Постанова

від 17.12.2008 по справі 4-1634/08

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №4-1634/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2008 року м. Житомир

Суддя Богунського районно го суду м. Житомира Полонець С .М., розглянувши подання слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирсь кій області про надання дозв олу на розкриття інформації, що містить банківську таємн ицю та згоди на проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю по кр имінальній справі № 089011/08 -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Жи томирській області звернувс я до Богунського районного с уду м. Житомира з поданням про надання дозволу на розкритт я інформації, що містить банк івську таємницю та згоди на п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю клієнта ВАТ КБ «Інтер банк» МФО 300216 - ТОВ «Транс-Альфф а» (код ЄДРПОУ 35264627).

В поданні вказано, що дана к римінальна справа порушена з а ознаками злочину передбаче ного.ст. 212 ч.3 КК України.

Досудовим слідством по дан ій кримінальній справі встан овлено, що службові особи тов ариства з обмеженою відповід альністю «КФ ЕмІкс» (код ЄДРП ОУ 35545903) зареєстрованого за юри дичною адресою: м. Житомир, май дан Путятинський, 2, офіс 308, дію чи умисно, за період часу з гру дня 2007 року по жовтень 2008 року, п роводячи фінансово - господа рські операції із придбання та реалізації товарно матері альних цінностей, в порушенн я п.п.3.1.1 п.3.1 ст.3, п.п.7.3.1 п.7.3 ст.7, п.п.7.2.8 п. 7.2 ст. 7 Закону України «Про пода ток на додану вартість» № 168/97- В Р (із змінами та доповненнями ) від 03.04.1997 року, шляхом частково го заниження податкових зобо в'язань з ПДВ та безпідставно го формування податкового кр едиту, умисно ухилились від с плати до державного бюджету податку на додану вартість н а загальну суму понад 1, 5 млн. гр н., що призвело до фактичного н енадходження до державного б юджету коштів в особливо вел иких розмірах.

Так відповідно до роздрукі вки руху коштів по банківськ ому рахунку ТОВ «КФ «Емікс» № 26008000541501 відкритому в ВАТ «Агроко мбанк», за період часу з грудн я 2007 року по лютий 2008 року від ТО В «Івенто СЛТ» та ТОВ «Сервіс Ко» надійшло 5.806.400, 0 грн. Податко ві зобов'язання по податку на додану вартість, обраховані з суми коштів, що надійшли на банківський рахунок ТОВ «КФ Емікс» від ТОВ «Івенто СЛТ» т а ТОВ «Сервіс Ко» частково не включені службовими особами ТОВ «КФ Емікс» до податкових декларацій з ПДВ у відповідн их періодах та не сплачені до бюджету, що призвело до тяжки х наслідків у вигляді фактич ного ненадходження до держав ного бюджету коштів в особли во великих розмірах на вказа ну суму.

Також в ході досудового слі дства встановлено, що ОСОБА _1 знімала готівкові кошти з рахунку ТОВ, «Емікс», які наді йшли від на банківський раху нок ТОВ «КФ Емікс» від ТОВ «Ів енто СЛТ» та ТОВ «Сервіс Ко», я кі в свою чергу надійшли від Т ОВ «Транс-Альффа» (код ЄДРПОУ 35264627).

Враховуючи те, що документи про відкриття та обслуговув ання банківського рахунку № 26000006676001 відкритому ТОВ «Транс-Ал ьффа» (код ЄДРПОУ 35264627) в ВАТ «ТК Кредит» МФО 322830, мають суттєве значення для встановлення і стини по кримінальній справі , слідчий просить суд дозволи ти розкрити банківську таємн ицю клієнта ВАТ «ТК Кредит» М ФО 322830 - ТОВ «Транс-Альффа» (код Є ДРПОУ 35264627).

Вивчивши подання, заслухав ши думку прокурора та дослід ивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» , суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити та д озволити проведення виїмки і нформації, що містить банків ську таємницю в ВАТ «ТК Креди т» МФО 322830 по рахунку № 26000006676001, що н алежить ТОВ «Транс-Альффа» (к од ЄДРПОУ 35264627), а саме:

- Інформації про рух коштів на вказаних рахунках, із зазн аченням ідентифікаційних ко дів

кореспондентів, МФО банків ських установ, номерів розра хункових рахунків кореспонд ентів, назв

кореспондентів, призначен ня платежів, обігу грошових к оштів по дебету та кредиту на вищевказаному

рахунку за період часу з 01.12.200 7 року до даного часу, в тому чи слі на магнітних носіях.

- Оригіналів договорів укл адених між банком та вказани м СПД про банківське обслуго вування в

системі "клієнт-банк" та ін ших документів до них (заявки або накази про призначення в ідповідальних осіб за отрима ння ключів, довіреності на от римання ключів, документи з п ідписами відповідальних осі б за отримання ключів) з підпи сами посадових осіб вказаног о СПД.

·Оригіналів платіжни х доручень за якими проводил ось перерахування коштів на рахунках вказаного СПД поза межами системи обслуговуван ня "клієнт-банк".

·Оригіналу банківсько ї картки зі зразками підписі в посадових осіб та печаткою вказаного СПД, у випадку коли до даної картки вносились зм іни в частині підписів посад ових осіб вказаного СПД - то до кументи на підставі яких вно сились такі зміни.

·Оригіналів заявок на о тримання чекових книг з підп исами посадових осіб вказано го СПД.

·Оригіналів документі в на отримання готівки (лист н а отримання готівки за умови забезпечення охороною та тр анспортом, чеки, видаткові ор дери) за якими службові особи вказаного СПД отримували го тівку з власного рахунку.

·Оригіналів будь-яких і нших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснюва ла відкриття рахунку вказано го СПД та перерахування по нь ому коштів (юридична справа, в идача перепустки до банку, от римання векселів, отримання кредитів та ін.)

Постанова оскарженню не п ідлягає.