Ухвала

від 05.04.2016 по справі 712/3776/16-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Провадження № 1-кс/712/1956/16

Справа № 712/3776/16к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

05 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 3 класу ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12014250050001377 клопотання про обшук приміщення,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури юрист 3 класу ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про обшук приміщення.

В клопотанні зазначає, що 18.06.2014 року до СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1951 р.н., по факту того, що ОСОБА_5 будучи співзасновником разом з ОСОБА_4 , ТОВ«Бізнес Лайн» та внісши рівні частки до статутного фонду на початку березня 2014 року шахрайським шляхом зловживаючи довірою ОСОБА_4 , вмовив останнього підписати пусті папери про проведення зборів засновників ТОВ «Бізнес Лайн» з метою проведення аудиторської перевірки для закриття та розподілу активів ТОВ «Бізнес Лайн». В подальшому, після підписання пустих бланків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 надрукував на цих бланках документи про добровільний вихід з товариства ОСОБА_4 і надалі продовжує одноособово керувати ТОВ «Бізнес Лайн».

По даному факту СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014250050001377 від 19.06.2014 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім того до СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси надійшла заява ОСОБА_6 , з приводу того, що в період з 2011 по 2012 роки ОСОБА_5 , являючись співзасновником ТОВ «Бізнес Лайн» шахрайським шляхом заволодів коштами заявника на загальну суму 206 тис.грн., які він інвестував у розвиток підприємства, за умови введення до складу співзасновників, однак ОСОБА_5 , умов угоди не виконав, грошові кошти до даного часу не повернув.

По даному факту СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015250050003041 від 15.09.2015 року за ст. 190 ч. 3 КК України.

15.10.2015 постановою прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_7 , вищевказані кримінальні провадження були об`єднанні в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014250050001377.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що він не підписував заяву від 03.02.2014 року про вихід зі складу учасників ТОВ «Бізнес Лайн», протоколу № 4 від 19.02.2014 року, додатку № 1 до протоколу № 4 від 19.02.2014 року, договір купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бізнес Лайн» від 19.02.2014 року. Крім того, після виведення ОСОБА_4 зі складу учасників товариства та незаконно отримавши повну частку його статутного капіталу, ОСОБА_5 в подальшому продовжив здійснювати господарську діяльність ТОВ «Бізнес Лайн», використовуючи при цьому грошові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні місця знаходження та вилучення оригіналів документів, що стосуються виходу ОСОБА_4 зі складу учасників ТОВ «Бізнес лайн», зокрема примірника договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бізнес Лайн» від 19.02.2014, заяви ОСОБА_4 від 03.02.2014, статуту ТОВ «Бізнес Лайн» в новій редакції, протоколу № 4 установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес Лайн» від 19.02.2014, додатку № 1 до протоколу № 4 установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес Лайн» від 19.02.2014, інших установчих документів ТОВ «Бізнес Лайн», а також книги вхідної кореспонденції ТОВ «Бізнес Лайн» з відомостями про надходження та реєстрації заяви ОСОБА_4 від 03.02.2014 про призначення установчих зборів учасників ТОВ «Бізнес» та бухгалтерських документів, складених в ході здійснення господарської діяльності ТОВ «Бізнес Лайн» за період з 01.01.2014 по теперішній час, які можуть мати важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні та без дослідження яких проведення подальшого досудового розслідування є неможливими.

На даний час ОСОБА_5 є директором ТОВ «Бізнес Лайн» та наявні достатні підстави вважати, що документи, пов`язані з виходом ОСОБА_4 зі складу учасників вказаного товариства, та які можуть свідчити про шахрайські дії ОСОБА_5 до цього часу знаходяться в приміщеннях ТОВ «Бізнес Лайн»

Крім того, в ході допиту ОСОБА_5 27.06.2014 останній надав органу досудового розслідування копії деяких із зазначених вище документів, що дає достатні підстави вважати, що оригінали документів знаходяться у ОСОБА_5 , який є керівником ТОВ «Бізнес Лайн».

Невдовзі після допиту ОСОБА_5 та надання ним копій з оригіналів документів, а саме 03.07.2014 останній подає державному реєстраторі заяву про втрату вказаних вище оригіналів документів.

Така поведінка дає підстави вважати, що ОСОБА_5 навмисно приховує документи з метою уникнення від відповідальності, оскільки на підставі аналізу оригіналів документів, що стосуються виходу ОСОБА_4 зі складу учасників ТОВ «Бізнес Лайн» можна зробити висновок про наявність чи відсутність в діях ОСОБА_5 складу злочину, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Бізнес Лайн» (код 25210785) знаходиться за адресою м. Черкаси, вул.Добровольського, 3/4.

Враховуючи, що в офісних приміщеннях ТОВ «Бізнес Лайн», які розташовані на першому поверсі будівлі, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Добровольського, 3/4, можуть міститися вищевказані документи, які мають важливе значення у даному кримінальному провадженні та свідчити про наявність в діях посадових осіб ТОВ «Бізнес Лайн» ознак кримінального правопорушення, з метою їх відшукання та вилучення виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила суд його повністю задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки встановити причетність ОСОБА_5 до вчинення даного злочину, можливо лише за допомогою виявлення та вилучення речових доказів, слідів кримінального правопорушення та інших речей заборонених законом, що в свою чергу можливо лише проведенням обшуку за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ «Бізнес Лайн» а саме за адресою: м. Черкаси, вул.. Добровольського, 3/4

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходженняТОВ «Бізнес Лайн», а саме в офісних приміщеннях, які розташовані на першому поверсі будівлі за адресою: м. Черкаси, вул. Добровольського, 3/4, та використовуються ТОВ «Бізнес Лайн» з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, що мають значення для подальшого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Виконання даної ухвали доручити прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 чи за її дорученням слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «__»