Ухвала

від 08.04.2016 по справі 756/4834/16-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

08.04.2016 Справа № 756/4834/16-к

1-кс/756/617/16

756/4834/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2016 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ

в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідуваньслідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000089 від 27.11.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчій першого відділу кримінальних розслідуваньслідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що Згідно акту перевірки від 25.12.2014 №1424/26-54-22-03/38912485 встановлено, що службові особи ТОВ «Альтер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38912485), яке перебуває на податковому обліку у ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, шляхом неправомірного відображення в податковому обліку взаємовідносин з ТОВ «РОДАС- ЛТД» (код ЄДРПОУ 38698703) та ТОВ «Авіратрейд» (код ЄДРПОУ 38950363), в період з 01.07.2014 по 31.07.2014, умисно ухились від сплати податку на додану вартість на суму 3 175 854 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того встановлено, що особи причетні до умисного ухилення від сплати податків ТОВ «Альтер Інжиніринг» за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , створили злочинну схему для отримання неконтрольованого державою особистого доходу шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності та транзитності, зокрема ТОВ "ОЛІКС МД" (код ЄДРПОУ 39900381), ТОВ "КИЇВ ТОРГОВИЙ" (код ЄДРПОУ 39856060), ТОВ "Геос Райз" (код ЄДРПОУ 39931734), ТОВ "Цион" (код ЄДРПОУ 39945731), ТОВ "Акі Груп" (код ЄДРПОУ 40100558), ТОВ "Провстан" (код ЄДРПОУ 39904124), ТОВ "Ватрікс МД" (код ЄДРПОУ 39905608), ТОВ "Юнік Маркет" (код ЄДРПОУ 39929662), ТОВ "Фолов ТРЕйд" (код ЄДРПОУ 39929594), ТОВ "Бакун" (код ЄДРПОУ 39283926), ТОВ "ВОРЛД ЕКСПО-МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 39494051), ТОВ "ЛАМАД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39984629), ТОВ "НІБЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40169557), ТОВ "ПРОВСТАН" (код ЄДРПОУ 39904124), ТОВ "ВАТРІКС ДМ" (код ЄДРПОУ 39905608), ТОВ "КАЛІПСО-2015" (код ЄДРПОУ 39847501), ТОВ "Сагатрейд" (код ЄДРПОУ 40029355), ТОВ "МАРИОН" (код ЄДРПОУ 39837886), ТОВ "Вінтерфел" (код ЄДРПОУ 39832673), ТОВ "МОНТАЖНО-РЕМОНТНЕ БЮРО" (код ЄДРПОУ 39544725), ТОВ "Теус Пром" (код ЄДРПОУ 39500012), ТОВ "Альбіорікс" (код ЄДРПОУ 39377390), ТОВ "Сегін лайн" (код ЄДРПОУ 39208304), ТОВ "ДЕКО-ОЮ" (код ЄДРПОУ 39674180), ТОВ "АЛТЕХА" (код ЄДРПОУ 39660183), ТОВ "АЛЬБЕРО ЮНІТ" (код ЄДРПОУ 39590216), ТОВ "ГЛОБУС-ЮТК" (код ЄДРПОУ 39470292), ТОВ "ГУДТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄДРПОУ 39449909), ТОВ "ВІТАЛ ГЛОБАЛ ПРОЕКТ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39441151), ТОВ "ІНЖЕНЕРГОЛАЙН" (код ЄДРПОУ 39421355), ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ БІЛД" (код ЄДРПОУ 39388554), ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТКОМ" (код ЄДРПОУ 39350722), ТОВ "ТК "РЕАЛ-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39169847), ТОВ "ДОТА" (код ЄДРПОУ 39063100), ТОВ "ЛОЙЕР КОНСАЛТИНГ А-2" (код ЄДРПОУ 38965359), ТОВ "МОНТАЖБУДСЕРВІС 2007" (код ЄДРПОУ 35480595), ТОВ "ВІДІЛАЙН" (код ЄДРПОУ 40114775) та інших, з метою формують податкового кредиту з податку на додану вартість іншим суб`єктів господарювання та надання послуги з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реальному сектору економіки.

Крім того, згідно наявних матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 для проведення незаконної діяльності використовує житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою відшукання документів, які підтверджують взаємовідносини з зазначеними вище підприємствами та з іншими підприємствами, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, коштів здобутих злочинним шляхом,просить провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що у судовому засіданні слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідуваньслідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про дозвіл на обшук, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000089 від 27.11.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 212 КК України -задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32015100050000089, а саме: заступнику начальника управління - начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_16 , слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_17 , старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_18 , слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 , старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, дозволу на проведення в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32015100050000089 обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності зареєстровано заОСОБА_21 , з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ "ОЛІКС МД" (код ЄДРПОУ 39900381), ТОВ "КИЇВ ТОРГОВИЙ" (код ЄДРПОУ 39856060), ТОВ "Геос Райз" (код ЄДРПОУ 39931734), ТОВ "Цион" (код ЄДРПОУ 39945731), ТОВ "Акі Груп" (код ЄДРПОУ 40100558), ТОВ "Провстан" (код ЄДРПОУ 39904124), ТОВ "Ватрікс МД" (код ЄДРПОУ 39905608), ТОВ "Юнік Маркет" (код ЄДРПОУ 39929662), ТОВ "Фолов ТРЕйд" (код ЄДРПОУ 39929594), ТОВ "Бакун" (код ЄДРПОУ 39283926), ТОВ "ВОРЛД ЕКСПО-МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 39494051), ТОВ "ЛАМАД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39984629), ТОВ "НІБЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40169557), ТОВ "ПРОВСТАН" (код ЄДРПОУ 39904124), ТОВ "ВАТРІКС ДМ" (код ЄДРПОУ 39905608), ТОВ "КАЛІПСО-2015" (код ЄДРПОУ 39847501), ТОВ "Сагатрейд" (код ЄДРПОУ 40029355), ТОВ "МАРИОН" (код ЄДРПОУ 39837886), ТОВ "Вінтерфел" (код ЄДРПОУ 39832673), ТОВ "МОНТАЖНО-РЕМОНТНЕ БЮРО" (код ЄДРПОУ 39544725), ТОВ "Теус Пром" (код ЄДРПОУ 39500012), ТОВ "Альбіорікс" (код ЄДРПОУ 39377390), ТОВ "Сегін лайн" (код ЄДРПОУ 39208304), ТОВ "ДЕКО-ОЮ" (код ЄДРПОУ 39674180), ТОВ "АЛТЕХА" (код ЄДРПОУ 39660183), ТОВ "АЛЬБЕРО ЮНІТ" (код ЄДРПОУ 39590216), ТОВ "ГЛОБУС-ЮТК" (код ЄДРПОУ 39470292), ТОВ "ГУДТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄДРПОУ 39449909), ТОВ "ВІТАЛ ГЛОБАЛ ПРОЕКТ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39441151), ТОВ "ІНЖЕНЕРГОЛАЙН" (код ЄДРПОУ 39421355), ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ БІЛД" (код ЄДРПОУ 39388554), ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТКОМ" (код ЄДРПОУ 39350722), ТОВ "ТК "РЕАЛ-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39169847), ТОВ "ДОТА" (код ЄДРПОУ 39063100), ТОВ "ЛОЙЕР КОНСАЛТИНГ А-2" (код ЄДРПОУ 38965359), ТОВ "МОНТАЖБУДСЕРВІС 2007" (код ЄДРПОУ 35480595), ТОВ "ВІДІЛАЙН" (код ЄДРПОУ 40114775)з контрагентами, печаток вказаних підприємств та інших підприємств з ознаками фіктивності, печаток нерезидентів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація продіяльність вищевказаних СГДта інших підприємств з ознаками фіктивності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, не облікованих готівкових коштів та коштів здобутих злочинним шляхом, та інших предметів та документів, що можуть стосуватися слідства, з метою не допущення їх знищення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 08.04.2016 року по 07.05.2016 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1