Ухвала

від 18.02.2016 по справі 757/7165/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7165/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень з № 1 по 14 (гр. пр. № 28) №1-офіс літ. А, № 1 по 14 (гр. пр. № 29) - офіс літ. А, № 1 по 32 (гр. пр. № 27) №2-офіс літ. А, № 1 по 11 (гр. пр. № 26) - офіс літ. А, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. вул. Луначарського, 4, де знаходяться та здійснюють свою діяльність ТОВ «Хімлаборреактив» (код 23522853), АТ «Макрохім» (код 24720905), ТОВ «Вестхім Україна» (код 38990521) та на праві власності належать ТОВ «Сигнум» (код 32493114), з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 13.07.2015 за № 22015101110000121 за ознакою злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з початку 2013 року по липень 2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з невстановленими особами, повторно вчинив фіктивне підприємництво, створивши суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Маркетинг оптімал сервіс» (код ЄДРПОУ 39183678), ТОВ «Вітал Захист» (код ЄДРПОУ 38812745), ТОВ «Баймак» (код ЄДРПОУ 39183730) та ТОВ «Мультитул» (код ЄДРПОУ 39188278), з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того встановлено, що тими ж особами скоєно дії, які можливо свідчать про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів. Зокрема, в 2013-2015 р.р. службові особи ТОВ «Хімлаборреактив» (код 23522853) перерахували грошові кошти з рахунку останнього на рахунки наступних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Кейтерінг інвест» (код 39227903, м. Київ), ТОВ «Сайлінгс» (код 39395525, м. Одеса), ТОВ «Вєларій» (код 39117846, м. Одеса), ТОВ «Оптімо кабель» (код 39685936, м. Одеса), ТОВ «Севен опт» (код 39601746, м. Одеса), ТОВ «Терра оптсервіс компані» (код 39469271, м. Одеса), ТОВ «РІФ Трейдінг (код 39462758, м. Одеса), ТОВ «Компані інвест лтд» (код 38750789, м. Одеса) на суми 1,178 млн., 1,096 млн., 0,95 млн., 2,023 млн., 6,875 млн., 0,927 млн., 1,457 млн., 11,656 млн. відповідно, на загальну суму 26, 162 млн. грн.

Крім того, в 2013-2015 р.р. службові особи АТ «Макрохім» (код 24720905) перерахували грошові кошти з рахунку останнього на рахунки наступних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Лорн торг» (код 39619753), ТОВ «А-Дан» (код 39349960), ТОВ «ТПК Трейдінг» (код 39469287), ТОВ «Брайс лтд» (код 39530178) на суми 12,74 млн., 15,917 млн., 8, 298 млн., 13,614 млн. відповідно, на загальну суму 50, 569 млн. грн.

Одночасно встановлено, що ТОВ «Хімлаборреактив» фактично входить в групу компаній «Макрохім», до якої також відносяться наступні підприємства: АТ «Макрохім» (код 24720905); ТОВ «Вестхім Україна» (код 38990521); ТОВ «Термасенс» (код 39395430); ТОВ «Таймтек» (код 39368648); ТОВ «Анкар-агро» (код 38917944); ТОВ «Фантастик груп» (код 38745501); ТОВ «Скай полімер» (код 38656857); ТОВ «Химтрейд-універсал» (код 38631738); ТОВ «ВКП «Альянстехногруп» (код 38461486); ТОВ «ВП «Нафтомаш» (код 38354938).

Серед іншого, мають місце факти укладення правочинів між ТОВ «Хімлаборреактив», АТ «Макрохім» (код 24720905) та ТОВ «Вестхім Україна» (код 38990521) без мети настання фактичних правових наслідків.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що АТ «Макрохім», ТОВ «Хімлаборреактив» та ТОВ «Вестхім Україна» знаходяться та здійснюють свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Луначарського, 4..

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 48621641 від 28.11.2015 року, об`єкт нерухомості (нежитлові приміщення) з № 1 по 14 (гр. пр. № 28) №1-офіс літ. А, № 1 по 14 (гр. пр. № 29) - офіс літ. А, № 1 по 32 (гр. пр. № 27) №2-офіс літ. А, № 1 по 11 (гр. пр. № 26) - офіс літ. А, на праві власності розташові за адресою: м. Київ, вул. Луначарського, 4, належить ТОВ «Сигнум» (код 32493114).

Відповідно до листа з Київського МБТІ від 23.11.2015 р., об`єкт нерухомості розташований за адресою: м. Київ, вул. Луначарського, 4, на праві власності належить ТОВ «Сигнум» (код 32493114).

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22015101110000121, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися за вказаною слідчим адресою.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення у вказаному приміщенні майна, речей і цінностей, здобутих в наслідок вчинення кримінального правопорушення; інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини, оскільки слідчим, яким подано клопотання, не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, які надали б змогу їх ідентифікувати, що не відповідає п.7 ч.3 ст. 234 КПК України, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

Керуючись ст. ст. 108, 166, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень з № 1 по 14 (гр. пр. № 28) №1-офіс літ. А, № 1 по 14 (гр. пр. № 29) - офіс літ. А, № 1 по 32 (гр. пр. № 27) №2-офіс літ. А, № 1 по 11 (гр. пр. № 26) - офіс літ. А, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. вул. Луначарського, 4, де знаходяться та здійснюють свою діяльність ТОВ «Хімлаборреактив» (код 23522853), АТ «Макрохім» (код 24720905), ТОВ «Вестхім Україна» (код 38990521) та на праві власності належать ТОВ «Сигнум» (код 32493114), з метою відшукання і вилучення документів, що посвідчують фінансово господарські відносини ТОВ «Хімлаборреактив» (код 23522853), АТ «Макрохім» (код 24720905), ТОВ «Вестхім Україна» (код 38990521) з ТОВ «Кейтерінг інвест» (код 39227903, м. Київ), ТОВ «Сайлінгс» (код 39395525, м. Одеса), ТОВ «Вєларій» (код 39117846, м. Одеса), ТОВ «Оптімо кабель» (код 39685936, м. Одеса), ТОВ «Севен опт» (код 39601746, м. Одеса), ТОВ «Терра оптсервіс компані» (код 39469271, м. Одеса), ТОВ «РІФ Трейдінг (код 39462758, м. Одеса), ТОВ «Компані інвест лтд» (код 38750789, м. Одеса) ТОВ «Лорн торг» (код 39619753), ТОВ «А-Дан» (код 39349960), ТОВ «ТПК Трейдінг» (код 39469287), ТОВ «Брайс лтд» (код 39530178) ; ТОВ «Термасенс» (код 39395430); ТОВ «Таймтек» (код 39368648); ТОВ «Анкар-агро» (код 38917944); ТОВ «Фантастик груп» (код 38745501); ТОВ «Скай полімер» (код 38656857); ТОВ «Химтрейд-універсал» (код 38631738); ТОВ «ВКП «Альянстехногруп» (код 38461486); ТОВ «ВП «Нафтомаш» (код 38354938) (договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-факти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, тендерна документація тощо); протоколи тендерного відділу, положення про проведення тендерів, інша тендерна документація; документи, що підтверджують місцезнаходження товарно матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому передачі, журнали обліку та передачі товарно матеріальних цінностей, акти інвентаризації); реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт чи послуг, зведена облікова документації, регістри бухгалтерського обліку; документи, що підтверджують транспортування продукції; складські журнали, паспорти технічної експлуатації, акти технічних експертиз, технологічні довідки, технічні описи, відомості про монтаж, експлуатацію та ремонт продукції, відповідні гарантійні листи; печатки, штампи та установчі документи підприємств, установ, організацій, в тому числі розташовані за кордоном (протоколи загальних зборів, матеріали реєстраційних справ тощо); копії документів директорів та засновників підприємств; документи про відкриття та обслуговування банківських рахунків, сховищ, чекових книжок, отримання та використання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; ключі доступу до системи «Клієнт Банк»; ПЕОМ, флеш накопичувачів чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію про діяльність підприємств чи містити відомості про спілкування її власників; мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім картки; факсиміле, ручки; записники, зошити, журнали; посадові інструкції, накази про призначення та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках та відрядженнях, особові справи, декларації про доходи, штатний список працівників підприємств, установ, організацій, в тому числі і з номерами телефонів працівників; документи, нотатки, листи з вільними зразками почерку; носії інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження; фотознімки осіб; грошові кошти, здобутих за викладених в фабулі клопотання обставинах, банківські картки, оптичні носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/7165/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1