Ухвала

від 11.03.2016 по справі 760/827/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/2787/16

(№760/827/16-к)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11. 03. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого 1 відділу кримінального розслідування СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000176 від 05 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000176 від 05 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст.212 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000176 від 05 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст.212 КК України.

Службові особи ТОВ «Флексо Прінт Плюс» (код ЄДРПОУ 33343497) за результатами проведення фінансово - господарських операцій з придбання матеріалів для флексографічного друку з ТОВ «Про Сервіс» (код ЄДРПОУ3315361 1). ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» (код ЄДРПОУ38703613), ГІП «Хімінвест» (код ЄДРПОУ 32424590), ПП «Мітмарк» (код ЄДРПОУ 36971887), ТОВ «Ніка Друк» (код ЄДРПОУ 39168974) та ТОВ «Прінтмарк» (код ЄДРПОУ 37847756) в період 01.07.2014 - 31.12,2014 занизили податок на прибуток на суму 894 748 грн. та податку на додану вартість на суму 1 919 398 грн., що підтверджується висновком акту перевірки від 27.05.2015 за №2897/26-58-22-08/33343497.

Службові особи ПП «Флексосервіс» (код ЄДРПОУ32211174) за результатами проведення фінансово - господарських операцій з ТОВ «Аксон -Груп», ТОВ «АУ «Сова», ТОВ «Укрпромбізнес плюс», ТОВ «Кепітал Трейд» в період з 01.04.12 по 31.12.14 ухилилися від сплати ПДВ в сумі 2 899 680 грн. та податку на прибуток приватних підприємств 3 334 345 грн.

ТОВ «Флеско Прінт Плюс» (код ЄДРПОУ 33343497) та ПП «Флексосервіс» (код ЄДРПОУ32211174) перебувають на податковому обліку в ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві. Податкова адреса: м. Київ, проспект Повітрофлотський 94А.

Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Флексо Прінт Плюс» та ПП «Флексосервіс» займаються виготовленням друкарських форм і наданням інших поліграфічних послуг. Директором ТОВ «Флексо Прінт Плюс» являється ОСОБА_5 , директором ГІП «Флексосервіс» (код ЄДРПОУ32211174) являється ОСОБА_6 .

Для повного та всебічного розслідування матеріалів кримінального провадження мною 12.11.15 надано вимогу службовим особам ТОВ «Флексо Прінт Плюс» щодо надання копій документів, які підтверджують проведення фінансово - господарської діяльності підприємства з ТОВ «Про Сервіс», ТОВ «Г.Н.Т. нова Г руп», ПП «Хімінвест», ПП «Мітмарк», ТОВ «Ніка Друк» та ТОВ «Прінтмарк». Так, 19.11.15 службові особи підприємства надали до СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві листа з відмовою надання зазначених копій документів. Також, 24.12.15 мною було вручено вимогу директору ПП «Флексосервіс» ОСОБА_6 щодо надання копій документів, які підтверджують проведення фінансово -господарських операцій з ТОВ «Аксон -Груп», ТОВ «АУ «Сова», ТОВ «Укрпромбізнес плюс», ТОВ «Кепітал Трейд». На даний час підприємство не надало відповіді.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_7 , який працював на ТОВ «Флексо Прінт Плюс». Так, свідок ОСОБА_7 показав, що на ТОВ «Флексо Прінт Плюс» та ГІП «Флексосервіс» фактично керує діяльністю громадянин ОСОБА_6 .

ТОВ «Флеско Прінт Плюс» (код ЄДРПОУ 33343497) та ПП «Флексосервіс» ( код ЄДРПОУ32211174) знаходяться та фактично здійснюють господарську діяльність за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський. 94А, згідно договорів оренди №2015/1А від 01.02.15. №2011/11А від 01.02.11. №2010/2А від 01.01.10. з ВАТ «ДГЗ №20ЦА» Володільцем даного приміщення є ВАТ «Дослідно - експериментальний завод №20 цивільної авіації» згідно листа Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за №356(И-2016) від 15.01.16.

З метою відшукання знаряддя вчинення злочину під час проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Флексо Прінт Плюс» з ТОВ «Про Сервіс», ТОВ «Г.Н.Т. нова Груп», ПП «Хімінвест», ГІП «Мітмарк», ТОВ «Ніка Друк» та ТОВ «Прінтмарк» та ПП «Флексосервіс» з ТОВ «Аксон Груп», ТОВ «УА «Сова», ТОВ «Укрпромбізнес плюс» та ТОВ «Кепітал Трейд» за весь період діяльності, а саме документи фінансово - господарської діяльності, предмети, комп`ютери, мобільні телефони, жорсткі диски (HDD), зовнішні накопичувачі (карт флеш пам`яті), магнітні та оптичні носії інформації, чорнові записи, які містять в собі дані приховуваного бухгалтерського і податкового обліків, печатки, штампи, кліше, слідчий просив про задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку що у клопотанні слід відмовити повністю з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно наявних в матеріалах клопотання доказів вбачається, що слідчим не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, а також те, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, в зв`язку з чим слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1