Ухвала

від 17.09.2014 по справі 185/9034/14-к

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний номер справи 185/9034/14-к

Провадження № 1-кс/185/1100/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2014 року м.Павлоград

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Західно-Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з старшим прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку , -

В С Т А Н О В И В :

Клопотанням, яке надійло на розгляд слідчому судді, старший слідчий СВ фінансових розслідувань Західно-Донбасткої ОДПІ старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 в межах досудового розслідування кримінального провадження, порушеного за ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України та внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2013 року за № 32013040040000315 порушує питання про обшук за місцем фактичного знаходження ТОВ «УПТК-2009», розташованому за адресою м.Новомосковськ, вул.Заводська, б.20 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення тощо, в тому числі документів бухгалтерського та податкового обліку, реєстраційні, установчі та звітні документи, документи про функціонування банківських рахунків, підроблені документи фінансово-господарської діяльності, які в тому числі відображають здійснення псевдо розрахункових операцій по наданню послуг на адресу підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення ними фінансових операцій, бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів, документів «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності, документи які свідчать про ухилення від сплати податків, підроблені фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «УПТК-2009», документи по господарським операціям з підприємствами-контрагентами, печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп`ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, гроші здобуті злочинним шляхом, інші знаряддя створених ними фінансових та господарських операцій, інше майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального провадження.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи та матеріали, з`ясувавши думку прокурора та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Матеріалами доданими до клопотання підтверджено, що в провадженні СВ ФР Західно-Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, порушеного за ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України та внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2013 року за № 32013040040000315 .

В клопотанні зазначено та обґрунтовано, що вчинене кримінальне правопорушення інкриміноване службовим особам ТОВ «УПТК-2009» (код ЄДРПОУ 36181641), а саме вчинення незаконного заволодіння коштами державного бюджету в особливо великих розмірах, внаслідок укладання правочинів по яким завищено вартість товарів та виконаних робіт на загальну суму 4 480 746, 60 грн. та легалізацію цих коштів у великих розмірах.

Матеріалами доданими до клопотання також обґрунтовано фактичне місцезнаходження ТОВ «УПТК-2009» за адресою м.Новомосковськ, вул.Заводська, б.20, другий поверх будівлі «літ А».

Отже, прокурором при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ст. 234 КПК України доведено необхідність проведення обшуку у межах зазначеного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Західно-Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з старшим прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ ФР Західно-Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_4 проведення обшуку на другому поверсі в приміщенні «літ А» за адресою: вул.Заводська, 20 в м.Новомосковськ Дніпропетровської області за місцем фактичного знаходження ТОВ «УПТК-2009» (код ЄДРПОУ 36181641), а саме: реєстраційні, установчі та звітні документи ТОВ «УПТК-2009» (статути, положення, правила, інструкції, накази); документи про функціонування банківських рахунків ТОВ «УПТК-2009»; бухгалтерські та фінансово-господарські документи вищезазначених підприємств-контрагентів (договори, контракти, рахунки-фактури та додатки до них до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів, товарно-транспортні-накладні, видаткові накладні, рахунки фактури, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти прийняття на зберігання товарно-матеріальних цінностей, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості і відповідності, технічні паспорти на товарно-матеріальні цінності, електронні носії інформації на яких містяться електронні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «УПТК-2009» за звітний період 2010-2012 років.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє строком до 17 жовтня 2014 року та має дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1