Постанова

від 29.01.2016 по справі 216/568/16-к

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Єдиний унікальний номер (справа №) 216/568/16-к

Номер провадження у суді 1-кс/216/254/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12015040770000337 від 05.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2015 до чергової частини Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від менеджера ТОВ «Козак-Буд» ОСОБА_4 , про те, що посадові особи ТОВ "Регіон-ДП", розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219, шляхом зловживання його довірою, переконали у тому, що з боку ТОВ "Регіог-ДП" виконані усі умови щодо проведення оплати по Договору поставки №КБ/12/218 від 15.12.2014 укладеного між ТОВ «Козак-Буд» та ТОВ "Регіон-ДП" за відвантаження товару, на загальну суму 417647,78 грн., останнім. Згідно їх тверджень, усі грошові кошти перераховані та поступили на рахунок ТОВ «Козак-Буд» у зв`язку з чим було відвантажено товар. Однак грошові кошти на рахунок ТОВ «Козак-Буд» не надходили, таким чином останнім було завдано матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040770000337 від 05.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 ч.1 КК України.

В ході досудового слідства в якості представника потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який є одним із засновників зазначеного товариства та представляє інтереси ТОВ «Козак-Буд», розташованого за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 154/21, згідно довіреності №01/02 від 02.02.2015 року, під час допиту якого встановлено, що дане підприємство вже на протязі тривалого часу займається торгівельно-виробничою діяльністю згідно статуту підприємства. Так, в листопаді 2014 року на товариство зателефонував представник ТОВ «Регіон ДП», м. Кривий Ріг, який назвався Сергієм т.м. 0973675069, заступником директора та запитав про асортимент продукції, яка продається. Менеджер ОСОБА_4 , вів перемовини по продукції та направляв на їхню електронну адресу перелік продукції, з цінами, яка знаходиться на продажі. Сергій домовився з менеджером ОСОБА_4 про поставку товару ущільнювача пористого, тканини декоративної, войлоку, клею, розчиннику і пасу столярного, на ТОВ «Регіон ДП», м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219, яке з його слів належала ОСОБА_6 , на суму 417647,78 грн.. Менеджер ОСОБА_4 в телефонному режимі вніс в договір реквізити ТОВ «Регіон-ДП» та відправив через «Нову пошту» в м. Кривий Ріг для підписання. Документи на «Новій пошті» у м. Кривий Ріг, відділенні №15, отримував ОСОБА_7 . Після підписання директором ТОВ «Регіон-ДП» ОСОБА_6 договору та скріплення його печаткою фірми на адресу товариства поштою надійшов екземпляр договору №КБ/12/218 від 15.12.2014 року та копії статутних документів товариства. Згідно договору ТОВ «Регіон ДП», повинно було перерахувати грошові кошти за поставлений товар в сумі 417647,78 грн. протягом 12 календарних днів. Згідно умов договору 10.01.2015 року ТОВ «Козак-Буд» було відвантажено зі складу в м. Буську, по вул. Промислова, 10, товар згідно специфікації на автомобілі марки «Ивеко» д.н. НОМЕР_1 , який було замовлено у автомобільного перевізника ПП Родванського. Автомобіль приїхав до м. Кривий Ріг з ранку 12.01.2015 року за адресою складу ТОВ «Регіон ДП» по пр. Карла Маркса, 56, представники товариства ОСОБА_7 з ОСОБА_8 на місці провели розвантаження частини товару у зв`язку з тим, що не було проплати згідно договору, після чого вони відправили на електрону адресу ТОВ «Козак-Буд» копію платіжного доручення про перерахування коштів в сумі 417647,78 грн.. Після чого менеджер ОСОБА_4 дав вказівку водію дозволити розвантаження іншої частини товару. Друга частина товару була відвантажена на склад ТОВ «Регіон ДП», після чого представники поставили свій підпис та печатку на товарно-транспортній накладній. До теперішнього часу ТОВ «Регіон ДП» грошові кошти в сумі 417647,78 грн. за поставлений товар не перерахувало, на телефонні дзвінки не відповідають, за місцем юридичної адреси не знаходяться, таким чином платіжне доручення надане представниками ТОВ «Регіон-ДП» не дійсне.

Отже, враховуючи вищезазначене представники ТОВ «Регіон-ДП» шляхом обману, надавши не дійсне платіжне доручення про оплату коштів за поставлений товар, заволоділи майном, яке належить ТОВ «Козак-Буд» на загальну суму 417647,78 грн., завдавши останнім матеріального збитку на вказану суму.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що поставлений товар ТОВ «Козак-Буд» на загальну суму 417647,78 грн., знаходиться в складських приміщеннях, розташованих за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Купріна, 123, власником яких є Споживче Товариство Криворізька райспоживспілка на підставі свідоцтва про право власності №666 від 11.07.2001 року, яке займається здачею в оренду приміщень, з яким ОСОБА_6 було укладено договори оперативної оренди об`єкта нерухомості.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та додатні до нього матеріали, дійшовши висновку про те що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

З урахуванням зазначених обставин, слідчий суддя дійшов висновку про те, що з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 ч. 1 КК України, може бути здійснено шляхом проведення обшуку в приміщеннях Криворізької районної спілки споживчих товариств, код ЄРДПОУ 01747014, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Купріна, 123, з яким ОСОБА_6 було укладено договори оперативної оренди об`єкта нерухомості, з метою відшукання речей та документів у ТОВ «Регіон ДП» код ЄРДПОУ 38659292, які мають важливе доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309, 392, 395, 532, 533 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях Криворізької районної спілки споживчих товариств, код ЄРДПОУ 01747014, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Купріна, 123, власником яких є вона на підставі свідоцтва про право власності №666 від 11.07.2001 року, які орендує директор ТОВ «Регіон-ДП» код ЄРДПОУ 38659292 ОСОБА_6 на підставі укладених договорів оперативної оренди об`єкта нерухомості, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 ч.1 КК України, зокрема відшукання речей та документів, а саме:

- ущільнювача пористого поліуретанового в рулонах виробництва фірми «Andalusia Sp.z.o.o» (Польща);

- клею універсального виробництва фірми «VOKE Sp.z.o.o.» (Польща);

- розчинника виробництва фірми «VOKE Sp.z.o.o.» (Польща);

- синтепону в рулонах 100 (1,5 х 60 м.), 150 (1,5 х 30 м.), 200 (1,5 х 30 м.), 300 (1,5 х 20 м.) виробництва фірми «Пульсар» (Україна);

- спандбонду 50 х1,6 х 250 в рулонах виробництва фірми «TEXTON»;

- пасу резинового 5 см виробництва фірми «KOLTEX» (Польща);

- войлоку звичайного меблевого в рулонах виробництва фірми «Пульсар» (Україна);

- шнурка шпагату виробництва фірми «KOLTEX» (Польща);

- тканини декоративної в рулонах виробництва «Birajikli Brothers Co» (Cірійська Арабська Республіка);

- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Регіон-ДП» код ЄРДПОУ 38659292;

- свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Регіон-ДП» код ЄРДПОУ 38659292;

- первинної бухгалтерської документації по надходженню грошових коштів до каси ТОВ «Регіон-ДП» код ЄРДПОУ 38659292та на рахунки, їх витрачання з 01.12.2014 по 29.01.2016 року;

- трудові договори з найманими працівниками, накази про призначення на посади, звільнення з посад, посадові інструкції працівників ТОВ «Регіон-ДП» код ЄРДПОУ 38659292 за період 01.12.2014 по 29.01.2016 року;

- договорів оренди, суборенди приміщень з ТОВ «Регіон-ДП» код ЄРДПОУ 38659292 за період 01.12.2014 по 29.01.2016 року;

- договорів з на поставку товару між ТОВ «Регіон-ДП» та ТОВ «Козак-Буд» з додатками, специфікаціями, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями за період 01.12.2014 по 29.01.2016 року;

- актів перевірок ( планові, позапланові) державної податкової служби та інших контролюючих органів фінансової, господарської діяльності ТОВ «Регіон ДП» код ЄРДПОУ 38659292 за період 01.12.2014 по 29.01.2016 року;

- комп`ютерної техніки, системних блоків, оптичних дисків, флеш накопичувачів, печаток, штампів, бланків підприємств, які використовуються підроблювачем для виготовлення сфальсифікованих документів, і які будуть слугувати доказами під час судового розгляду;

- інших документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Проведення обшуку доручити слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , Строк дії ухвали про надання дозволу на проведення обшуку визначити до 29 лютого 2016 року.

Надати слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , оригінал ухвали про надання дозволу на проведення обшуку для пред`явлення, а копію ухвали для вручення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1