Ухвала

від 07.04.2016 по справі 592/3429/16-к

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/3429/16-к

Провадження № 1-кс/592/1399/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про проведення обшуку по кримінальному провадженні № 32016200000000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

07.04.2016 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, яке мотивується тим, що службові особи ТОВ «Тринадцятий елемент» (код 39549990), а саме директор ОСОБА_5 , засновник ОСОБА_6 , та декларант ОСОБА_7 , протягом 4 кварталу 2015 року в митному режимі «Імпорт 40», під виглядом алюмінію катанки (код УКТ ЗЕД 7605110000), алюмінію первинного необробленого, нелегованого, у формі чушок (код УКТ ЗЕД 7601100000), зливків алюмінію (код УКТ ЗЕД 7601201000), імпортували нікелевий сплав, який в подальшому реалізовувався ТОВ «Крок ГТ» (код 13638755), ТОВ «Донметіндастрі» (код 35151490), ТОВ «Сот Плюс» (код 36015137). Вартість перелічених металів та сплавів складає для нікелю від 9 300 до 15 375 доларів США за тону, для алюмінію від 1 485 до 1 919 доларів США за тону.

Таким чином за рахунок різниці у вартості алюмінію та нікелю, службові особи ТОВ «Тринадцятий елемент» зменшили розмір податкових та митних платежів при оформленні імпорту продукції на Сумській митниці на загальну суму 4 260 083,54 грн.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що в складському приміщенні №10, за адресою м. Суми, вул. Тополянська, 17, яке орендує ТОВ «Тринадцятий елемент», зберігаються первинні документи бухгалтерського та податкового обліку товариства, інші документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей, комп`ютерна техніка, чорнові записи про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

За даними реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції, складське приміщення №10, за адресою м. Суми, вул. Тополянська, 17, належать на праві власності ТОВ «Укртехносинтез».

Таким чином, згідно зібраних матеріалів кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей, документи щодо реалізації товарно- матеріальних цінностей, комп`ютерна техніка, чорнові записи про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, знаходяться в складському приміщенні №10 ТОВ «Укртехносинтез», за адресою м. Суми, вул. Тополянська, 17, яке орендує ТОВ «Тринадцятий елемент».

При розгляді клопотання слідчий своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до п.4 ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий в клопотанні зазначає, що ТОВ «Тринадцятий елемент» орендує складське приміщення №10 за адресою: м.Суми, вул. Тополянська, буд. 17, яке належить ТОВ «Укртехносинтез».

Натомість, в матеріалах клопотання наявна тільки копія з реєстру права власності на нерухоме майно, згідно якої вбачається, що ТОВ «Укртехносинтез» є дійсно власником складських приміщень за адресою: м.Суми, вул. Тополянська, буд.17, при цьому будь-яких доказів, що ТОВ «Тринадцятий елемент» орендує приміщення № 10 за вказаною адресою в ТОВ «Укртехносинтез» до матеріалів клопотання не долучено.

На підставі вищевикладеного слід прийти до висновку, що на даний час не має законних підстав для проведення обшуку в складському приміщенні № 10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.234 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в складському приміщенні № 10 за адресою: АДРЕСА_1 відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1