Ухвала

від 23.03.2016 по справі 757/13117/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13117/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого криміналіста ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого - криміналіста слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого - криміналіста слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015101110000226 від 09.12.2015 р. за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що в період 2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, мешканців Київської області, здійснюють незаконне переправлення громадян з Республіки Ірак та Сирійської Арабської Республіки через державний кордон України з використанням підроблених чи сфальсифікованих паспортів громадян України для виїзду за кордон. Крім того, останні здійснюють керівництво такими діями а також надають поради, вказівки, засоби та усувають перешкоди для незаконного переправлення громадян з Республіки Ірак та Сирійської Арабської Республіки через державний кордон України.

Згідно відповіді Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинність СБ України за вх. № 738 від 08.02.2016 р., та за вх. № 1511 від 09.03.2016 р., встановлено, що для організації незаконного переправлення вихідців з країн міграційного ризику через державний кордон України, вказаними особами використовуються реквізити наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Персонал Інтер Агенство» (код ЄДРПОУ 24272157, засновником є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , офісне приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ «Боб Трейд» (код ЄДРПОУ 2346245, директором є громадянин Республіки Індії ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ); ТОВ «Торгівельно-інформаційний центр «Україна-Болгарія» (код ЄДРПОУ 32033042, засновником та керівником є громадян України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , офісне приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ); ТОВ «Регіональний центр «Студсервіс», засновником та керівником є громадян України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , офісне приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; ПП «Ексел Ішан» (код ЄДРПОУ 34279564, засновником та керівником є громадянин Індії ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , офісне приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ); ТОВ «С.Ф. Освіта» (код ЄДРПОУ 39174401, засновником є ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , офісне приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ; ПП «Меркурій Модерн бізнес» (код ЄДРПОУ 32337351, засновником та керівником є громадянин України Юсеф ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , офісне приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_9 .

Зокрема, учасниками злочинної діяльності, у своїх протиправних схемах по організації каналу незаконної міграції вихідців з країн міграційного ризику, використовують реквізити вказаних суб`єктів господарювання для незаконного переправлення іноземців через державний кордон України під виглядом студентів вищих навчальних закладів України. Так, представники означених підприємств, згідно уставних документів здійснюють діяльність по наданню посередницьких послуг Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна у підборі іноземних студентів. При цьому, за допомогою центру міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, що розташований за адресою: м. Харків, майдан Свободи, буд. 6 (директор ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ,) та через факультет міжнародних відносин вказаного навчального закладу, нелегальним мігрантам оформлюються запрошення на навчання в Україні, з використання яких у подальшому іноземцями отримуються візові документи для в`їзду в Україну. Таким чином, нелегальні мігранти безперешкодно перетинають державний кордон України в пунктах пропуску через державний кордон України під виглядом студентів з відповідною візовою підтримкою. Однак, по прибуттю до України іноземці до навчального закладу не з`являються та до навчання не приступають. До вказаної протиправної діяльності можливо причетний проректор з наукової педагогічної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, згідно відповіді за вх. № 1511 від 09.03.2016 р. до протиправної діяльності можливо причетний начальник відділу тимчасового перебування іноземців Управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Харківській області ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 ) та головний спеціаліст відділу тимчасового перебування іноземців Управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Харківській області ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . При цьому, вказані протиправні дії вчиняються за сприянням громадянин Республіки Індія ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім того, згідно відповіді Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинність СБ України за вх. № 829 від 11.02.2016 р., вище вказані суб`єкти господарювання за посередництва невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_27 » звертаються до громадянина України арабського походження ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , з метою сприянням останнього у виготовлені підроблених документів для іноземних студентів в тому числі відрахованих з вищих навальних закладів м. Харкова.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 54840377 від 10.03.2016 р., приміщення за адресою: АДРЕСА_11 на праві власності належить ОСОБА_28 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_11 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення іншої документації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_11 , що займає ПП «Меркурій Модерн бізнес» (код ЄДРПОУ 32337351), яке на праві власності належить ОСОБА_28 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: документальних матеріалів, які містять відомості про незаконне переправлення осіб через державний кордон України (довіреностей, запрошень, підроблених паспортних документів, документів, що містять відомості про перетин державного кордону, перебування на території України іноземних громадян, інших документів у електронному та роздрукованому вигляді, які містяться на електронних інформації), печаток, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних носіїв інформації, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вищевказаного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховувались грошові кошти, одержані злочинним шляхом, грошових коштів, речей та цінностей, здобутих злочинним шляхом та документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаного злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1