Постанова

від 07.05.2009 по справі 4-296-09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

4-296/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки докум ентов, содержащих банковскую тайну

07 мая 2009 года судья Шевченк овского районного суда г. Зап орожья Артемова Л.Г., рассмотр ев представление старшего сл едователя прокуратуры Шевче нковского района г. Запорожь я Кофанова М.В. по уголовному д елу № 070904-пр о получении разреш ения на производство выемки, -

У С Т А Н О В И Л:

Прокурором Шевченковско го района г. Запорожья возбуж дено уголовное дело №070904-пр, по факту должностного подлога, совершенного должностными л ицами ООО «Днепропетровская Торговая Компания» по призн акам преступления, предусмот ренного ст. 366 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия по данному уголовному дел у было установлено, что дирек тор ООО «Днепропетровская То рговая Компания» участия в г осударственной регистрации данного предприятия не прин имал, хозяйственной деятельн ости от имени данного предпр иятия не осуществлял.

В ходе проведения следстве нных мероприятий по данному уголовному делу было установ лено, что согласно данных Рег ионального отдела Госфинмон иторинга Украины в Запорожск ой области между ООО «Днепро петровская Торговая Компани я» (ОКПО 35609558) и ООО «Мегаальянс» (ОКПО 33327873) на протяжении 2008 года велись финансово-хозяйствен ные отношения, в ходе которых ООО «Днепропетровская Торго вая Компания» осуществляло п оставку в адрес ООО «Мегааль янс» оборудования и сельскох озяйственной продукции.

Во время обыска, проведенно го в автомобиле, который прин адлежит заместителю директо ра ООО «Мегаальянс» ОСОБА_1 ., были обнаружены банковски е корпоративные карты КБ «Пр иватБанк», открытые на имена следующих субъектов хозяйст венной деятельности: ООО «Эк ватор Фрукттайм», ООО «Коман с», ООО «Агро ОК», ООО «Интерфа ктор», ООО «Мега Оил», ООО «Бок тен», ООО «Арес-17», ООО «Титан-55 5», ООО «Дом фруктов».

Как пояснил допрошенный в к ачестве свидетеля ОСОБА_1 ., с помощью данных банковских карт он через сеть банкомато в КБ «ПриватБанк» обналичива л денежные средства. Лиц, на ко торых оформлены данные банко вские карты, он никогда не вид ел.

Установлено, что ООО «Интер фактор» (ОКПО 36259398) были открыты в ЗРУ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) в городе Запорожье расчетные счета №№ 26003060318055, 26059060286755, 26157060036755.

Следователем по согласова нию с прокурором ставится во прос о проведении выемки рас печаток движения денежных ср едств по указанным счетам с о бязательной расшифровкой ко нтрагентов и назначения плат ежей, юридического дела (норм ативного дела), платёжных пор учений и денежных чеков ООО « Интерфактор» в данном банков ском учреждении, а также доку ментов, на основании которых были получены корпоративные банковские карты на вышеука занные расчетные счета, и вып исок движения денежных средс тв по данным корпоративным к артам с предоставлением фото материалов по трансакциям, о существляемым в сети банкома тов КБ «ПриватБанк», за перио д с момента открытия по насто ящее время.

Ознакомившись с материала ми уголовного дела, суд счита ет представление подлежащим удовлетворению, поскольку н а момент подачи данного пред ставления уголовное дело воз буждено, следствие располага ет достаточными основаниями полагать, что в указанной док ументации могут находиться д анные, имеющие значение для д ела.

На основании изложенно го, руководствуясь ст. 14-1, ч. 5 ст. 97, ст.ст. 178, 179 УПК Украины и п. 2 ч. 1 З акона Украины «О банках и бан ковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести в ЗРУ КБ «Прива тБанк» (МФО 313399) в городе Запоро жье выемку документов, соста вляющих банковскую тайну, а и менно распечаток движения де нежных средств по расчётным счетам №№ 26003060318055, 26059060286755, 26157060036755, откры тым ООО «Интерфактор» (ОКПО 362 59398) в ЗРУ КБ «ПриватБанк» (МФО 313 399) в городе Запорожье, с расшиф ровкой контрагентов и назнач ения платежей в бумажном и эл ектронном видах, а также о про ведении выемки юридического дела (нормативного дела), плат ёжных поручений и денежных ч еков ООО «Интерфактор» в дан ном банковском учреждении, а также документов, на основан ии которых были получены кор поративные банковские карты на вышеуказанные расчетные счета, и выписок движения ден ежных средств по данным корп оративным картам с предостав лением фотоматериалов по тра нсакциям, осуществляемым в с ети банкоматов КБ «ПриватБан к», за период с момента открыт ия по настоящее время.

2. О времени и дате провед ения выемки уведомить руково дителя ЗРУ КБ «ПриватБанк» (М ФО 313399) в городе Запорожье.

3. Проведение выемки по ручить старшему следователю прокуратуры Шевченковского района г. Запорожья Кофанову М.В..

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья Л.Г. Артемова