Ухвала

від 04.04.2016 по справі 369/3089/16-к

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/3089/16-к

Провадження № 1-кс/369/693/16

У Х В А Л А

іменем України

м. Київ 04.04.2016 року

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110200000073 від 24.12.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в автомобілі марки Hуundai Tucson державний номерний знак НОМЕР_1 , який зареєстрований за громадянкою ОСОБА_4 .

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових №32014110200000073 від 24.12.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Сібуд», за попередньою змовою із іншими учасниками організованої злочинної групи, в травні 2015 року заявив до відшкодування ПДВ з бюджету на розрахунковий рахунок платника у банку на суму 9167,6 тис. грн., сформувавши вказану суму за рахунок придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ «Івакан» через підприємство, яке має ознаки фіктивності ТОВ «Вімакс Трейд Груп», при цьому фактично вказана продукція знаходилася на ТОВ «Івакан». Також, ТОВ «Вімакс Трейд Груп» в свою чергу сформувало податковий кредит для ТОВ «Група Компаній Смарт», що є підконтрольним ОСОБА_5 та яке за період господарської діяльності за травень 2015 року заявило, в порядку ст. 200 Податкового кодексу України, до бюджетного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок платника у банку в розмірі 3608,3 тис. грн..

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із іншими учасниками організованої злочинної групи, вчинили закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, а саме коштами, які підлягають відшкодуванню з державного бюджету на загальну суму 12775,9 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказаною організованою злочинною групою в ході злочинної діяльності, що полягає у незаконній мінімізації податкових зобов`язань та у незаконному відшкодуванні ПДВ з державного бюджету, використовуються наступні підприємства: ТОВ «Сібуд» (код ЄДРПОУ 35481447), ТОВ «Івакан» (код ЄДРПОУ 34640157), ТОВ «Група Компаній Смарт» (код ЄДРПОУ 36645691) підприємства реального сектору економіки підконтрольні організованій злочинній групі, та які використовуються для прикриття її незаконної діяльності, а також підприємства з ознаками «фіктивності», які використовуються для незаконного формування податкового кредиту вищевказаним підприємствам та іншим підприємствам реального сектору економіки, а також для використання їх банківських рахунків для зняття готівкових коштів: ТОВ «Вімакс Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39521362),ТОВ «Фірма «ДІНО» (код ЄДРПОУ 30050731), ТОВ «Торгова Компанія «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949), ТОВ «ТПК «Рейл Інвест» (код ЄДРПОУ 37432674), ТОВ «Кроналайн» (код ЄДРПОУ 32645517), ТОВ «Волнес» (код ЄДРПОУ 23413489), ТОВ «Талія Груп» (код ЄДРПОУ 38129520), ТОВ «Гласско» (код ЄДРПОУ 35870254), ТОВ «Кепітал Систем Груп» (код ЄДРПОУ 39529650), ТОВ «Спіріто Компані» (код ЄДРПОУ 39582865).

Згідно матеріалів кримінального провадження, один із співорганізаторів вищевказаної організованої злочинної групи, на якого покладені обов`язки створення схеми незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та відшкодування його з державного бюджету, разом із підконтрольними йому особами , в обов`язки яких входить допомога у створення видимості ведення фінансово-господарської діяльності та здійснення управління системою «Клієнт-Банк» ТОВ «Вімакс Трейд Груп», ТОВ «Сібуд» та ТОВ «Група Компаній Смарт» та інших підконтрольних СГД , який здійснює зняття грошових коштів із банкоматів та у касах банківських установ, в ході своєї злочинної діяльності, для перевезення первинної фінансово-господарської документації, кліше фіктивних підприємств, чорнові записи та зошити, податкової звітності вищевказаних підприємств, а також готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, комп`ютерну техніку, магнітні носії інформації, банківські картки які використовувались для зняття готівки, банківські виписки, чекові книги, мобільні телефони, використовують автомобіль марки Hуundai Tucson державний номерний знак НОМЕР_1 , який зареєстрований за гр. ОСОБА_4 .

Разом із тим, в ході досудового розслідування отримано відомості, що первинні документи фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств добровільно видані не будуть та можуть бути приховані або знищені.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що в автомобілі марки Hуundai Tucson державний номерний знак НОМЕР_1 , зберігаються документи ТОВ «Фірма «ДІНО» (код ЄДРПОУ 30050731), ТОВ «Торгова Компанія «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) ТОВ «Сібуд» (код ЄДРПОУ 35481447), ТОВ «Івакан» (код ЄДРПОУ 34640157), ТОВ «Вімакс Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39521362), ТОВ «Група Компаній Смарт» (код ЄДРПОУ 36645691), ТОВ «ТПК «Рейл Інвест» (код ЄДРПОУ 37432674), ТОВ «Кроналайн» (код ЄДРПОУ 32645517), ТОВ «Волнес» (код ЄДРПОУ 23413489), ТОВ «Талія Груп» (код ЄДРПОУ 38129520), ТОВ «Гласско» (код ЄДРПОУ 35870254), ТОВ «Кепітал Систем Груп» (код ЄДРПОУ 39529650), ТОВ «Спіріто Компані» (код ЄДРПОУ 39582865), підтверджуючі факти вчинення організованою злочинною групою злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України такі як договори, специфікації, сертифікати якості, видаткові та податкові накладні, рахунки-фактури, книги обліку договорів, довіреностей, товарно-транспортні накладні, інші товарно-супровідні документи, документи на оплату транспортних послуг, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, що містить на магнітних носіях доказову інформацію, яка має значення речових доказів, а також готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, комп`ютерну техніку, магнітні носії інформації, банківські картки які використовувались для зняття готівки, банківські виписки, чекові книги, мобільні телефони, інші предмети та документів, які можуть бути визнані речовими доказами та можуть мати значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Прокурор просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки Hуundai Tucson державний номерний знак НОМЕР_1 , який зареєстрований за громадянкою ОСОБА_4 .

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріли кримінального провадження, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п.4 ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Прокурор в клопотанні, не довів, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі, документи знаходяться в автомобілі марки Hуundai Tucson державний номерний знак НОМЕР_1 , який зареєстрований за громадянкою ОСОБА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233-235, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110200000073 від 24.12.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуСлідчий суддя: ОСОБА_1