Ухвала

від 23.12.2015 по справі 185/12707/15-к

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний номер справи 185/12707/15-к

Провадження № 1-кс/185/1659/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2015 року м.Павлоград

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку , -

В С Т А Н О В И В :

Клопотанням,погодженим з прокурором, яке надійшло на розгляд слідчому судді, слідчий межах досудового розслідування кримінального провадження, порушеного за ч.1 ст.190 КК України та внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2015 року за № 12015040370001439, порушує питання про обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи та матеріали, з`ясувавши думку прокурора та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Так, з доданих до клопотання документів вбачається що в провадженні слідчого відділу Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040370001439 від 06.06.2015 року , порушеного за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ГСМ Центр Україна» в ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 60, відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , на який всі вище вказані фермерські господарства робили перерахування грошових коштів за оплату дизельного пального, однак дизельне пальне та грошові кошти вони не отримували.

Всі вищевказані фермерські господарства неодноразово звертались до ТОВ «ГСМ Центр Україна», за юридичною адресою підприємства: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Харківська 74В, з претензіями щодо порушення умов договору, а саме поставки пального або повернення грошових коштів, але всі їх вимоги було проігноровано.

В ході досудового розслідування, 15.07.2015 року, до Західно-Донбаської ОДПІ було направлено постанову слідчого на проведення позапланової перевірки аналізу взаємовідносин між ТОВ «ГСМ Центр Україна» за додатками № 5 декларацій з ПДВ на предмет виявлення ризикових операцій, ознак фіктивності у контрагентів та дотримання податкового законодавства. В ході проведення перевірки було встановлено порушення податкового законодавства в частині проведення безтоварних операцій та створення штучного податкового кредиту та валютних витрат, тобто, на справді угоди які було укладено ТОВ «ГСМ Центр Україна» з контрагентами не були спрямовані на якісне та своєчасне виконання зобов`язань перед замовником, а лише для збільшення валових витрат та податкового кредиту.

Також, встановлено, що договори які були укладені між ТОВ «ГСМ Центр Україна» (ЄДРПОУ 39033946) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Володимир і К», ФГ «Прометей», ФГ «Волошин Агро», ФГ «Вітал-6», ФГ «Момот», ФГ «Прейма», ФГ «Кононенко 2», ФГ «Скіф», ФГ «Фламінго», ФГ «Панасовецьке», ФГ «Косицький і К», ФГ «Юкка-Коблеве», типові та мають системність вчинення шахрайських дій з боку ОСОБА_5 у відношенні вказаних потерпілих осіб, а правові відносини, які виникли в результаті підписання відповідних договорів на поставку паливно-мастильних матеріалів є тотожними та мають всі ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 , яка згідно довідки Ф-1 на видачу паспорту громадянина України являється, матір`ю директора ТОВ «ГСМ Центр Україна» ОСОБА_5 .

Згідно статутних та реєстраційних документів ТОВ «ГСМ Центр України», зареєстровано та веде господарську діяльність за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Харківська буд. 74-В, де згідно показань потерпілої сторони здійснювались укладання договорів між потерпілими та ТОВ «ГСМ Центр України» та на теперішній час ведеться господарська діяльність підприємства, де ймовірно зберігаються оригінали вказаних договорів, а також інших документів та речей, що використовуються посадовими особами ТОВ «ГСМ Центр Україна» в злочинній діяльності та направлені на отримання кінцевого результату у вигляді заволодіння грошовими коштами, що перераховуються потерпілими сторонами відповідно до умов договору: договорів (договори на поставку паливо-мастильних матеріалів, що укладені між ТОВ «ГСМ Центр України» та підприємствами виробниками, договори на реалізацію паливо мастильних матеріалів укладені між ТОВ «ГСМ Центр України» та фермерськими господарствами на протязі 2014-2015 років), документів щодо руху паливо-мастильних матеріалів (надходження паливо мастильних матеріалів, перевезення паливо-мастильних матеріалів, та інші документи, які мають відношення до закупівлі та перевезенні паливо мастильних матеріалів з місць їх зберігання до кінцевого користувача) товарно-матеріальних цінностей, документи щодо здійснення розрахункових операцій (квитанції на закупівлю паливо мастильних матеріалів, прибуткові ордери на паливо мастильні матеріали, чеки які свідчать за сплату паливо мастильних матеріалів, розписки щодо оплати за паливо мастильні матеріали, та документи, які посвідчують використання грошових коштів посадовими особами ТОВ «ГСМ Центр Україна» в період укладання вище вказаних договорів, правовстановлюючі документи (свідоцтво про реєстрацію фізичної або юридичної особи, ліцензія на право реалізації паливо мастильних матеріалів, торгівельний патент що засвідчує право на зайняття певним видом діяльності або статут підприємства), документи ведення бухгалтерського обліку підприємства (бухгалтерська звітність, виписки за рахунками бухгалтерського обліку, касова книга, та інші документи які відображають використання грошових коштів підприємством), печатки, штампи, кліше, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності та містять дані щодо ведення господарської діяльності ТОВ «ГСМ Центр України», мобільні телефони що використовуються для ведення господарської діяльності ТОВ «ГСМ Центр України», пластикові карти, документи по відкриттю банківських рахунків, документи від імені інших суб`єктів господарської діяльності з приводу руху поставки паливо мастильних матеріалів, грошові кошти що було здобуто злочинним шляхом, а також ті речі та документи, які мають значення для встановлення істини у провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Отже, при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ст.234 КПК України доведено факт вчинення кримінального правопорушення, розпочатого за цим фактом досудового розслідування та необхідність відшукання і вилучення за місцем проведення обшуку документів та речей, що мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному правопорушенню та отримання доказової бази.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 94, 234 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 проведення обшуку за адресою: у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , та використовується, як офісне приміщення ТОВ «ГСМ Центр Україна» (код ЄДРПОУ 39033946), з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів документів а саме:

?договори на поставку паливо мастильних матеріалів, що укладені між ТОВ «ГСМ Центр України» та підприємствами виробниками, договори на реалізацію паливо мастильних матеріалів укладені між ТОВ «ГСМ Центр України» та фермерськими господарствами на протязі 2014-2015 років);

?документи щодо руху паливо мастильних матеріалів (надходження паливо мастильних матеріалів, перевезення паливо мастильних матеріалів, та інші документи які мають відношення до закупівлі та перевезенні паливо мастильних матеріалів з місць їх зберігання до кінцевого користувача) товарно-матеріальних цінностей;

?документи щодо здійснення розрахункових операцій (квитанції на закупівлю паливо мастильних матеріалів, прибуткові ордери на паливо мастильні матеріали, чеки які свідчать за сплату паливо мастильних матеріалів, розписки щодо оплати паливо мастильних матеріалів, та документи які посвідчують використання грошових коштів отриманих від замовників на паливо мастильні матеріали (потерпілих) на власний розсуд);

?правовстановлюючі документи (свідоцтво про реєстрацію фізичної або юридичної особи, ліцензія на право реалізації паливо мастильних матеріалів, торгівельній патент що засвідчує право на зайняття певним видом діяльності або статут підприємства);

?документи ведення бухгалтерського обліку підприємства (бухгалтерська звітність, виписки за рахунками бухгалтерського обліку, касова книга, та інші документи які відображають використання грошових коштів підприємством);

?печатки, штампи, кліше, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності та містять дані щодо ведення господарської діяльності ТОВ «ГСМ Центр України»;

?мобільні телефони, що використовуються для ведення господарської діяльності ТОВ «ГСМ Центр України»;

?пластикові карти документи по відкриттю банківських рахунків;

?документи від імені інших суб`єктів господарської діяльності з приводу руху поставки паливо мастильних матеріалів;

?грошові кошти, що було здобуто злочинним шляхом, а також ті речі та документи, які мають значення для встановлення істини у провадженні,

що мають значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження усіх обставин скоєного кримінального правопорушення.

Ухвала діє строком до 05 січня 2016 року та має дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1