Ухвала

від 28.03.2016 по справі 757/13927/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13927/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

28.03.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділом Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем фактичного проживання останнього, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення оригіналів документів, у разі відсутності оригіналів їх копій щодо діяльності ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904) за 2013-2014 роки: а саме що стосується кредитування юридичних осіб ТОВ «Екселлент Трейд» (код ЄДРПОУ 38497198), ТОВ «Меланж-М» (код ЄДРПОУ 36612708), ТОВ «Кікко Бест» (код ЄДРПОУ 38979267), ТОВ «Ельф» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ «Укрвікнопром» (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ «Ріл Мейд» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «Агротим» (код ЄДРПОУ 37474934), ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688), ТОВ «Еверест-12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Арго-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «Стренд» (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ «Промтекс Торг» (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ «Глобал асістанс» (код ЄДРПОУ 37508711), ТОВ «Житлобуд-інвест-К» (код ЄДРПОУ 33216498), ТОВ «Константа-Групс» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ «Амбрела девелопмент інвестмент корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ «ІК«Стокмастер» (код ЄДРПОУ 37200853), ТОВ «Меконг Фуд» (код ЄДРПОУ 36655647), ТОВ «Сітіус-С» (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ «Ісма Київ» (код ЄДРПОУ 38237507), ТОВ «Зернопостач 2013» (код ЄДРПОУ 38560002), ТОВ «Благовест» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ «Авіксман» (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ «Гермесбутматеріал» (код ЄДРПОУ 38610215), ТОВ «Корн груп» (код ЄДРПОУ 35997865), ПП «Естер Буд» (код ЄДРПОУ 35179233), ТОВ «Старакс-укр» (код ЄДРПОУ 37350136), ТОВ «Колд Лайт» (код ЄДРПОУ 38680041), ТОВ «Альваро» (код ЄДРПОУ 37765600), ТОВ «Міс Буд» (код ЄДРПОУ 37762950), ТОВ «Летеф» (код ЄДРПОУ 37764020), ТОВ «Будград-гарант» (код ЄДРПОУ 38437998), ТОВ «Конект баланс» (код ЄДРПОУ 38680078), ТОВ «Флімпекс Плюс» (код ЄДРПОУ 37549894) здійснення супроводження кредитних угод укладених з указаними юридичними особами; нормативних документів, що регулювали діяльність ПАТ «Міський комерційний банк»; документів щодо купівлі-продажу земельних ділянок, які були передані в іпотеку ПАТ «Міський комерційний банк»; документів щодо зняття коштів у касі ПАТ «Міський комерційний банк»; печаток указаних підприємств та підприємств-нерезидентів у т.ч. MAMORA LP, SEAMERE LIMITED, RUCKLAND INDUSTRIES CO INC, IN VALYNA GROUP, LUCAS COMPANY LTD, APOLLUS SERVICES LIMITED, LANTEX CAPITAL LTD, MANYWHITE HOLDINGS LIMITED, AILITH LIMITED, печаток ПАТ «Міський комерційний банк» та ПАТ «Конверсбанк»; протоколів засідань правління та кредитних комітетів ПАТ «Міський комерційний банк»; документів щодо діяльності зазначених підприємств-нерезидентів; документів щодо проведення оцінки вартості земельних ділянок, переданих в іпотеку ПАТ «Міський комерційний банк»; довіреностей; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації на яких міститься інформація про діяльність ПАТ «Міський комерційний банк», електронне листування, електронний вигляд документів та їх скановані копії; оригіналів, копій документів, печаток підприємств, які не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою; документів які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 ; інших речей та документів, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904) у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності» та шляхом перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку.

В органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що за місцем проживання довіреної особи ОСОБА_6 та колишнього представника підприємства-нерезидента «Лукас компані ЛТД» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть знаходитись, речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, здійснення повного та всебічного досудового розслідування без яких не можливе, зокрема у квартирі останньої можуть знаходитись документи щодо діяльності ПАТ «Міський комерційний банк», безпосередньо що стосується кредитування юридичних осіб, здійснення супроводження кредитних угод, нормативні документи, що регулювали діяльність банку, документи щодо купівлі-продажу земельних ділянок, які були передані в іпотеку банку, документи щодо зняття коштів у касі банку, печатки фіктивних підприємств та підприємств-нерезидентів, а також безпосередньо печатки ПАТ «Міський комерційний банк» та ПАТ «Конверсбанк», протоколи засідань правління та кредитних комітетів банку; довіреності; комп`ютерна техніка, на якій міститься інформація про діяльність банку, електронні варіанти документів та їх копії та інші речі і документи, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 , та в якій, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних, проживає останній, та в якій можуть знаходитись вказані речі та документи.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення копій документів щодо діяльності ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904) за 2013-2014 роки: а саме що стосується кредитування юридичних осіб ТОВ «Екселлент Трейд» (код ЄДРПОУ 38497198), ТОВ «Меланж-М» (код ЄДРПОУ 36612708), ТОВ «Кікко Бест» (код ЄДРПОУ 38979267), ТОВ «Ельф» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ «Укрвікнопром» (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ «Ріл Мейд» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «Агротим» (код ЄДРПОУ 37474934), ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688), ТОВ «Еверест-12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Арго-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «Стренд» (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ «Промтекс Торг» (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ «Глобал асістанс» (код ЄДРПОУ 37508711), ТОВ «Житлобуд-інвест-К» (код ЄДРПОУ 33216498), ТОВ «Константа-Групс» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ «Амбрела девелопмент інвестмент корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ «ІК«Стокмастер» (код ЄДРПОУ 37200853), ТОВ «Меконг Фуд» (код ЄДРПОУ 36655647), ТОВ «Сітіус-С» (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ «Ісма Київ» (код ЄДРПОУ 38237507), ТОВ «Зернопостач 2013» (код ЄДРПОУ 38560002), ТОВ «Благовест» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ «Авіксман» (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ «Гермесбутматеріал» (код ЄДРПОУ 38610215), ТОВ «Корн груп» (код ЄДРПОУ 35997865), ПП «Естер Буд» (код ЄДРПОУ 35179233), ТОВ «Старакс-укр» (код ЄДРПОУ 37350136), ТОВ «Колд Лайт» (код ЄДРПОУ 38680041), ТОВ «Альваро» (код ЄДРПОУ 37765600), ТОВ «Міс Буд» (код ЄДРПОУ 37762950), ТОВ «Летеф» (код ЄДРПОУ 37764020), ТОВ «Будград-гарант» (код ЄДРПОУ 38437998), ТОВ «Конект баланс» (код ЄДРПОУ 38680078), ТОВ «Флімпекс Плюс» (код ЄДРПОУ 37549894) здійснення супроводження кредитних угод укладених з указаними юридичними особами; нормативних документів, що регулювали діяльність ПАТ «Міський комерційний банк»; документів щодо купівлі-продажу земельних ділянок, які були передані в іпотеку ПАТ «Міський комерційний банк»; документів щодо зняття коштів у касі ПАТ «Міський комерційний банк»; печаток указаних підприємств та підприємств-нерезидентів у т.ч. MAMORA LP, SEAMERE LIMITED, RUCKLAND INDUSTRIES CO INC, IN VALYNA GROUP, LUCAS COMPANY LTD, APOLLUS SERVICES LIMITED, LANTEX CAPITAL LTD, MANYWHITE HOLDINGS LIMITED, AILITH LIMITED, печаток ПАТ «Міський комерційний банк» та ПАТ «Конверсбанк»; протоколів засідань правління та кредитних комітетів ПАТ «Міський комерційний банк»; документів щодо діяльності зазначених підприємств-нерезидентів; документів щодо проведення оцінки вартості земельних ділянок, переданих в іпотеку ПАТ «Міський комерційний банк»; довіреностей; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації на яких міститься інформація про діяльність ПАТ «Міський комерційний банк», електронне листування, електронний вигляд документів та їх скановані копії; документів які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Крім того, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про відшукання та вилучення копій документів, печаток підприємств, які не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою, інших речей та документів, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки таке формулювання, виходячи з положень ст.234-235 КПК України є юридично некоректним, так як не містить даних про те, що відомості, які містяться у таких речах та документах можуть бути доказами, і що такі знаходяться у зазначеній в клопотанні квартирі.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234, 235, 236, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділом Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення копій документів щодо діяльності ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904) за 2013-2014 роки: а саме що стосується кредитування юридичних осіб ТОВ «Екселлент Трейд» (код ЄДРПОУ 38497198), ТОВ «Меланж-М» (код ЄДРПОУ 36612708), ТОВ «Кікко Бест» (код ЄДРПОУ 38979267), ТОВ «Ельф» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ «Укрвікнопром» (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ «Ріл Мейд» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «Агротим» (код ЄДРПОУ 37474934), ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688), ТОВ «Еверест-12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Арго-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «Стренд» (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ «Промтекс Торг» (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ «Глобал асістанс» (код ЄДРПОУ 37508711), ТОВ «Житлобуд-інвест-К» (код ЄДРПОУ 33216498), ТОВ «Константа-Групс» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ «Амбрела девелопмент інвестмент корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ «ІК«Стокмастер» (код ЄДРПОУ 37200853), ТОВ «Меконг Фуд» (код ЄДРПОУ 36655647), ТОВ «Сітіус-С» (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ «Ісма Київ» (код ЄДРПОУ 38237507), ТОВ «Зернопостач 2013» (код ЄДРПОУ 38560002), ТОВ «Благовест» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ «Авіксман» (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ «Гермесбутматеріал» (код ЄДРПОУ 38610215), ТОВ «Корн груп» (код ЄДРПОУ 35997865), ПП «Естер Буд» (код ЄДРПОУ 35179233), ТОВ «Старакс-укр» (код ЄДРПОУ 37350136), ТОВ «Колд Лайт» (код ЄДРПОУ 38680041), ТОВ «Альваро» (код ЄДРПОУ 37765600), ТОВ «Міс Буд» (код ЄДРПОУ 37762950), ТОВ «Летеф» (код ЄДРПОУ 37764020), ТОВ «Будград-гарант» (код ЄДРПОУ 38437998), ТОВ «Конект баланс» (код ЄДРПОУ 38680078), ТОВ «Флімпекс Плюс» (код ЄДРПОУ 37549894) здійснення супроводження кредитних угод укладених з указаними юридичними особами; нормативних документів, що регулювали діяльність ПАТ «Міський комерційний банк»; документів щодо купівлі-продажу земельних ділянок, які були передані в іпотеку ПАТ «Міський комерційний банк»; документів щодо зняття коштів у касі ПАТ «Міський комерційний банк»; печаток указаних підприємств та підприємств-нерезидентів у т.ч. MAMORA LP, SEAMERE LIMITED, RUCKLAND INDUSTRIES CO INC, IN VALYNA GROUP, LUCAS COMPANY LTD, APOLLUS SERVICES LIMITED, LANTEX CAPITAL LTD, MANYWHITE HOLDINGS LIMITED, AILITH LIMITED, печаток ПАТ «Міський комерційний банк» та ПАТ «Конверсбанк»; протоколів засідань правління та кредитних комітетів ПАТ «Міський комерційний банк»; документів щодо діяльності зазначених підприємств-нерезидентів; документів щодо проведення оцінки вартості земельних ділянок, переданих в іпотеку ПАТ «Міський комерційний банк»; довіреностей; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації на яких міститься інформація про діяльність ПАТ «Міський комерційний банк», електронне листування, електронний вигляд документів та їх скановані копії; документів які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13927/16-к

Примірник 2 старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

28.03.2016