Ухвала

від 21.03.2016 по справі 201/4079/16-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4079/16-к

провадження № 1-кс/201/2500/2016

УХВАЛА

21 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

21 березня 2016 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015040650000022 від 08.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Клінінг Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455), в порушення норм Податкового Кодексу України, незаконно завищують суми податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення безтоварних операцій по придбанню товарно-матеріальних цінностей, що на теперішній час, за результатами документального оформлення безтоварних операцій з ТОВ «Юніка Сервіс» (код ЄДРПОУ 39017226), ТОВ «Парк Інвест» (код ЄДРПОУ 35082684), ТОВ «Астерія Груп» (код ЄДРПОУ 38750726), ТОВ «Персонніос» (код ЄДРПОУ 38359449), ТОВ «Промовілс» (код ЄДРПОУ 39001310), ТОВ «Компанія Ірвінг» (код ЄДРПОУ 38865509), спричинило фактичне ненадходження до бюджету податку на додану вартість в сумі 3 925 245, 29 гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ст.212 ч.3 КК України.

Під час виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативними співробітниками ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, по наявним у користуванні базам АІС ДФС України, отримано інформацію, яка дає достатні підстави вважати, що ТОВ «Клінінг - Сервіс» має ряд пов`язаних та підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ "А.В.ІКС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39118352), ТОВ "ЕК КОМІЛЬФО" (код ЄДРПОУ 34641302), ТОВ "ЛОКА ПРОДЖЕКТ" (код ЄДРПОУ 39121700), ТОВ "КОНРАДА" (код ЄДРПОУ 37150530), ТОВ "ЛОКА ПРОДЖЕКТ" (код ЄДРПОУ 39121700), ТОВ "АМАРАН" (код ЄДРПОУ 38242276), ТОВ "КЬЮ.ЕФ.ЕМ" (код ЄДРПОУ 39120639), ТОВ НВП "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕШНЛ" (код ЄДРПОУ 21916996), ТОВ "КЬЮ.ЕФ.ЕМ. ПЕРСОННЕЛ" (код ЄДРПОУ 34315628), ТОВ "КЬЮ.ЕФ.ЕМ КЕЙТЕРІНГ" (код ЄДРПОУ 37620285), ТОВ"КЬЮ.ЕФ.ЕМ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38836965), ТОВ "ЕК КОМІЛЬФО" (код ЄДРПОУ 34641302), ТОВ ""КЬЮ.ЕФ.ЕМ ЕКВІПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 34315628), про що свідчать такі факти: всі зазначені підприємства мають спільних керівників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та спільного засновника фізичну особу - ОСОБА_5 , та юридичних осіб ТОВ "ЛОКА ПРОДЖЕКТ" (код ЄДРПОУ 39121700) та ТОВ "КЬЮ.ЕФ.ЕМ" (код ЄДРПОУ 39120639).

Зазначені підприємства разом із ТОВ «Клінінг - Сервіс» мають спільні IP адреси: НОМЕР_1 ; 194.44.12.17; 127.0.0.1; 209.85.215.45, з яких подається податкова звітність.

Зазначені підприємства, також разом із ТОВ «Клінінг - Сервіс» мають спільні номери міських телефонів для контактів, які вказані як в мережі «Інтернет», так в реєстраційних картках підприємств, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

При цьому, згідно відповіді ТОВ «Телемост» зазначені ІР адреси знаходяться у користуванні ТОВ "А.В.ІКС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39118352), закріплений за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 2.

Також, згідно відповіді ТОВ «Телемост» зазначений номер телефону НОМЕР_3 знаходиться у користуванні ТОВ "А.В.ІКС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39118352), закріплений за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 2.

Також, згідно відповіді ТОВ «Телемост» зазначений номер телефону НОМЕР_2 знаходиться у користуванні ТОВ "КОНРАДА" (код ЄДРПОУ 37150530), закріплений за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 7.

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення, розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 2, на праві приватної власності належать ТОВ «Акта-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34499579), ПАТ «Акта» (код ЄДРПОУ 31384531), ПП «Бібод Україна» (код ЄДРПОУ 35300759), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ТОВ «УКІО Банк Лізинг» (код ЄДРПОУ 34003114), ПАТ «Платинум Банк» (код ЄДРПОУ 33308489), ПАТ «Гамалія» (код ЄДРПОУ 24252976), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ТОВ «Абсолют-Сталь» (код ЄДРПОУ 32510354), Компанія «Орамендо Лімітед» (Кіпр), ТОВ «Хосвоком» (код ЄДРПОУ 34824542), ТОВ «Даніелі Хеві Машінері Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 33856547), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ).

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32015040650000022, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ТОВ «Акта-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34499579), ПАТ «Акта» (код ЄДРПОУ 31384531), ПП «Бібод Україна» (код ЄДРПОУ 35300759), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ТОВ «УКІО Банк Лізинг» (код ЄДРПОУ 34003114), ПАТ «Платинум Банк» (код ЄДРПОУ 33308489), ПАТ «Гамалія» (код ЄДРПОУ 24252976), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ТОВ «Абсолют-Сталь» (код ЄДРПОУ 32510354), Компанія «Орамендо Лімітед» (Кіпр), ТОВ «Хосвоком» (код ЄДРПОУ 34824542), ТОВ «Даніелі Хеві Машінері Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 33856547), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), та на підставі цивільно-правових відносин, або усних домовленостей, фактично використовуються посадовими особами ТОВ «Клінінг Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455) та ТОВ "А.В.ІКС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39118352), ТОВ "ЕК КОМІЛЬФО" (код ЄДРПОУ 34641302), ТОВ "ЛОКА ПРОДЖЕКТ" (код ЄДРПОУ 39121700), ТОВ "КОНРАДА" (код ЄДРПОУ 37150530), ТОВ "ЛОКА ПРОДЖЕКТ" (код ЄДРПОУ 39121700), ТОВ "АМАРАН" (код ЄДРПОУ 38242276), ТОВ "КЬЮ.ЕФ.ЕМ" (код ЄДРПОУ 39120639), ТОВ НВП "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕШНЛ" (код ЄДРПОУ 21916996), ТОВ "КЬЮ.ЕФ.ЕМ. ПЕРСОННЕЛ" (код ЄДРПОУ 34315628), ТОВ "КЬЮ.ЕФ.ЕМ КЕЙТЕРІНГ" (код ЄДРПОУ 37620285), ТОВ"КЬЮ.ЕФ.ЕМ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38836965), ТОВ "ЕК КОМІЛЬФО" (код ЄДРПОУ 34641302), ТОВ ""КЬЮ.ЕФ.ЕМ ЕКВІПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 34315628) для противоправної діяльності, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських та інших документів, що відображають фінансово-господарську діяльність, ТОВ «Клінінг Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455), ТОВ «Парк Інвест» (код ЄДРПОУ 35082684)ТОВ «Юніка Сервіс» (код ЄДРПОУ 39017226), ТОВ «Астерія Груп» (код ЄДРПОУ 38750726), ТОВ «Персонніос» (код ЄДРПОУ 38359449), ТОВ «Промовілс» (код ЄДРПОУ 39001310), ТОВ «Компанія Ірвінг» (код ЄДРПОУ 38865509), ТОВ "А.В.ІКС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39118352), ТОВ "ЕК КОМІЛЬФО" (код ЄДРПОУ 34641302), ТОВ "ЛОКА ПРОДЖЕКТ" (код ЄДРПОУ 39121700), ТОВ "КОНРАДА" (код ЄДРПОУ 37150530), ТОВ "ЛОКА ПРОДЖЕКТ" (код ЄДРПОУ 39121700), ТОВ "АМАРАН" (код ЄДРПОУ 38242276), ТОВ "КЬЮ.ЕФ.ЕМ" (код ЄДРПОУ 39120639), ТОВ НВП "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕШНЛ" (код ЄДРПОУ 21916996), ТОВ "КЬЮ.ЕФ.ЕМ. ПЕРСОННЕЛ" (код ЄДРПОУ 34315628), ТОВ "КЬЮ.ЕФ.ЕМ КЕЙТЕРІНГ" (код ЄДРПОУ 37620285), ТОВ"КЬЮ.ЕФ.ЕМ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38836965), ТОВ "ЕК КОМІЛЬФО" (код ЄДРПОУ 34641302), ТОВ ""КЬЮ.ЕФ.ЕМ ЕКВІПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 34315628), контрагентів зазначених підприємств, та інших підприємств, реквізити яких могли бути використані під час скоєння злочину, чорнових записів, печаток, факсиміле та штампів зазначених та підконтрольних підприємств, які використовувались в схемах ухилення від оподаткування, мобільних телефонів, системних блоків комп`ютерів, паперових, магнітних і змінних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, на яких можуть готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, та які свідчать про злочинну діяльність, грошових коштів, предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32015040650000022, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1