідно до вимог ст. 171 ч. 5 КПК України, не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а потім, звернувся в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 769-VIII від 10.11.2015), слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України (в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016) арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом першим частини другої статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною третьою статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення в період часу з 16.03.2016 по 17.03.2016 обшуку комплексу нежитлових будівель ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вулиця Безлюдівська, будинок 5, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження , тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Щодо накладення арешту на документи електронні копії звітів по касі ТОВ птахофабрика "Просяне" за січень-березень 2016 року, електронні копії документів в табличному варіанті за січень - березень 2016 року щодо постачання продукції з зазначенням контрагентів, сум поставки, заборгованості, електронні копії документів в табличному варіанті про нарахування заробітних плат по бригадам за січень-березень 2016 року, касові та товарні чеки за 2016 рік в томі на 256 арк., то суд у задоволенні клопотання в цій частині відмовляє, так як документація цього підприємства не може містить даних про факти чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

У той же час арешт жорстких дисків SAMSUNG S/N : S00JJ1RY740693, Seagate barracuda, s/nW2AYRGOA, Seagate barracuda, s/n НОМЕР_4 та грошових коштів в сумі 480000 грн., що були вилучені під час обшуку комплексу нежитлових будівель ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат», що розташовані за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вулиця Безлюдівська, будинок 5, суд вважає за потрібне, так як ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» та ТОВ птахофабрика "Просяне" мають єдиного керівника генерального директора ОСОБА_20 , фактично знаходяться за однією адресою та, на думку суду, на жорстких дисках може міститься інформація, яка буде мати доказове значення. Однак, з метою уникнення таких наслідків, як зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, слідчий суддя вважає за потрібне накласти арешт на вищезазначені жорсткі диски ТОВ птахофабрика "Просяне" строком на один місяць, з метою надання можливості органу досудового розслідування за участю експерта (спеціаліста) дослідити їх зміст та зробити необхідні копії інформації, що там міститься. Надані суду в обґрунтування легальності джерел отримання грошових коштів договори зворотно-фінансової допомоги від 16.03.2016 р. та прибуткові касові ордери на зазначену суму викликають у суду обґрунтовані сумніви, так як договори були укладені та підписані в день проведення обшуку, який розпочався о 10.50 год., а стороною договорів є ОСОБА_20 , який є власником ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» та ТОВ птахофабрика "Просяне". Крім того, необхідно прийняти до уваги розбіжність в поясненнях касира ОСОБА_21 щодо приналежності цих коштів, та джерел їх отримання, які вона надавала органу податкової міліції.

Метою арешту вищезазначених грошових коштів є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п.4 ч.2 ст. 170 КПК України).

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.

Вимоги ОСОБА_6 та представника ОСОБА_4 щодо повернення телефонів Iphone, Imei НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_18 та Iphone, Imei НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , суд відхиляє, оскільки згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.03.2016 р. слідчому ОСОБА_3 було надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення, у тому числі, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв тощо), до яких можливо віднести і телефони Iphone, оскільки вони також є пристроєм, на якому зберігається інформація в електронному вигляді. Список видів електронних носіїв інформації, що наведений в ухвали слідчого судді не є вичерпним.

Крім того, суд не погоджується з доводами ОСОБА_6 щодо необхідності повернення їй печатки ТОВ «Рент Компані Груп», оскільки доказів того, що вона є директором або засновником цього підприємства суду надано не було.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32015220000000236, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно, яке належить службовим особам ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 22722461), юридична (фактична) адреса підприємства - Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вулиця Безлюдівська, будинок 5, (директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , вилучене в період з 16.03.2016 по 17.03.2016 у директора ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» ОСОБА_6 під час проведення обшуку у комплексі нежитлових будівель ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М`ясокомбінат» за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вулиця Безлюдівська, будинок 5, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.03.2016 року, а саме: