Ухвала

від 04.03.2016 по справі 759/3456/16-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/905/16

ун. № 759/3456/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2016 року слідчий суддя Святошинського району м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю «Базис Імплекс», про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100080005946 від 18.06.2015 року за ознаками складу злочину, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.03.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про проведення обшуку в приміщеннях в яких знаходяться АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Київ, вул. Артема, 60), Філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (01133, м. Київ, вул. Щорса, 31) та в інших приміщеннях АТ «Банк «Фінанси та Кредит», його філій, відділень з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів та інших речей злочинного посягання, що можуть стосуватися взаємовідносин ТОВ «БАЗИС 1МПЛЕКС» (ЄДРПОУ 37832430) і даного банку щодо переказу коштів згідно платіжних доручень № 012 від 25.12.2014р. на суму 10 000,00 дол. СІЛА., № 013 від 29.12.2014р. на суму 37 730,00 дол. США. з рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» № НОМЕР_1 в доларах СТІТА за період з 25.12.2014 і по 19.07.2015: свіфт-протоколи; виписки по кореспондентських рахунках банку, на які було перераховано зазначені гроші ТОВ «БАЗИС ІМПЕКС» з рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЕКС» № НОМЕР_1 в доларах США; документи, які підтверджують факт перерахування цих коштів на інші рахунки, в тому числі кореспондентські рахунки банку; документи, що вказують, хто приймав рішення про перерахування цих коштів на кореспондентські рахунки та інші рахунки; інформація та документи, які працівники банку (їх посада, ПІБ) здійснювали такий перерахунок грошових коштів ТОВ «БАЗИС ІМПЕКС» з його рахунку № НОМЕР_1 в доларах США на кореспондетські рахунки чи інші рахунки; документи за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які вказані у виписці банку від 17.07.2015 по рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» № НОМЕР_4 , як підстава зарахування гривневого еквіваленту від продажу долара США; документи, які вказують, які працівники банку (їх посада, ШБ) приймали рішення щодо операції по зарахуванню гривневого еквіваленту від продажу долара СІЛА, вказаній у виписці від 17.07.2015 по рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» № НОМЕР_4 ; документи (в тому числі і виписки по рахунку), що вказують з якого рахунку відбулось перерахування валютних коштів в розмірі 10 000,00 дол. США та 37 730,00 дол. США. для зарахування 17.07.2015 гривневого еквіваленту на рахунок «ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» № НОМЕР_4 .

Слідчим суддею встановлено, що дане кримінальне провадження внесене в ЄРДР по факту незаконних дій працівників Відділенням № 30 філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Постановою про залучення представника потерпілого від 06.10.2015 на підставі ст. 55 КПК України було визначено, що потерпілою стороною в даному кримінальному провадженні є юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЗИС ІМПЕКС» (СДРПОУ 37832430), місцезнаходження: м. Київ, вул. Якутська, 10. Представнику потерпілому було вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпшого.

15.12.2015 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, якою було задоволено клопотання про тимчасовий лоетуп до речей та документів і надано дозвіл мені - адвокату ОСОБА_5 в інтересах потерпілого в кримінальному провадженні - Товарситва з обмеженою відповідальністю «БАЗИС ІМПЛЕКС» на тимчасовий доступ до речей та документів, які вказані в цій ухвалі у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та у Відділенні № 30 філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Зазначену ухвалу адвокатом ОСОБА_5 було вручено АТ «Банк «Фінанси та Кредит» 16.12.2015 року, що підтверджується листом № 1/16-12/15 від 16.12.2015 (копія додається).

Ухвала діяла один місяць, тобто до 15.01.2016. Станом на 01.03.2016 року АТ «Банк «Фінанси та Кредит» не надано жодних документів згідно вказаної ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів. Таким чином, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» не виконано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, що є підставою для надання судом дозволу ііа проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ухвалою від 26.01.2016 року надав дозвіл на обшук АТ «Банк «Фінанси та Кредит», доручив проведення обшуку слідчому Святошинського УП ГУНП України в м. Києві за участю адвоката ОСОБА_5 , строк виконання ухвали був до 26.02.2016

ТОВ «БАЗИС ІМПЕКС» клопотанням від 04.02.2016 (08.02.2016 отримано Святошинським УП ГУНП України в м. Києві) направлено для виконання ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26.01.2016 року про надання дозволу на обшук АТ «Банк «Фінанси та Кредит», потім повторно ще раз була надана ще одна копія цієї ухвали клопотанням від 22.02.2016 (22.02.2016 отримано Святошинським УП ГУНП України в м. Києві).

Станом на сьогоднішній день дана ухвала про надання дозволу на обшук невиконана Святошинським УП ГУНП України в м. Києві.

Святошинське УП ГУНП України в м. Києві листом від 29.02.2016 № 12015- 5946/125/54/03-2016 повідомило адвоката ОСОБА_5 , що проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ухвалою від 26.01.2016 року не виявилось можливим, тому що слідчий перебував на лікарняному.

Проте, таку слідчу дію, як обшук необхідно провести, адже банк не надав документів до цього часу, банк не виконав ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів. Документи, щодо яких надавався тимчасовий доступ до речей та документів, необхідні для використання в якості доказу у кримінальному провадженні. Саме тому слід надати ще один дозвіл на проведення обшуку. Адже ця слідча дія необхідна для встановлення об`єктивної істини у справі.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України (надалі - КПК) завданнями криштального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також убезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 166 КПК: разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до постанови Правління НБУ від 17 грудня 2015 р. № 898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 18 грудня 2015 р. № 230, «Про початок процедури ліквідації АТ «Банк «Фінанси та кредит» та делегування повноважень ліквідатора банку». Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит», призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора АТ «Банк «Фінанси та кредит», визначені, зокрема, статтями 37, 38, 47-51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», заступнику начальника відділу супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_6 на два роки з 18 грудня 2015 року до 17 грудня 2017 року включно. Реквізити АТ «Банк «Фінанси та кредит»: код ЄДРПОУ 09807856, МФО 300131, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60.

Слідчим суддею встановлено, що потерпілому не відомо, де можуть зберігатися документи, щодо яких судом надано тимчасовий доступ до речей та документів. Ці документи можуть зберігатись, як в одному приміщення банку, так і в кількох приміщеннях. Потерпілому відомі такі адреси: АТ «Банк «Фінанси та кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 60), Філія «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», код банку - 300937 (01133, м. Київ, вул. Щорса, 31).

Враховуючи вище викладене, керуючись ст. 166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю «Базис Імплекс» про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, в яких знаходяться АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Київ, вул. Артема, 60), Філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (01133, м. Київ, вул. Щорса, 31) та в інших приміщеннях АТ «Банк «Фінанси та Кредит», його філій, відділень з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів та інших речей злочинного посягання, що можуть стосуватися взаємовідносин ТОВ «БАЗИС 1МПЛЕКС» (ЄДРПОУ 37832430) і даного банку щодо переказу коштів згідно платіжних доручень № 012 від 25.12.2014р. на суму 10 000,00 дол. СІЛА., № 013 від 29.12.2014р. на суму 37 730,00 дол. США. з рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» № НОМЕР_1 в доларах СТІТА за період з 25.12.2014 і по 19.07.2015: свіфт-протоколи; виписки по кореспондентських рахунках банку, на які було перераховано зазначені гроші ТОВ «БАЗИС ІМПЕКС» з рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЕКС» № НОМЕР_1 в доларах США; документи, які підтверджують факт перерахування цих коштів на інші рахунки, в тому числі кореспондентські рахунки банку; документи, що вказують, хто приймав рішення про перерахування цих коштів на кореспондентські рахунки та інші рахунки; інформація та документи, які працівники банку (їх посада, ПІБ) здійснювали такий перерахунок грошових коштів ТОВ «БАЗИС ІМПЕКС» з його рахунку № НОМЕР_1 в доларах США на кореспондетські рахунки чи інші рахунки; документи за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які вказані у виписці банку від 17.07.2015 по рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» № НОМЕР_4 , як підстава зарахування гривневого еквіваленту від продажу долара США; документи, які вказують, які працівники банку (їх посада, ШБ) приймали рішення щодо операції по зарахуванню гривневого еквіваленту від продажу долара СІЛА, вказаній у виписці від 17.07.2015 по рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» № НОМЕР_4 ; документи (в тому числі і виписки по рахунку), що вказують з якого рахунку відбулось перерахування валютних коштів в розмірі 10 000,00 дол. США та 37 730,00 дол. США. для зарахування 17.07.2015 гривневого еквіваленту на рахунок ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» № НОМЕР_4 .

Доручити проведення обшуку слідчому органу Національної поліції, який здійснює досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, - слідчому Святошинського УП ГУНП України в м. Києві, за участю адвоката ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1