Ухвала

від 21.01.2015 по справі 482/85/15-к

НОВООДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21.01.2015

Справа № 482/85/15-к

У Х В А Л А

21 січня 2015 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника СВ Новоодеського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Новоодеського РВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, -

В С Т А Н О В И В :

21.01.2015 року начальник СВ Новоодеського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Новоодеського районного суду Миколаївської області з клопотанням про арешт майна, в якому вказав, що в провадженні СВ Новоодеського РВ УМВС України в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 12015150280000022 від 12.01.2015 за фактом заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а також використання підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами зареєстровано підприємство, а саме: С(Ф)Г «Словянин» (ЄДРПОУ 13865150).

Так, 11 листопада 2014 року посадові особи С(Ф)Г «Слов`янин» (ЄДРПОУ 13865150), надали до Новоодеського відділення Вознесенської ОДПІ довідку з відділу Держземагенства у Новоодеському районі, що згідно договорів оренди земельних ділянок за С(Ф)Г значаться земельні ділянки, загальною площею 2329,948 га, в тому числі 2329,948 ріллі.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна інформація по С(Ф)Г «Слов`янин» (ЄДРПОУ 13865150) відсутня.

Так, у листопаді 2014 року С(Ф)Г «Слов`янин» (ЄДРПОУ 13865150) внаслідок проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Судносервіс експорт» (ЄДРПОУ 35217933 ) безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ на суму 1158980 грн..

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що особи, які причетні до створення та діяльності С(Ф)Г «Словянин» (ЄДРПОУ 13865150), свою злочинну діяльність не припили та продовжують займатися розкраданням бюджетних коштів шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам експортерам сільськогосподарської продукції, шляхом придбання та реєстрації підприємств з ознаками фіктивності.

Вищезазначені дані дають слідству підстави вважати, що директор С(Ф)Г «Словянин» (ЄДРПОУ 13865150) ОСОБА_4 причетний до заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства з використанням підроблених документів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що С(Ф)Г «Слов`янин» (ЄДРПОУ 13865150) відкрито п`ять банківських рахунка, які мають наступні реквізити:

1. № 37517000009701 відкритий 24.12.2014 у Казначействі України (ел.адм.подат.) МФО 899998 для розрахунків у валюті Українська гривня;

2. №26009006034001 відкритий 09.07.2004 у Миколаївському районному Управлінні ПАТ «КБ» «Надра» МФО 326803 для розрахунків у валюті - Українська гривня;

3. №26003170451001 відкритий 09.01.2012 у ПАТ «КБ» «Надра» МФО 380764 для розрахунків у валюті - Українська гривня;

4. №26000536690400 відкритий 27.10.2014 у АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005 для розрахунків у валюті - Українська гривня;

5. №26044536690400 відкритий 28.10.2014 у АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005 для розрахунків у валюті - Українська гривня;

Грошові кошти, розміщені на банківських рахунках С(Ф)Г «Слов`янин» (ЄДРПОУ 13865150) є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення і згідно ст.167, 170 КПК України на таке майно може бути накладений арешт.

12.01.2015 року інформацію про вказане кримінальне правопорушення було зареєстровано до ЄРДР за № 12015150280000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Посилаючись на те, що згідно ч.1 ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються за рішенням суду про накладення арешту, те що гідно ст.9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу начальник слідчого відділу звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором про арешт грошових коштів на банківських рахунках С(Ф)Г Слов`янин.

21.01.2015 року в судовому засіданні начальник слідчого відділу підтримав клопотання і, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що С(Ф)Г «Словянин» (ЄДРПОУ 13865150) відкрито п`ять банківських рахунків, які мають наступні реквізити:

1. № 37517000009701 відкритий 24.12.2014 у Казначействі України (ел.адм.подат.) МФО 899998 для розрахунків у валюті Українська гривня;

2. №26009006034001 відкритий 09.07.2004 у Миколаївському районному Управлінні ПАТ «КБ» «Надра» МФО 326803 для розрахунків у валюті - Українська гривня;

3. №26003170451001 відкритий 09.01.2012 у ПАТ «КБ» «Надра» МФО 380764 для розрахунків у валюті - Українська гривня;

4. №26000536690400 відкритий 27.10.2014 у АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005 для розрахунків у валюті - Українська гривня;

№ НОМЕР_1 відкритий 28.10.2014 у АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005 для розрахунків у валюті - Українська гривня.

Крім того було встановлено, що на рахунках знаходяться грошові кошти, добуті злочинним шляхом просив суд накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках С(Ф)Г Слов`янин в банках.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши документи додані до клопотання, оцінивши досліджені у судовому засіданні обставини, що були підставою для клопотання, суд робить висновок, що клопотання необхідно задовольнити.

Виходячи з викладеного, на підставі ст. 159 - 160, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :

1. Клопотання начальника СВ Новоодеського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

2. Накласти арешт у вигляді заборони розпорядження та заборони використання на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках С(Ф)Г «Словянин» (ЄДРПОУ 13865150), а саме :

№ НОМЕР_2 відкритий 24.12.2014 у Казначействі України (ел.адм.подат.) МФО 899998 для розрахунків у валюті Українська гривня;

№ НОМЕР_3 відкритий 09.07.2004 у Миколаївському районному Управлінні ПАТ «КБ» «Надра» МФО 326803 для розрахунків у валюті - Українська гривня;

№ НОМЕР_4 відкритий 09.01.2012 у ПАТ «КБ» «Надра» МФО 380764 для розрахунків у валюті - Українська гривня;

№ НОМЕР_5 відкритий 27.10.2014 у АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005 для розрахунків у валюті - Українська гривня;

№ НОМЕР_1 відкритий 28.10.2014 у АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005 для розрахунків у валюті - Українська гривня; заборонивши всі операції по даним рахункам.

3. Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1