Ухвала

від 30.03.2016 по справі 369/2968/16-к

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/2968/16-к

Провадження № 1-кс/369/668/16

У Х В А Л А

іменем України

м. Київ 30.03.2016 року

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016111200000138 від 25.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «МОНЕ ДІМ ПАРКЕТУ», код ЄДРПОУ 39193115 (ТОВ «Компанія «Царський дуб»), розташованих за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка Київської області, вул. Леніна, 1-Б, що на праві приватної власності належать ТОВ «Чайки» (код ЄДРПОУ 33144338).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що Києво-Святошинським відділом поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016111200000138 щодо службових осіб ТОВ «МОНЕ ДІМ ПАРКЕТУ» (ТОВ «КОМПАНІЯ «ЦАРСЬКИЙ ДУБ») за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 190 КК України.

Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснює Києво-Святошинська місцева прокуратура.

У ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «МОНЕ ДІМ ПАРКЕТУ» (код ЄДРПОУ 39193115) ОСОБА_5 , будучи посадовою особою, діючи за попередньою змовою з іншою посадовою особою заступником директора цього ж підприємства ОСОБА_6 , з метою привласнення грошових коштів, отриманих у якості попередньої оплати за договорами, створили злочинну схему, метою якої став обман клієнтів під виглядом підприємства ТОВ «КОМПАНІЯ «ЦАРСЬКИЙ ДУБ» щодо виконання замовлень з виготовлення столярних виробів і отримання від них грошових коштів у якості попередньої оплати на закупівлю матеріалів і виконання робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Компанія «Царський дуб» фактично відсутнє, під кодом ЄДРПОУ 39193115, що використовується на печатках вказаного підприємства, відповідно до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України зареєстровано ТОВ «МОНЕ ДІМ ПАРКЕТУ», що перебуває на обліку з 25.04.2014 у ДПІ Дніпровського району ГУ ДФС у м. Києві. Засновниками вказаного підприємства виступають ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, на даний час слідством встановлено, що 15.08.2015 у приміщенні офісу ТОВ «Компанія «Царський дуб» (с. Петропавлівська Борщагівка Київської області, вул. Леніна, 1-Б) заступник директора ОСОБА_6 , шляхом обману отримав 17410 грн. від ОСОБА_7 у якості попередньої оплати за виконання договору купівлі-продажу матеріалів та виконання робіт № 329/15. Договором передбачалось виготовлення ТОВ «Компанія «Царський дуб» дверей у квартирі № 81 замовника по вул. Клавдіївська, 40-а в м. Києві.

Аналогічним чином, 28.10.2015 у приміщенні офісу ТОВ «Компанія «Царський дуб» (с. Петропавлівська Борщагівка Київської області, вул. Леніна, 1-Б) заступник директора ОСОБА_6 , шляхом обману отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 23000 грн. у якості попередньої оплати за виконання договору купівлі-продажу матеріалів та виконання робіт № 358/15. Договором передбачалось виготовлення ТОВ «Компанія «Царський дуб» дверей та порталів у квартирі замовника по АДРЕСА_1 .

У подальшому, службовими особами ТОВ «МОНЕ ДІМ ПАРКЕТУ» (ТОВ «Компанія «Царський дуб») заходів щодо реального виконання взятих на себе зобов`язань не вжито, а грошові кошти, отримані у якості передплати за договорами, привласнено.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «МОНЕ ДІМ ПАРКЕТУ» (ЄДРПОУ 39193115) при укладанні договорів використовували назву і печатку ТОВ «Компанія «Царський дуб», яке фактично не є суб`єктом господарської діяльності та будь-якої діяльності не веде. Вказане дає можливість звітування до податкових органів, приховуючи договори і будь-які доходів від їх виконання, що в кінцевій своїм меті призводить до мінімізації оборотних коштів і зменшення податкових зобов`язань.

Крім того, допитаний як свідок ОСОБА_9 повідомив, що не офіційно працював на вказаному підприємстві і виконував роботу плотника за що отримував заробітну плату. Із грудня 2015 року він та ще 5 працівників заробітної плати не отримували (до грудня в цеху працювало загалом 9 чоловік).

Вказані свідчення також дають достатні підстави вважати про приховування посадовими особами підприємства факту виплати заробітної плати працівникам з метою ухилення від сплати обов`язкових платежів.

Враховуючи викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що в офісних приміщеннях за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка Київської області, вул. Леніна, 1-Б можуть знаходитись оригінали договорів та документи фінансово-господарської діяльності в паперовому та електронному виглядах ТОВ «МОНЕ ДІМ ПАРКЕТУ», код ЄДРПОУ 39193115, (ТОВ «Компанія «Царський дуб»), комп`ютери, печатки, штампи і техніка, що використовувалась для виготовлення документів, а також носії інформації (блокноти, записні книжки, чорнові записи, електронні носії інформації, зокрема: дискові накопичувачі, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), чорнові та особисті записи, грошові кошти, здобуті в результаті вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також інші речі та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №54439140 від 02.03.2016 щодо об`єкту нерухомого майна право власності на нежилі приміщення (адміністративний комплекс виробничої бази) по вул. Леніна, 1-Б (с. Петропавлівська Борщагівка Київської області) зареєстровано за ТОВ «Чайки» (код ЄДРПОУ 33144338).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 190 КК України, а також відшукання майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, документів, що містять на собі сліди кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Слідчий просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «МОНЕ ДІМ ПАРКЕТУ», код ЄДРПОУ 39193115 (ТОВ «Компанія «Царський дуб»), розташованих за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка Київської області, вул. Леніна, 1-Б, що на праві приватної власності належать ТОВ «Чайки» (код ЄДРПОУ 33144338).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали досудового розслідування, приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення в проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «МОНЕ ДІМ ПАРКЕТУ», код ЄДРПОУ 39193115 (ТОВ «Компанія «Царський дуб»), розташованих за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка Київської області, вул. Леніна, 1-Б, що на праві приватної власності належать ТОВ «Чайки» (код ЄДРПОУ 33144338), який необхідний з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів договорів та документів фінансово-господарської діяльності в паперовому та електронному вигляді ТОВ «МОНЕ ДІМ ПАРКЕТУ», код ЄДРПОУ 39193115 (ТОВ «Компанія «Царський дуб»), комп`ютерів, печаток, штампів і техніки, що використовувалась для виготовлення документів, а також носіїв інформації (блокноти, записні книжки, чорнові записи, електронні носії інформації, зокрема: дискові накопичувачі, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), а також чорнові та особисті записи, грошові кошти, здобуті в результаті вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також інші речі та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233-235, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016111200000138 від 25.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «МОНЕ ДІМ ПАРКЕТУ», код ЄДРПОУ 39193115 (ТОВ «Компанія «Царський дуб»), розташованих за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка Київської області, вул. Леніна, 1-Б, що на праві приватної власності належать ТОВ «Чайки» (код ЄДРПОУ 33144338), з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів договорів та документів фінансово-господарської діяльності в паперовому та електронному вигляді ТОВ «МОНЕ ДІМ ПАРКЕТУ», код ЄДРПОУ 39193115 (ТОВ «Компанія «Царський дуб»), комп`ютерів, печаток, штампів і техніки, що використовувалась для виготовлення документів, а також носіїв інформації (блокноти, записні книжки, чорнові записи, електронні носії інформації, зокрема: дискові накопичувачі, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), а також чорнові та особисті записи, грошові кошти, здобуті в результаті вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також інші речі та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Роз`яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуСлідчий суддя: ОСОБА_1