Ухвала

від 31.03.2016 по справі 216/1821/16-к

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Кримінальне провадження № 216/1821/16-к

Провадження № 1-кс/216/768/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2016 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016040230000006 від 15.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.03.2016 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням на проведення обшуку у всіх приміщеннях, що займає КП «Парковка та реклама» у адміністративній будівлі, що розташована за адресою: м. Кривий Ріг, майдан Праці, 1, з метою відшукання та вилучення договірних, фінансово - господарських, оперативних документів, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерної техніки, яка використовується для складання договірних, фінансово- господарських, оперативних документів, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення, документів що підтверджують придбання, походження та якість товарно - матеріальних цінностей (згідно договорів, укладених КП «Парковка та реклама» із ТОВ ТД "Металстрой", ТОВ "Геохора" , ТОВ "МКГ Бізнес", ТОВ «Євро кабіна», ТОВ "Фейхуа" (за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2015 рік ), відомостей щодо придбання та подальшої реалізації товарно - матеріальних цінностей, чернетки із записами щодо договірних відносин з контрагентами щодо придбання та реалізації товарно - матеріальних цінностей, засобів зв`язку осіб, які причетні до злочину, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи КП «Паркова та реклама» у період з 01.01.2014 по 31.12.2015 року уклали угоди з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» на загальну суму 2,81 млн.грн. в т.ч. ПДВ 468,8 тис. грн.., а саме:

ТОВ ТД «Металстрой» (код ЄДРПОУ 39248436), ТОВ «Геохора» (код ЄДРПОУ 21885563), ТОВ «Євро кабіна» (код ЄДРПОУ39253205), ТОВ «Фейхуа» (код ЄДРПОУ 39299061).

Фактичним власником підприємств є Криворізька міська рада, так як Криворізька міська рада призначала на посаду керівників підприємства.

Службові особи КП « Парковка та реклама» діючи умисно, достовірно знаючи про вчинення безтоварних операцій між КП «Парковка та Реклама» та вказаними підприємствами провели укладання угод та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки зазначених підприємств, а з метою маскування безтоварних операцій данні операції оформили лише на папері, а грошові кошти, які отримали готівкою в подальшому використали на свій власний розсуд.

В ході відпрацювання вище зазначених підприємств, постачальників товарно-матеріальних цінностей та послуг в адресу КП «Парковка та реклама» встановлено наступне:

Щодо ТОВ ТД "Металстрой" (код 39248436, м. Київ, основний вид економічної діяльності оптова торгівля) встановлено таке. Згідно електронних баз даних ДФС України, вказане підприємство проводило придбання металопрокату в асортименті від підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ "Глобаль ЛТД" (код 38362582), ТОВ "MC Груп"(код 38923005),ТОВ "Равіторг" (код 39653705), ТОВ "Рум Плюс" (код 39330368), але ніяк операції не пов`язанні будь-то з виготовленням або приданням комплекту дорожньої огорожі 11ДО-К оцинк., що свідчить про проведення безтоварних операцій між підприємствами;

Щодо TOB "Геохора" (код 21885563, м. Дніпропетровськ, перереєстровано до м. Миколаїв, основний вид економічної діяльності оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами) встановлено таке. Згідно електронних баз даних ДФС України, вказане підприємство проводило придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин до автомашин від підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ "Будіс Плюс" (код 34046968), ГОВ "Кепітал Хауз"(код 38551478), 1111 "Іріда" (код 30055514), ТОВ "ТДТП" (код 38813932).

Щодо ТОВ "МКГ Бізнес" (код 38734510). Операції не пов`язанні з виготовленням або замовленням Т-Г зйомки М 1:1000 та її погодження з власниками інженерних мереж ділянки між вул.Миколаївське шосе та р.Інгулець, розробленням детального плану території та топографо-геодезічної зйомки МІ: 1000 та ії погодженням з власниками інженерних мереж ділянки будівництва доступного житла на мкр."Індустріальни", розроблення детального плану території та іншіх робіт, що свідчить про проведення безтоварних операцій між підприємствами.

Щодо ТОВ «Євро кабіна» (код 39253205, м. Київ, основний вид економічної діяльності, це надання в оренду власного або орендованого майна) встановлено тавке. Згідно електронних баз даних ДФС України відсутня номенклатура поставки товарно - матеріальних цінностей та послуг в адресу підприємства;

Щодо ТОВ "Фейхуа" (код 39299061, м. Одеса, основний вид економічної діяльності роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення, для приймання або записування звуку) встановлено таке. Згідно електронних баз даних ДФС України, встановлено, що підприємство проводило придбання терміналів, але ніяк операції не пов`язанні з виготовленням або замовленням чехлів, протекторів та наклейок, що свідчить про проведення безтоварних операцій між підприємствами.

Враховуючи вище викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування, у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку у всіх приміщеннях, що займає КП «Парковка та реклама» у адміністративній будівлі, що розташована за адресою: м. Кривий Ріг, майдан Праці, 1, з метою відшукання та вилучення договірних, фінансово- господарських, оперативних документів, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерної техніки яка використовується для складання договірних, фінансово- господарських, оперативних документів, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення, документів що підтверджують придбання, походження та якість товарно-матеріальних цінностей (згідно договорів, укладених КП «Парковка та реклама» із ТОВ ТД "Металстрой", ТОВ "Геохора" , ТОВ "МКГ Бізнес", ТОВ «Євро кабіна», ТОВ "Фейхуа" (за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2015 рік), відомостей щодо придбання та подальшої реалізації товарно - матеріальних цінностей, чернетки з записами щодо договірних відносин з контрагентами щодо придбання та реалізації товарно - матеріальних цінностей, засобів зв`язку осіб, які причетні до злочину, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому клопотання слідчий просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до вимог ч.3 ст. 132 КПК України

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Проте, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи знаходяться на території всіх приміщеннях за адресою: м. Кривий Ріг, майдан Праці, 1, а не відповідної частини будівель. Не зазначені складові частини вказаних споруд, призначення споруд та правового статусу для з,ясування підстав обшуку в усьому комплексі споруд.

В клопотанні не зазначено яким чином перелічені в клопотанні документи та речі, можуть бути використані як доказ, у кримінальному провадженні, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.5 КПК України, значення має кожний із документів та речей. Які конкретно відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть буди доказами під час судового розгляду по справі і де саме вони повинні знаходитись, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ч.1 та 2 ст.86 КПК України (Допустимість доказу) доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч.1 та 2 ст.93 КПК України (Збирання доказів) збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Суду не надано належних та допустимих доказів щодо обставини про підстави для проведення обшуку за заявленою слідчим адресою.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016040230000006 від 15.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1