Ухвала

від 30.03.2016 по справі 757/14563/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14563/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

30.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях (офісі), розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Нечуй-Левицького, буд. 5, з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності наступних підприємств: ТОВ "АБСОЛЮТ-КВАНТ" (код 39630735), ТОВ "АВТО-УКР-ТРЕЙД" (код 39567915), ТОВ "АВТОТРАНСФЕР-ЗАХІД" (код 39438793), ПП "АГРО-ОЛБІКОМ" (код 36195460), ТОВ "ЗАКУПІВЕЛЬНА БАЗА "АГРОПРОДСПІЛКА" (код 39437543), ТОВ "АЛБРЕКЕТ" (код 39630913), ТОВ "АМК-ПРОЖЕКТ" (код 39630960), ТОВ "АПІС-2000" (код 39592522), ТОВ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 33532390), ТОВ "КОРН-ЕЛЕВАТОР" (код 39615764), ТОВ "К-ТРЕЙД ЮА" (код 39643744), ТОВ "ЛЕО-КВАНТ" (код 39592700), ТОВ "ОІЛ-ТРЕЙД 2015" (код 39911388), ТОВ "ОЛЬВІЯ-КС" (код 38667958), ТОВ "ПРОМИСЛОВИЙ ДІМ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 38982992), ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 39393467), ТОВ "СВІТОЧ-АРТТОРГ" (код 39707226), ТОВ "ТД "КРОКУС" (код 39709946), ТОВ "ТЕХНО-ПЛАСТ ЛТД" (код 39902043), ТОВ "ТРІАЛ-ОПТ" (код 39641574), ТОВ "АГРОФІРМА "ЧЕРВНЕВА" (код 39707142), ТОВ "АЛСІТІ" (код 40122241), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД"АГРАРНА СПРАВА" (код 40305371), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АНТАРЕС" (код 40228376), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МЕГАПОЛІС" (код 40305350), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПРОДУКТОВИЙ ФОРУМ" (код 39630798), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "АЛЬТЕРНАТИВА - 2015" (код 39831575), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "НАДІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ" (код 39719907), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "СПІЛЬНИЙ ЗАХИСТ" (код 39831563), ТОВ "ЗАКУПІВЕЛЬНО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"АВТОДЕТАЛЬ" (код 40287159), ТОВ "СЛЕКСОРН ТРЕЙД" (код 40124097), ТОВ "ТАНТАЛ-ОПТ" (код 40122189), ТОВ "ЗЕЛЕНА-НИВА" (код 39707302), ТОВ "ФІРМА"ЗОЛОТІ ЖНИВА" (код 40124264), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "КЛМ" (код 40287232), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВО-ПЛЮС" (код 40287185), ПП "ТЕХНОФАХ" (код 39877062), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР ВТІЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код 40228769), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІНІЦІАТИВА - 2000» (код 40228287), ПП «УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ» (код 23496392), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДІМ РИБАКА» (код 39636339) та інших підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_27 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_44 ), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_45 ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_46 ), а також інших фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб або на ім`я яких відкривалися рахунки в банках для незаконного зняття коштів готівкою, а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); цінних паперів (векселів, акцій); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб, та інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016000000000329 від 28.01.2016 за фактами заволодіння коштами державних підприємств шляхом зловживання службовим становищем, вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що громадяни України ОСОБА_23 за попередньою змовою з ОСОБА_51 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_9 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі державної форми власності, посадовими особами ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Полтавабанк» та структурних підрозділів ПОЛТАВСЬКОГО ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», а також іншими не встановленими на теперішній час особами організували та здійснюють на території Полтавської області злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами в 2014-2015 р.р. було створено та придбано ряд вищевказаних фіктивних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. На рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Полтава-банк» та ПОЛТАВСЬКОМУ ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання.

Після цього, вказані безготівкові кошти у сумі 30 млн. грн. щомісячно, шляхом здійснення низки фіктивних фінансових операцій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, із використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, частково тут же знімаються готівкою, а частково перераховуються на рахунки співучасників вищевказаних злочинів та підставних фізичних осіб, відкритих у ПОЛТАВСЬКОМУ ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), звідки також знімаються готівкою та розподіляються між співучасниками злочинів та замовниками указаних протиправних послуг.

Під час досудового слідства встановлено, що вищевказаними особами для здійснення своєї злочинної діяльності: виготовлення підробленої фінансово-господарської документації, розподілу незаконно переведених у готівку коштів та ін., використовуються нежитлові приміщення (офіс), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим у слідства є достатні підстави вважати, що у нежитлових приміщеннях (офісі), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись речі, документи та грошові кошти, пов`язані з незаконною діяльністю вищевказаних фізичних осіб та підприємств, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності.

Зазначає, що згідно з Інформаційною довідкою від 17.02.2016 № 53408817 з Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлові приміщення (офіс), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ОСОБА_58 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що відшукання за місцем розташування нежитлових приміщень (офісу) за адресою: АДРЕСА_1 документів та речей щодо вчинення заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом буде мати доказове значення для розгляду кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 на проведення обшуку нежитлових приміщень (офісу), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_58 , з метою виявлення та вилучення штампів, печаток та документів в паперовому та електронному вигляді ТОВ "АБСОЛЮТ-КВАНТ" (код 39630735), ТОВ "АВТО-УКР-ТРЕЙД" (код 39567915), ТОВ "АВТОТРАНСФЕР-ЗАХІД" (код 39438793), ПП "АГРО-ОЛБІКОМ" (код 36195460), ТОВ "ЗАКУПІВЕЛЬНА БАЗА "АГРОПРОДСПІЛКА" (код 39437543), ТОВ "АЛБРЕКЕТ" (код 39630913), ТОВ "АМК-ПРОЖЕКТ" (код 39630960), ТОВ "АПІС-2000" (код 39592522), ТОВ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 33532390), ТОВ "КОРН-ЕЛЕВАТОР" (код 39615764), ТОВ "К-ТРЕЙД ЮА" (код 39643744), ТОВ "ЛЕО-КВАНТ" (код 39592700), ТОВ "ОІЛ-ТРЕЙД 2015" (код 39911388), ТОВ "ОЛЬВІЯ-КС" (код 38667958), ТОВ "ПРОМИСЛОВИЙ ДІМ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 38982992), ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 39393467), ТОВ "СВІТОЧ-АРТТОРГ" (код 39707226), ТОВ "ТД "КРОКУС" (код 39709946), ТОВ "ТЕХНО-ПЛАСТ ЛТД" (код 39902043), ТОВ "ТРІАЛ-ОПТ" (код 39641574), ТОВ "АГРОФІРМА "ЧЕРВНЕВА" (код 39707142), ТОВ "АЛСІТІ" (код 40122241), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД"АГРАРНА СПРАВА" (код 40305371), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АНТАРЕС" (код 40228376), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МЕГАПОЛІС" (код 40305350), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПРОДУКТОВИЙ ФОРУМ" (код 39630798), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "АЛЬТЕРНАТИВА - 2015" (код 39831575), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "НАДІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ" (код 39719907), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "СПІЛЬНИЙ ЗАХИСТ" (код 39831563), ТОВ "ЗАКУПІВЕЛЬНО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АВТОДЕТАЛЬ" (код 40287159), ТОВ "СЛЕКСОРН ТРЕЙД" (код 40124097), ТОВ "ТАНТАЛ-ОПТ" (код 40122189), ТОВ "ЗЕЛЕНА-НИВА" (код 39707302), ТОВ "ФІРМА"ЗОЛОТІ ЖНИВА" (код 40124264), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "КЛМ" (код 40287232), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВО-ПЛЮС" (код 40287185), ПП "ТЕХНОФАХ" (код 39877062), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР ВТІЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код 40228769), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІНІЦІАТИВА - 2000» (код 40228287), ПП «УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ» (код 23496392), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДІМ РИБАКА» (код 39636339) та документів, що вказують на фінансово-господарські взаємовідносини фізичних осіб ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_27 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_44 ), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_45 ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_46 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/14563/16-к

Примірник 2 слідчий слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1