Ухвала

від 21.03.2016 по справі 201/3998/16-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/3998/16-к

провадження № 1-кс/201/2423/2016

УХВАЛА

21 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

21 березня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Полидор», ТОВ «Корнфід», ТОВ «Валенсія-2005», відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016040000000013 від 23.02.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з липня 2015 року по серпень 2015 року невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації на підставних осіб створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Полидор» (ЄДРПОУ 39894237), зареєстровано 22.07.2015 Дніпропетровським міським управлінням юстиції, юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Янтарна, 75, офіс 3, ТОВ «Корнфід» (ЄДРПОУ 39906802), зареєстровано 22.07.2015 Дніпропетровським міським управлінням юстиції, юридична адреса м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 9, офіс 208, ТОВ «Валенсія-2005» (ЄДРПОУ 33689668), зареєстровано 19.07.2005 Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві, юридична адреса м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 15а.

Одночасно, відповідно до матеріалів виконаного доручення, основним видом економічної діяльності зазначених суб`єктів господарювання є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. З метою імітування підприємницької діяльності зазначені юридичні особи вели її в мінімальному об`ємі. В тому числі здійснювали експортні операції зернових культур та іншої сільськогосподарської продукції, які фактично придбали у населення за грошові кошти в готівковій формі без відповідного відображення даних господарських операцій у бухгалтерському та податковому обліках вказаних підприємств. В той же час, частина зазначеної продукції реалізовується за грошові кошти в готівковій формі як не облікований товар різним суб`єктам господарювання, які розташовані на території Дніпропетровської області, та в подальшому використовують його у своїй фінансово-господарській діяльності.

Основними покупцями вищевказаного товару за готівкові кошти є наступні юридичні особи ТОВ ТД «Астра-С» (код 39555391), ТОВ «УкрАгроПром» (код 38866790), ТОВ ТД «Астра-Ц» (код 40192298), ТОВ «Агроінвест-Н» (код 40116002), що фактично підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які значаться співробітниками ТОВ «Укр Агро Пром». Зазначені суб`єкти підприємницької діяльності було створено з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає в виготовленні та подальшій реалізації фальсифікованої продукції.

Так, незаконно придбанні сільськогосподарські культури, зокрема насіння соняшника та інший посівний матеріал особами, що причетні до фінансово-господарської діяльності ТОВ ТД «Астра-С» (код 39555391), ТОВ «УкрАгроПром» (код 38866790), ТОВ ТД «Астра-Ц» (код 40192298), ТОВ «Агроінвест-Н» (код 40116002), у спеціально обладнаному для цього приміщенні обробляються (фарбуються), фасуються у фірмову упаковку та в подальшому реалізуються різним суб`єктам господарювання під назвою ТМ «Caussade Semencts» та інших всесвітньо відомих торгових марок.

В той же час, ТОВ ТД «Астра-С» (код 39555391), ТОВ «УкрАгроПром» (код 38866790), ТОВ ТД «Астра-Ц» (код 40192298), ТОВ «Агроінвест-Н» (код 40116002) не є імпортером товару ТМ «Caussade Semencts» або контрагентом ТОВ «Коссад Восток», який є офіційним дистриб`ютором насіння ТМ «Caussade Semencts».

Викладене обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів, чорнових записів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово господарську діяльність ТОВ ТД «Астра-С» (код 39555391), ТОВ «УкрАгроПром» (код 38866790), ТОВ ТД «Астра-Ц» (код 40192298), ТОВ «Агроінвест-Н» (код 40116002).

Проведеними заходами встановлено, що фактичне офісне приміщення ТОВ ТД «Астра-С», ТОВ «УкрАгроПром», ТОВ ТД «Астра-Ц», ТОВ «Агроінвест-Н, де зберігаються документи, чорнові записи та інші носії інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово-господарську діяльність зазначених суб`єктів підприємницької діяльності знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 33-В.

Відповідно до довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 33-В відсутні.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 33-В, за місцем фактичного розташування офісного приміщення ТОВ ТД «Астра-С» (код 39555391), ТОВ «Укр Агро Пром» (код 38866790), ТОВ ТД «Астра-Ц» (код 40192298), ТОВ «Агроінвест-Н» (код 40116002), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення предметів злочину, знаряддя злочину та використовуваних для цього матеріалів, первинних та інших документів фінансово господарської діяльності ТОВ ТД «Астра-С» (код 39555391), ТОВ «УкрАгроПром» (код 38866790), ТОВ ТД «Астра-Ц» (код 40192298), ТОВ «Агроінвест-Н» (код 40116002) у повному обсязі, за 2015-2016 роки, документів бухгалтерського та податкового обліку, їх реєстрів, платіжних документів, в оригіналах, копіях, бланках; печаток та штампів суб`єктів господарювання, факсимільних кліше; чорнових записів та нотаток; комп`ютерної техніки, електронних та змінних носіїв інформації; грошових коштів в готівковій формі та іншого майна, яке було здобуто в результаті вчинення злочину, інших предметів та документів, що мають значення у провадженні.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32016040000000013, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 33-В, за місцем фактичного розташування офісного приміщення ТОВ ТД «Астра-С» (код 39555391), ТОВ «Укр Агро Пром» (код 38866790), ТОВ ТД «Астра-Ц» (код 40192298), ТОВ «Агроінвест-Н» (код 40116002), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення предметів злочину, знаряддя злочину та використовуваних для цього матеріалів, первинних та інших документів фінансово господарської діяльності ТОВ ТД «Астра-С» (код 39555391), ТОВ «УкрАгроПром» (код 38866790), ТОВ ТД «Астра-Ц» (код 40192298), ТОВ «Агроінвест-Н» (код 40116002) у повному обсязі, за 2015-2016 роки, документів бухгалтерського та податкового обліку, їх реєстрів, платіжних документів, в оригіналах, копіях, бланках; печаток та штампів суб`єктів господарювання, факсимільних кліше; чорнових записів та нотаток; комп`ютерної техніки, електронних та змінних носіїв інформації; грошових коштів в готівковій формі та іншого майна, яке було здобуто в результаті вчинення злочину, інших предметів та документів, що мають значення у провадженні.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 32016040000000013, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1