Ухвала

від 18.06.2014 по справі 208/4934/14-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/4934/14-к

№ провадження 1-кс/208/775/14

УХВАЛА

18 червня 2014 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участі прокурора: ОСОБА_3 ,

та ст.слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_4 , щодо отримання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040800001153 від 22 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ, звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Щорса, 4, мотивуючи його тим, що на території Дніпропетровської області організована протиправна фінансова схема з мінімізації податкових зобов`язань вітчизняних суб`єктів господарювання та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, зареєстровані ряд підприємств, від поточних рахунків яких надходять безготівкові грошові кошти до «конвертаційного» центру. В бухгалтерії «транзитних» підприємств оформлюється документація, згідно з якою вказані кошти нібито витрачаються на закупку товарів у підприємств, що мають ознаки «фіктивності» та зареєстровані на підставних осіб з числа малозабезпеченої категорії населення. Надалі вказані кошти перераховуються на рахунки зазначених «фіктивних» підприємств, знімаються з їх розрахункових рахунків у касі банка готівкою та передаються клієнтам за винятком комерційної винагороди, яка становить певний відсоток від суми платежу. Вказана діяльність сприяє відтоку капіталу в тіньовий обіг, що призводить до недоотримання Державним бюджетом України коштів у особливо великих розмірах.

Крім оперативної інформації, факт здійснення вказаних операцій підтверджує наявність сум податкового кредиту з податку на додану вартість, що знайшло своє відображення в додатку № 5 (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) декларацій по податку на додану вартість. Крім того за матеріалами ОУ СДПІ з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську МГУ Міндоходів встановлено ТОВ «АГРОТЕХ-ПЛЮС» код 38112763, яке задіяне в незаконних схемах безтоварних операцій, переведення в готівку грошових коштів та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Злочинна діяльність здійснюється на території Заводського району м. Дніпродзержинська директором вказаного підприємства ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 та його пособником ОСОБА_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в обов`язки якого входить передача документів і грошових коштів між конвертаційним центром та його клієнтами. Реквізити та завідомо підроблені документи, виконані від імені вказаного фіктивного СПД, надавалися організаторами злочинної діяльності діючим підприємствам Дніпропетровської області для використання їх в незаконних схемах безтоварних операцій для ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, а також для приховування привласнення та розтрати чужого майна з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, також в ході досудового слідства встановлено схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи свідомо підроблені документи, переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств. У результаті ведення вказаної незаконної діяльності, завдається шкода охоронюваним законом інтересам держави у вигляді недонадходження податку на додану вартість та податку на прибуток до державного бюджету України. Зібрані докази, наявні в матеріалах кримінального провадження, свідчать про нікчемність угод, укладених із фіктивними підприємствами, тому вони спочатку були вчинені з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, спрямовані на порушення громадського порядку, зловживання правом, порушення моральних засад суспільства і прикриття фактично здійснених операцій. Зазначеним підприємством керують пов`язані особи, які проводять фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності, зокрема його, який легалізовані грошові кошти, отримані злочинним шляхом та бухгалтерські документи перевозить ОСОБА_6 на автомобілі ВАЗ 21099 д.н. НОМЕР_1 . У зазначеному автомобілі можуть знаходиться документи, грошові кошти і предмети також інших підприємств, створених фактичними власниками, які ведуть незаконну фінансово-господарську діяльність. Крім того встановлено, що фінансово-господарські документи готуються іншими учасниками протиправної схеми в офісах конвертаційного центру в м. Дніпропетровську за адресами: вул. Шевченка, 34, вул. Пастера, 2, вул. Щорса, 4 та вул. Ушинського, 1, де також зберігаються печатки інших підприємств, задіяних в протиправній схемі. У вказаних офісах ОСОБА_6 здійснюється обмін документів та отримання грошових коштів. Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до носіїв вказаної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку в зазначених офісах та автомобілі. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення предметів та документів, з метою встановити та вилучити документи, предмети, договори, печатки, штампи, грошові кошти, комп`ютерну техніку та носії інформації, які будуть підтверджувати причетність до скоєння злочину та будуть доказами у кримінальному провадженні, просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Згідно з вимогами ст.234ч.3 КПК України, клопотання з яким звернувся слідчий до суду, відповідає цим вимогам, містить відомості про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; перелік житла чи іншого володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; найменування осіб, якім належить житло чи інше володіння, та осіб, у фактичному володінні яких воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Підставою для звернення з таким клопотанням є мета відшукання і вилучення документів, предметів, договорів, комп`ютерної техніки, грошових коштів, документів відображаючих видачу готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та інших носіїв інформації ТОВ «АГРОТЕХ-ПЛЮС» код 38112763, а також інших суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в злочинній схемі, що свідчать про причетність до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду, суд прийшов висновку про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно зі ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, слідчий суддя, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук, згідно з ч.3 цієї ж статті, виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-236 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати право проникнути в офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , для проведення обшуку з метою відшукання і вилучення документів, предметів, договорів, комп`ютерної техніки, грошових коштів, документів відображаючих видачу готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та інших носіїв інформації ТОВ «АГРОТЕХ-ПЛЮС» код 38112763, а також інших суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в злочинній схемі, що свідчать про причетність до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1