Ухвала

від 29.02.2016 по справі 757/8926/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8926/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2016 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшук, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000209 зареєстрованому 09.11.2015 за фактом вчинення в період 2015 2016 років громадянином України ОСОБА_4 , організації, за грошову винагороду, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідування особами, незаконного переправлення громадян Соціалістичної Республіки В`єтнам Нгуєн ОСОБА_5 , 1987 року народження, ОСОБА_6 ,1992 року народження, ОСОБА_7 , 1991 року народження, через державний кордон України на територію України, з метою послідуючої організації незаконного переправлення вказаних осіб до країн Європейського Союзу, тобто за фактом вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2015 року громадяни Соціалістичної Республіки В`єтнам ОСОБА_8 , 1987 р.н., ОСОБА_6 , 1992 р.н., ОСОБА_7 , 1991 р.н., перебуваючи на території Соціалістичної Республіки В`єтнам, не будучи знайомими між собою, маючи на меті виїхати на територію країн Європейського Союзу з ціллю послідуючого працевлаштування, достовірно знаючи, що в їх переправленні до країн Європейського Союзу може сприяти громадяни України ОСОБА_4 , за допомогою мобільного телефону зв`язалися з останнім. Під час їх бесід ОСОБА_4 повідомляв кожному з зазначених осіб, що офіційно отримати документи, що надають право перетину кордону країн Європейського Союзу, вони не зможуть, однак він зможе організувати їх переправлення до країн Європейського Союзу незаконним шляхом, а саме «транзитом» через Україну, на територію якої їх також буде переправлено незаконно, тобто без документів, що надають право перетину державного кордону України. Крім того, ОСОБА_4 в ході вказаних розмов повідомляв, що за організацію переміщення ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до країн Європейського Союзу останнім необхідно йому заплатити 6000 (шість тисяч) доларів США, на що кожний з них погодився. В ході вказаних бесід ОСОБА_4 вказував на те, що для незаконного переправлення ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на територію України, останні повинні прибути до м. Москви Російської Федерації, де їх зустрінуть інші особи, які в подальшому здійснять їх незаконне переправлення через державний кордон України.

Так, ОСОБА_8 діючи на виконання вказівок ОСОБА_4 , 13 січня 2016 року прибув до м. Москви Російської Федерації де зустрівся з невстановленими органом досудового розслідування особами, які перевезли його в житловий будинок на території Російської Федерації, в якому ОСОБА_8 перебував на протязі трьох діб.

В свою чергу, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_4 , 16 січня 2016 року прибули до м. Москви Російської Федерації де зустрілися з невстановленими органом досудового розслідування особами, які перевезли їх до зазначеного вище житлового будинку на території Російської Федерації.

В подальшому, 16 січня 2016 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 діючи на виконання вказівок невстановлених слідством осіб, здійснили посадку в транспортний засіб невстановленої марки та моделі, під управлінням невстановленої слідством особи, на якому були перевезені до лісових насаджень, розташованих на території Російської Федерації. В подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 діючи на виконання вказівок невстановлених слідством осіб, в пішому порядку, виконуючи вказівки останніх щодо маскування та дотримання тиші, незаконно прослідували на територію України в обхід офіційних пунктів пропуску через державний кордон України.

Після чого, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 діючи на виконання вказівок невстановленого досудовим розслідуванням особи, здійснили посадку в транспортний засіб невстановленої марки та моделі, на якому прослідували до населеного пункту на території України. В подальшому, вийшовши з транспортного засобу ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 зустрілися з ОСОБА_4 , який надав вказівку останнім здійснити посадку до транспортного засобу невстановленої марки та моделі, на якому прослідували до м. Одеси, де були розміщенні останнім в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

В період з 17 січня по 28 січня 2016 року ОСОБА_4 неодноразово наполягав на сплаті йому додаткових грошових коштів в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США, з метою подальшого незаконного переміщення ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на територію країни Європейського Союзу. Однак ОСОБА_4 не вдалося реалізувати свій злочинний намір направлений на організацію незаконного переміщення ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 через державний кордон України, оскільки 28.01.2016 року під час проведення слідчих (розшукових) дій його злочині наміри були зупинені.

Крім того, з матеріалів досудового розслідування (лист ГУ КЗЕ СБ України від 04.02.2016 № 8/3/1-769) вбачається, що нелегальні мігранти, яких ОСОБА_4 та його спільники незаконно переправили через державний кордон України, на період перебування на території України працюють на підпільних цехах, де виготовляють одяг із підробленими товарними знаками відомих брендів спортивного одягу (ADIDAS, NІKЕ, DIADОRА), який в подальшому реалізовується на промтоварному ринку «Авангард 7-й кілометр», а отримані від цього кошти частково використовуються з метою забезпечення організації незаконного переправлення громадян В`єтнаму через державний кордон України до країн Західної Європи.

Так, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець м. Бінь-Дінь, Соціалістичної республіки В`єтнам, разом зі своїми спільниками організував підпільний цех з пошиття одягу, який розташований у приміщені за адресою: АДРЕСА_2 .

За отриманими даними, у вказаному приміщенні працює близько 10-15 нелегальних мігрантів - вихідців із Соціалістичної республіки В`єтнам, частина з яких за сприяння Нгуен Хунг Вана прибула на територію України поза пунктами пропуску через державний кордон України, а решта - на підставі заздалегідь підроблених запрошень на отримання віз для в`їзду в Україну.

Таким чином, на даний час є підстави вважати, що в приміщені за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись нелегальні мігранти, обладнання, що використовується для пошиття, упакування одягу із підробленими товарними знаками відомих брендів, одяг із підробленими товарними знаками відомих брендів, підробні товарні знаки, матеріали, що використовуються для пошиття одягу з підробленими товарними знаками відомих брендів, документальні матеріали, які містять відомості щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України (довіреності, запрошення, підроблені паспортні документи, що містять відомості про перебування на території України іноземних громадян, інші документи в електронному та роздрукованому вигляді), комп`ютерна техніка, електронні та магнітні носії інформації на яких вказані документи знаходяться, а також записні книжки, печатки, штампи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо осіб та нерухомого майна № 53217895 від 15.02.2016 нежитлові будівлі, за адресою: м. Одеса, вул. Середня, 15, на праві власності належать ТОВ «Побутова техніка» (код ЄДРПОУ 13923232).

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку підпільного цеху з пошиття одягу, який розташований в нежитлових будівлях, за адресою: м. Одеса, вул. Середня, 15, які на праві власності належать ТОВ «Побутова техніка» (код ЄДРПОУ 13923232), з метою відшукання та вилучення обладнання, що використовується для пошиття та упакування одягу, одягу із підробленими товарними знаками відомих брендів, підроблених товарних знаків, матеріалів, що використовуються для пошиття одягу, документальних матеріалів, які містять відомості щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України (довіреності, запрошення, підроблені паспортні документи, що містять відомості про перебування на території України іноземних громадян, інші документи в електронному та роздрукованому вигляді), комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації на яких вказані документи знаходяться, мобільних телефонів, а також записних книжок, печаток та штампів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які перебувають у складі слідчої групи по даному кримінальному провадженню на проведення обшуку підпільного цеху з пошиття одягу, який розташований у нежитлових будівлях, за адресою: м. Одеса, вул. Середня, 15, які на праві власності належать ТОВ «Побутова техніка» (код ЄДРПОУ 13923232), з метою відшукання і вилучення обладнання, що використовується для пошиття та упакування одягу, одягу із підробленими товарними знаками відомих брендів, підроблених товарних знаків, матеріалів, що використовуються для пошиття одягу, документальних матеріалів, які містять відомості щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України (довіреності, запрошення, підроблені паспортні документи, що містять відомості про перебування на території України іноземних громадян, інші документи в електронному та роздрукованому вигляді), комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації на яких вказані документи знаходяться, мобільних телефонів, а також записних книжок, печаток та штампів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження 757/8926/16-к.

Примірник 2 виданий слідчому в ОВС ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1