Ухвала

від 28.03.2016 по справі 161/3859/16-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/3859/16-к

Провадження № 1-кс/161/1460/16

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 28 березня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинські області старший лейтенант податкової поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий ОСОБА_4 зазначив обставини, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться слідство у кримінальному провадженні №32016030000000017 від 10.03.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Крім того, слідчий зазначив, що з отриманих від ОУ ГУ ДФС у Волинській області матеріалів встановлені факти діяльності міжнародної схеми ухилення від сплати митних платежів при ввезенні на митну територію України з країн ЄС високоліквідних товарів, шляхом подрібнення партій, через державний кордон на територію Волинської області, що в період 2016 року призвело до ненадходження до бюджету податків та митних платежів в сумі понад 750 000 грн..

Окрім того, слідчий вказав, що схема ухилення від сплати митних платежів полягає в тому, що після фактичного придбання товарів в країнах ЄС у офіційних продавців-нерезидентів за готівку гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 (на замовлення фізичних та юридичних осіб України) організовують їх доставку великогабаритними транспортними засобами до місця перевантаження (для подрібнення партій), яке розміщується на території Республіки Польща (адреса: 22-175 Дорогуськ, с. Окопи Колонія, 32) поряд з режимною зоною митного поста «Дорогуськ».

Також, слідчий в клопотанні зазначив, що для зберігання високоліквідних товарів дану територію орендує польське підприємство «ALDRA» та інші підприємства, які спеціалізуються на незаконних операціях з відшкодування ПДВ при вивезенні товарів з Республіки Польща на основі документів (TAX FREE), які виписуються на підставних громадян України, що забезпечують транспортування товарів подрібненими партіями на територію України, в межах норми (визначеної законодавством) без відповідної сплати митних платежів.

Таким чином, гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_6 залучають знайомих фізичних осіб-перевізників роздрібних партій товарів для приїзду в Республіку Польща на місце перевантаження, після чого на території польського підприємства «ALDRA», товар вивантажується з великогабаритного транспорту в автомобілі типу «бус» та «мінівен» подрібненими партіями, які не перевищують норми на 1 особу (вагою до 50 кг та вартістю до 500 Євро).

Місцями, де акумулюється ввезений таким чином на територію України товар є підсобні приміщення (гаражі та склади), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та використовується ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , громадянами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (прізвища яких не відомо).

Згідно інформаційної довідки №54809214 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ПАТ «Володимир-Волинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 05527752).

На підставі викладеного, та керуючись ст. 234 КПК України, слідчий ОСОБА_4 просив суд:

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням слідчому, що знаходиться в групі у кримінальному провадженні № 32016030000000017 чи відповідному оперативному підрозділу, дозвіл на проведення обшуку підсобних та інших приміщень за адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський., вул. Луцька, 81, які на праві приватної власності належать ПАТ «Володимир-Волинському консервному заводу», з метою відшукання та вилучення високоліквідних товарно-матеріальних цінностей, що завезені подрібненими партіями на територію України з країн ЄС, документи на вантаж (Tax Free, фактури), чорнові записи в яких відображені записи про товар, який ввозився з-за кордону та осіб причетних до даної незаконної діяльності, грошові кошти отримані від такої діяльності, сервери з відеозаписами на яких зафіксовані факти вивантаження-завантаження ТМЦ, комп`ютерної техніки на якій виготовляється товарно-супровідні документи на вищевказаний товар, а також інших речей та предметів, що мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.

Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 зазначила, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя, з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_3 , заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків щодо наявності підстав для проведення обшуку.

З витягу з Єдиного Реєстру Досудових розслідувань встановлено, що на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесені відомості, що з отриманих від ОУ ГУ ДФС у Волинській області матеріалів встановлено факти діяльності міжнародної схеми ухилення від сплати митних платежів при ввезені на митну територію України з країни ЄС високоліквідних товарів, шляхом подрібнення партій, через державний кордон на територію Волинської області, що в період 2016 року призвело до ненадходження до бюджету податків на митних платежів в сумі 750 грн. з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 212 КК України (а.с. 3).

Слідчим суддею встановлено, що допитаний в якості свідка ОСОБА_12 показав, що здійснює перевезення товарів з країн ЄС подрібненими партіями на митну територію України. Зокрема останній вказав, що товар він в основному доставляв на територію Володимир-Волинського консервного заводу. З його слів на всій території даного заводу є склади та гаражні приміщення куди завозять товар «нормами». Крім того, свідок повідомив, що за вищевказаною адресою завозять автомобільні шини, холодильники, телевізори, мікрохвильові печі та комп`ютерну техніку.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав, що займається наданням послуг по переміщенню товарів в межах норми з Республіки Польщі. Свідок повідомив, що зазвичай доставку таких товарів здійснює в складські та гаражні приміщення, що розташовані на території Володимир-Волинського консервного заводу. Так, прийом товарів зазвичай здійснюють різні особи, які і надають йому винагороду в розмірі 150-200 грн. Крім того, останній повідомив, що на території заводу є особи на замовлення яких здійснюються перевезення товарів в межах норми, а саме: ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Також, допитаний в якості свідка ОСОБА_16 показав, що в рамках операції «Рубіж 2016» співробітниками ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Волинській області виявлено транснаціональну схему ухилення від сплати митних платежів при ввезенні на митну територію України з країн ЄС високоліквідних товарів, шляхом їх подрібнення на частини та ввезення на територію Волинської області подрібненими партіями в межах норми (масою до 50 кг та вартістю до 500 Євро). Зокрема в ході відпрацювання було встановлено, що місцем де акумулюється ввезений подрібненими партіями на територію Волинської області товар є територія колишнього Володимир-Волинського консервного заводу, що знаходиться в м. Володимир-Волинському, по вул. Луцька, 81. Крім того, в ході усного опитування громадян свідком було встановлено, що складські приміщення за вищевказаною адресою використовуються ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та громадянами на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

Згідно інформаційної довідки №54809214 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ПАТ «Володимир-Волинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 05527752) (а.с. 15-19).

Згідно ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, отримати вказані у клопотанні речі в інший спосіб неможливо, тому слідчому слід надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення майна здобутого в результаті кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинські області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням слідчому, що знаходиться в групі у кримінальному провадженні № 32016030000000017, дозвіл на проведення обшуку складу за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ПАТ «Володимир-Волинському консервному заводу», та використовуються ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення високоліквідних товарно-матеріальних цінностей, що завезені подрібненими партіями на територію України з країн ЄС, документи на вантаж (Tax Free, фактури), чорнові записи в яких відображені записи про товар, який ввозився з-за кордону та осіб причетних до даної незаконної діяльності, грошові кошти отримані від такої діяльності, сервери з відеозаписами на яких зафіксовані факти вивантаження-завантаження ТМЦ, комп`ютерної техніки на якій виготовляється товарно-супровідні документи на вищевказаний товар.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та надає право на проникнення у вказане приміщення лише один раз.

Обшук слід провести у денну пору доби /з 06.00 год. до 22.00 год./

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1