Ухвала

від 02.03.2016 по справі 759/3293/16-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/849/16

ун. № 759/3293/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві

майора податкової міліції ОСОБА_3

про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження

№32015100080000128 від 06.11.2015р. за ч.3 ст.212 КК України, -

В с т а н о в и в :

02.03.2016р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про надання СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві або слідчим органам, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства на підставі доручення старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 з метою відшукання і вилучення товарно-матеріальних цінностей, речей та предметів пов*язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Іст лайн Україна» (код ЄДРПОУ 39399105), ТОВ «Лотус Малус» (код ЄДРПОУ 38870833), ТОВ «Брокмаг» (код ЄДРПОУ 38870697), ТОВ «Діостор» (код ЄДРПОУ 39125747), ТОВ «Солідек» (код ЄДРПОУ 39118918), ТОВ «Симфонія груп» (код ЄДРПОУ 39357683), ТОВ «Конкорд-Групп»(код ЄДРПОУ 39424749), ТОВ «Доус Груп» (код ЄДРПОУ 39509827), ТОВ «Бостон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39273834), ТОВ «ТК Мобільна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 37674676), ТОВ «Торговий Дім «Міжнародна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 38118681), ТОВ «Інформаційно-Консалтингове Бюро «Мир-2012» (код ЄДРПОУ 38292479), ТОВ «Флай Град» (код ЄДРПОУ 39911283), ТОВ «Амадін Компані» (код ЄДРПОУ 39921265), ТОВ «Гладіолус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39848966), ТОВ «Харфорд» (код ЄДРПОУ 39602315), ТОВ «Матіа Стар» (код ЄДРПОУ 39981282), ТОВ «Консалтинг-Трітон» (код ЄДРПОУ 40091816), ТОВ «Граце» (код ЄДРПОУ 38545581), ТОВ «Вертікс-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39244562), ТОВ «Вейдагро» (код ЄДРПОУ 39913584), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Фитоприор» (код ЄДРПОУ 37374073), ТОВ «Грин Баланс» (код ЄДРПОУ 38198421), ТОВ «Цветоптторг» (код ЄДРПОУ 37807252), ТОВ «Амарилліс» (код ЄДРПОУ 40225595), ПП «Трійця-Пам» (код 34657019), ТОВ «Цвет-Торг» (код ЄДРПОУ 40169667), Lim Flor B.V. (Honselersdijk 2675 SE, Middel Broekweg 29), Long Life s.r.o. (Spitalska 53, 811 01 Bratislava, Slovakia), Harold s.r.o. (Nevska 8, 841 06 Bratislava, ICO 47 402 695, Slovak Republic), Premier Blenheim Internation B.V. (1424 LA, De Kwakel, P.O.Box 1076 1430 BE Aalsmeer The Netherlands), PROFITPLANT (Postbus 10751430 BB Aalsmeer, HOLLAND), IVLEN BV (POSTBUS 513, 2675 ZTHONSELERSDIJK, HOLLAND) та інших підприємств задіяних у схемі ухилення від сплати податків, в тому числі:

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

-печаток та штампів вищевказаних підприємств;

-реєстраційних документів;

-документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

-відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

-документів та реєстрів бухгалтерського обліку на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

-листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами;

-чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

-комп*ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують протиправну діяльність;

-платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо;

-грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності;

-документів, що підтверджують транспортування, придбання та реалізацію імпортно-експортних товарів;

-документів та технічних засобів на відкриття, обслуговування та використання банківських рахунків та платіжних систем;

-печаток, штампів та кліше підписів підприємств-нерезидентів;

-записи з камер відеоспостереження та носії інформації на яких зберігається відеоспостереження;

-інших речей та документів, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №32015100080000128 від 06.11.2015р. за ч.3 ст.212 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що група осіб, до якої входять ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 здійснюють протиправну діяльності в сфері імпортно-експортних операцій, яка полягає в отриманні від підприємств-імпортерів, які ввозять живі квіти, податкового кредиту з ПДВ сплаченого на митниці для надання послуг по переведенню коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки та подальшої реалізації імпортної продукції за готівку без відображення у податковому та бухгалтерському обліках з метою ухилення від сплати податків.

Також встановлено, що у злочинній схемі, яка направлена на ухилення від сплати податків, група осіб, до якої входять ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 використовують підконтрольні їм підприємства, а саме: ТОВ «Іст лайн Україна» (код ЄДРПОУ 39399105), ТОВ «Лотус Малус» (код ЄДРПОУ 38870833), ТОВ «Брокмаг» (код ЄДРПОУ 38870697), ТОВ «Діостор» (код ЄДРПОУ 39125747), ТОВ «Солідек» (код ЄДРПОУ 39118918), ТОВ «Симфонія груп» (код ЄДРПОУ 39357683), ТОВ «Конкорд-Групп»(код ЄДРПОУ 39424749), ТОВ «Доус Груп» (код ЄДРПОУ 39509827), ТОВ «Бостон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39273834), ТОВ «ТК Мобільна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 37674676), ТОВ «Торговий Дім «Міжнародна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 38118681), ТОВ «Інформаційно-Консалтингове Бюро «Мир-2012» (код ЄДРПОУ 38292479), ТОВ «Флай Град» (код ЄДРПОУ 39911283), ТОВ «Амадін Компані» (код ЄДРПОУ 39921265), ТОВ «Гладіолус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39848966), ТОВ «Харфорд» (код ЄДРПОУ 39602315), ТОВ «Матіа Стар» (код ЄДРПОУ 39981282), ТОВ «Консалтинг-Трітон» (код ЄДРПОУ 40091816), ТОВ «Граце» (код ЄДРПОУ 38545581), ТОВ «Вертікс-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39244562), ТОВ «Вейдагро» (код ЄДРПОУ 39913584), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Фитоприор» (код ЄДРПОУ 37374073), ТОВ «Грин Баланс» (код ЄДРПОУ 38198421), ТОВ «Цветоптторг» (код ЄДРПОУ 37807252), ТОВ «Амарилліс» (код ЄДРПОУ 40225595), ПП «Трійця-Пам» (код 34657019), ТОВ «Цвет-Торг» (код ЄДРПОУ 40169667), Lim Flor B.V. (Honselersdijk 2675 SE, Middel Broekweg 29), Long Life s.r.o. (Spitalska 53, 811 01 Bratislava, Slovakia), Harold s.r.o. (Nevska 8, 841 06 Bratislava, ICO 47 402 695, Slovak Republic), Premier Blenheim Internation B.V. (1424 LA, De Kwakel, P.O.Box 1076 1430 BE Aalsmeer The Netherlands), PROFITPLANT (Postbus 10751430 BB Aalsmeer, HOLLAND), IVLEN BV (POSTBUS 513, 2675 ZTHONSELERSDIJK, HOLLAND).

У сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування по відношенню до підприємств ТОВ «Іст лайн Україна» (код ЄДРПОУ 39399105), ТОВ «Лотус Малус» (код ЄДРПОУ 38870833), ТОВ «Брокмаг» (код ЄДРПОУ 38870697), ТОВ «Діостор» (код ЄДРПОУ 39125747), ТОВ «Солідек» (код ЄДРПОУ 39118918), ТОВ «Симфонія груп» (код ЄДРПОУ 39357683), ТОВ «Конкорд-Групп»(код ЄДРПОУ 39424749), ТОВ «Доус Груп» (код ЄДРПОУ 39509827), ТОВ «Бостон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39273834), ТОВ «ТК Мобільна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 37674676), ТОВ «Торговий Дім «Міжнародна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 38118681), ТОВ «Інформаційно-Консалтингове Бюро «Мир-2012» (код ЄДРПОУ 38292479), ТОВ «Флай Град» (код ЄДРПОУ 39911283), ТОВ «Амадін Компані» (код ЄДРПОУ 39921265), ТОВ «Гладіолус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39848966), ТОВ «Харфорд» (код ЄДРПОУ 39602315), ТОВ «Матіа Стар» (код ЄДРПОУ 39981282), ТОВ «Консалтинг-Трітон» (код ЄДРПОУ 40091816), ТОВ «Граце» (код ЄДРПОУ 38545581), ТОВ «Вертікс-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39244562), ТОВ «Вейдагро» (код ЄДРПОУ 39913584), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Фитоприор» (код ЄДРПОУ 37374073), ТОВ «Грин Баланс» (код ЄДРПОУ 38198421), ТОВ «Цветоптторг» (код ЄДРПОУ 37807252), ТОВ «Амарилліс» (код ЄДРПОУ 40225595), ПП «Трійця-Пам» (код 34657019), ТОВ «Цвет-Торг» (код ЄДРПОУ 40169667), Lim Flor B.V. (Honselersdijk 2675 SE, Middel Broekweg 29), Long Life s.r.o. (Spitalska 53, 811 01 Bratislava, Slovakia), Harold s.r.o. (Nevska 8, 841 06 Bratislava, ICO 47 402 695, Slovak Republic), Premier Blenheim Internation B.V. (1424 LA, De Kwakel, P.O.Box 1076 1430 BE Aalsmeer The Netherlands), PROFITPLANT (Postbus 10751430 BB Aalsmeer, HOLLAND), IVLEN BV (POSTBUS 513, 2675 ZTHONSELERSDIJK, HOLLAND) та їх службових осіб такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів у первинному вигляді, адже злочин вчиняється шляхом підроблення документів, тому є підстави вважати, що і в подальшому документи, які можуть бути речовим доказом, можуть бути знищені чи змінені (підроблені).

Так, починаючи з грудня 2014р. група осіб до якої входять ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 здійснюють імпортно-експортні операції за допомогою вищезазначених підприємств, які систематично замінюють новоствореними.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів у даному кримінальному провадженні встановлено, що податкова звітність ТОВ «ІСТ ЛАЙН Україна» подається з ІР-адрес: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які також використовують ТОВ «Доус Груп» (код ЄДРПОУ 39509827), ТОВ «Конкорд-Групп» (код ЄДРПОУ 39424749), ТОВ «Діостор» (код ЄДРПОУ 39125747), ТОВ «Бостон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39273834).

Також встановлено, що протягом 2014-2015 років ТОВ «ІСТ ЛАЙН Україна» (код за ЄДРПОУ 39399105) здійснює реалізацію імпортних квітів на адресу ТОВ «Доус Груп» (код за ЄДРПОУ 39509827), ТОВ «Граце» (код ЄДРПОУ 38545581) та на адресу ТОВ «Конкорд груп» (код ЄДРПОУ 39424749).

В свою чергу ТОВ «ІСТ ЛАЙН Україна» імпортує товар від підприємства-нерезидента Premier Blenheim International BV, яке також здійснює постачання товарів в адресу ТОВ «Конкорд груп», а ТОВ «Конкорд груп» разом із ТОВ «Доус Груп» імпортує товар від підприємства-нерезидента LIMFLOR B.V. (Honselersdijk 2675 SE Middel Broekweg 29, The Netherlands). Крім того встановлено, що в цей же час постачальником імпортних квітів ТОВ «Доус Груп» є підприємство-нерезидент Harold, s.r.o. (Nevska 8, 841 06 BratislavaICO: 47 402 695, Slovak Republic).

Компанія LIMFLOR B.V. (Honselersdijk 2675 SE Middel Broekweg 29, The Netherlands) постачало товар в адресу ТОВ «Харфорд» директором якого є ОСОБА_12 , ТОВ «Гладіолус ЛТД» та ТОВ «Граце» директором яких є ОСОБА_9 , а також в адресу ТОВ «Амадін Компані» директором якого є ОСОБА_13 .

З метою встановлення фактичного місця мешкання та місця здійснення бухгалтерського обліку директора ТОВ «Амадін Компані» (код за ЄДРПОУ 39921265) ОСОБА_13 (ід. номер НОМЕР_8 ) здійснено виїзд за адресою АДРЕСА_2 та встановлено, що в квартирі АДРЕСА_3 за вказаною адресою мешкає ОСОБА_13 (ід. номер НОМЕР_9 ).

Таким чином, в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для встановлення істини в провадженні та фактично виступають речовими доказами, та в подальшому можуть бути знищеними, а саме: печатки, фінансово-господарські документи ТОВ «Іст лайн Україна» (код ЄДРПОУ 39399105), ТОВ «Лотус Малус» (код ЄДРПОУ 38870833), ТОВ «Брокмаг» (код ЄДРПОУ 38870697), ТОВ «Діостор» (код ЄДРПОУ 39125747), ТОВ «Солідек» (код ЄДРПОУ 39118918), ТОВ «Симфонія груп» (код ЄДРПОУ 39357683), ТОВ «Конкорд-Групп»(код ЄДРПОУ 39424749), ТОВ «Доус Груп» (код ЄДРПОУ 39509827), ТОВ «Бостон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39273834), ТОВ «ТК Мобільна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 37674676), ТОВ «Торговий Дім «Міжнародна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 38118681), ТОВ «Інформаційно-Консалтингове Бюро «Мир-2012» (код ЄДРПОУ 38292479), ТОВ «Флай Град» (код ЄДРПОУ 39911283), ТОВ «Амадін Компані» (код ЄДРПОУ 39921265), ТОВ «Гладіолус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39848966), ТОВ «Харфорд» (код ЄДРПОУ 39602315), ТОВ «Матіа Стар» (код ЄДРПОУ 39981282), ТОВ «Консалтинг-Трітон» (код ЄДРПОУ 40091816), ТОВ «Граце» (код ЄДРПОУ 38545581), ТОВ «Вертікс-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39244562), ТОВ «Вейдагро» (код ЄДРПОУ 39913584), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Фитоприор» (код ЄДРПОУ 37374073), ТОВ «Грин Баланс» (код ЄДРПОУ 38198421), ТОВ «Цветоптторг» (код ЄДРПОУ 37807252), ТОВ «Амарилліс» (код ЄДРПОУ 40225595), ПП «Трійця-Пам» (код 34657019), ТОВ «Цвет-Торг» (код ЄДРПОУ 40169667), Lim Flor B.V. (Honselersdijk 2675 SE, Middel Broekweg 29), Long Life s.r.o. (Spitalska 53, 811 01 Bratislava, Slovakia), Harold s.r.o. (Nevska 8, 841 06 Bratislava, ICO 47 402 695, Slovak Republic), Premier Blenheim Internation B.V. (1424 LA, De Kwakel, P.O.Box 1076 1430 BE Aalsmeer The Netherlands), PROFITPLANT (Postbus 10751430 BB Aalsmeer, HOLLAND), IVLEN BV (POSTBUS 513, 2675 ZTHONSELERSDIJK, HOLLAND) та інші документи які підтверджують вчинення протиправних дій, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також комп`ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети та інше), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують протиправну діяльність.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що житлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності не зареєстровані.

Згідно відповіді ЖЕД 514 за №87/1143 від 19.02.16 встановлено, що житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване на праві власності за ОСОБА_5 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється за можливим.

У зв*язку із наведеним, просив клопотання задовольнити на підставі ст.234 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для відшукання речей і документів та для з*ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, суд вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та є необхідними для їх отримання слідством, відшукувані речі і документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні нежитловому приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

При розгляді клопотання судом враховуються ті обставини, що його задоволення не порушує розумного балансу між досягненням мети досудового розслідування і обшуку зокрема та встановленням об*єктивної істини в кримінальному провадженні, а також дотриманням законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.

Згідно відповіді ЖЕД 514 за №87/1143 від 19.02.16 встановлено, що житлововому приміщення за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована ОСОБА_5 .

Клопотання в частині відшукання товароно-матеріальних цінностей та інших речей і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також речей і документів інших підприємств, задіяних у схемі ухилення від сплати податків, суд вважає за необхідне відмовити, оскільки клопотання в цій частині не є конкретним і не відповідає вимогам пункту 7) частини 3 ст.234 КПК України.

Також, при вирішенні клопотання, суд враховує положення частини 2 ст.235 КПК України, яка не вимагає зазначення в ухвалі суду про надання дозволу на обшук житла або іншого володіння особи прізвища, імені та по батькові особи, якій надається право на проведення обшуку.

Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне вказати про те, що оскільки об*єкти відшукання не містять індивідуальних ознак на час винесення даної ухвали, а тому речі і документи, вилучені слідчим на її виконання, будуть мати статус тимчасово вилученого майна і підлягатимуть арешту відповідно до правил частини 5 ст.171 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

В межах кримінального провадження №32015100080000128 від 06.11.2015р. за ч.3 ст.212 КК України, яке перебуває на стадії досудового розслідування в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві, надати дозвіл на проведення обшуку в за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстрована ОСОБА_5 з метою відшукання і вилучення речей та предметів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Іст лайн Україна» (код ЄДРПОУ 39399105), ТОВ «Лотус Малус» (код ЄДРПОУ 38870833), ТОВ «Брокмаг» (код ЄДРПОУ 38870697), ТОВ «Діостор» (код ЄДРПОУ 39125747), ТОВ «Солідек» (код ЄДРПОУ 39118918), ТОВ «Симфонія груп» (код ЄДРПОУ 39357683), ТОВ «Конкорд-Групп»(код ЄДРПОУ 39424749), ТОВ «Доус Груп» (код ЄДРПОУ 39509827), ТОВ «Бостон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39273834), ТОВ «ТК Мобільна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 37674676), ТОВ «Торговий Дім «Міжнародна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 38118681), ТОВ «Інформаційно-Консалтингове Бюро «Мир-2012» (код ЄДРПОУ 38292479), ТОВ «Флай Град» (код ЄДРПОУ 39911283), ТОВ «Амадін Компані» (код ЄДРПОУ 39921265), ТОВ «Гладіолус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39848966), ТОВ «Харфорд» (код ЄДРПОУ 39602315), ТОВ «Матіа Стар» (код ЄДРПОУ 39981282), ТОВ «Консалтинг-Трітон» (код ЄДРПОУ 40091816), ТОВ «Граце» (код ЄДРПОУ 38545581), ТОВ «Вертікс-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39244562), ТОВ «Вейдагро» (код ЄДРПОУ 39913584), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Фитоприор» (код ЄДРПОУ 37374073), ТОВ «Грин Баланс» (код ЄДРПОУ 38198421), ТОВ «Цветоптторг» (код ЄДРПОУ 37807252), ТОВ «Амарилліс» (код ЄДРПОУ 40225595), ПП «Трійця-Пам» (код 34657019), ТОВ «Цвет-Торг» (код ЄДРПОУ 40169667), Lim Flor B.V. (Honselersdijk 2675 SE, Middel Broekweg 29), Long Life s.r.o. (Spitalska 53, 811 01 Bratislava, Slovakia), Harold s.r.o. (Nevska 8, 841 06 Bratislava, ICO 47 402 695, Slovak Republic), Premier Blenheim Internation B.V. (1424 LA, De Kwakel, P.O.Box 1076 1430 BE Aalsmeer The Netherlands), PROFITPLANT (Postbus 10751430 BB Aalsmeer, HOLLAND), IVLEN BV (POSTBUS 513, 2675 ZTHONSELERSDIJK, HOLLAND) та інших підприємств задіяних у схемі ухилення від сплати податків, в тому числі:

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

-печаток та штампів вищевказаних підприємств;

-реєстраційних документів;

-документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

-відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

-документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

-листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами;

-чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

-комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують протиправну діяльність;

-платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо;

-грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності;

-документів, що підтверджують транспортування, придбання та реалізацію імпортно-експортних товарів;

-документів та технічних засобів на відкриття, обслуговування та використання банківських рахунків та платіжних систем;

-печаток, штампів та кліше підписів підприємств-нерезидентів;

-записи з камер відеоспостереження та носії інформації на яких зберігається відеоспостереження;

-інших речей та документів, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Тимчасово вилучене на підставі даної ухвали майно підлягає арешту згідно 5 ст.171 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1