Ухвала

від 05.04.2016 по справі 711/3295/16-к

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3295/16-к

Провадження № 1-КС/711/976/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретаря с/з - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого ВРЗСГД СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 42013110060000266 від 11.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

Слідчий ВРЗСГД СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 42013110060000266 від 11.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку ПрАТ «Шполатехагро» (код ЄДРПОУ 32715534), що знаходиться за адресою: м. Шпола, вул. Лебединська, 131 Черкаської області, а саме на території вказаного підприємства та офісних, службових, виробничих чи інших приміщеннях та на територіях, які на законних підставах перебувають у володінні та користуванні ПрАТ «Шполатехагро» з метою виявлення та вилучення сільськогосподарської техніки, а саме тракторів, які належать ТОВ «Семтек Індустрі» (код ЄДРПОУ 32045393):

- Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21282, двигун RG608IHO 52571;

- Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21312, двигун НОМЕР_1 ;

- Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21724, двигун НОМЕР_2 ;

- Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 22194, двигун НОМЕР_3 ;

- Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21184, двигун НОМЕР_4 ;

- Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21265, двигун НОМЕР_5 ;

- Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21393, двигун НОМЕР_6 ;

- Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21201, двигун НОМЕР_7 ;

- Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21541, двигун НОМЕР_8 , які належать ТОВ «Семтек Індустрі» (код ЄДРПОУ 32045393).

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013110060000266 від 11.03.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору поставки від12.04.2005 року №07-05-43 концерн «Украгротехсервіс» за актом приймання-передачі від 22.04.2005 року передав ТОВ «Шпола-Агроальянс» 12 одиниць сільськогосподарської техніки, а саме тракторів «Джон-Дір 8400», однак останні вказаний договір не виконали та повертати їм сільськогосподарську техніку відмовились.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 вказав, що Український державний концерн по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу Украгротехсервіс створений Постановою Ради Міністрів УРСР № 77 від 30.03.1991 року на базі майна, що знаходиться у загальнодержавній власності. Головним завданням концерну "Украгротехсервіс" є створення необхідних умов для виробництва і переробки сільськогосподарської продукції та забезпечення підприємств сільськогосподарськими машинами, тракторами й запасними частинами до них. На виконання Постанови Кабінету Міністрів від 22 січня 1999 року № 76 Про заходи щодо підвищення ефективності використання закупленої під гарантії Кабінету Міністрів України сільськогосподарської техніки та розрахунків за неї між Українським державним концерном по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу Украгротехсервіс та товариством з обмеженою відповідальністю «Шпола-Агроальянс» 12 квітня 2005 року укладено договір № 07-05-43 про поставку сільськогосподарської техніки фірми Дір енд Компані, запасних частин і технічних рідин та проведення розрахунків за них.

На виконання Договору державний концерн «Украгротехсервіс» передав, а ТОВ «Шпола-Агроальянс» прийняло 12 одиниць сільськогосподарської техніки, а саме:

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_9 , двигун НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_12 , двигун НОМЕР_1 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_13 , двигун НОМЕР_2 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_14 , двигун НОМЕР_15 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_16 , двигун НОМЕР_17 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_18 , двигун НОМЕР_3 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_19 , двигун НОМЕР_20 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_21 , двигун НОМЕР_4 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_22 , двигун НОМЕР_5 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_23 , двигун НОМЕР_6 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_24 , двигун НОМЕР_7 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_25 , двигун НОМЕР_8 .

Факт передачі техніки ТОВ «Шпола-Агроальянс» підтверджується актом передачі-приймання від 22.04.2005 року №181, видатковою накладною від 22.04.2005 року № 181 та довіреністю від 18.04.2005 року № НАО № 251782. В свою чергу, ТОВ «Шпола-Агроальянс», відповідно до розділу 3 Договору, зобов`язалося сплатити платежі з відстроченням кінцевого розрахунку :

- вартість товару в сумі 334 709,00 дол. США без ПДВ;

- відсотки по обслуговуванню кредиту в сумі 31864,30 дол. США без ПДВ;

- першочергові витрати в сумі 8 367,73 дол. США без ПДВ;

- агентську винагороду в сумі 31 864,30 дол. США без ПДВ.

Загальна сума платежів за договором, відповідно до п. 3.2 Договору складає 406805,32 дол. США без ПДВ. Останній термін сплати платежів по договору 15 грудня 2009 року.

Зазначені платежі передбачені в національній валюті України за курсом Національного банку України на день проведення розрахунку. Проте, розрахунки по договору проведенні лише частково: а саме плата за Товар з врахуванням відсотків по обслуговуванню кредиту (до державного бюджету) в сумі 89522,82 дол. США та агентська винагорода за надання постачальником послуг по договору 4684,60 дол. США. Останній платіж Покупцем проведено до державного бюджету та на рахунок концерну «Украгротехсервіс» 13.04.2005 року, в подальшому вимоги концерну "Украгротехсервіс" щодо погашенню боргу керівництво ігнорувало і не проводило. У відповідності до п. 2.4. Договору ТОВ «Шпола-Агроальянс» стає власником Товару після кінцевого розрахунку за нього на умовах цього договору. У відповідності до розділів 6, 7 договору від 12.04.2005 року № 07-05-43, у випадку якщо ТОВ «Шпола-Агроальянс» не сплачує два платежі в строки, що визначені Графіком згідно Додатку 2 цього договору, або не виконує інші зобов`язання державний концерн "Украгротехсервіс" розриває з ТОВ «Шпола-Агроальянс» договір, при цьому техніка, отримана по договору, підлягає поверненню концерну «Украгротехсервіс» за рахунок Покупця. Державним концерном «Украгротехсервіс» направлена ТОВ «Шпола-Агроальянс» вимога за № 07-1/323 від 18.09.2006 року про повернення тракторів.

Проте, керівник і засновники ТОВ «Шпола-Агроальянс» не лише відмовилися від повернення тракторів у державну власність, а в злочинній змові із керівниками однорідних приватних підприємств (власниками вказаних товариств є одні і ті особи) - ТОВ "Шпола Агроіндустрія", ТОВ "СЕМТЕК Індустрія", державною виконавчою службою Кіровоградської області та рядом брокерських та оціночних компаніями навмисно маніпулювали з державним майном - тракторами «Джон Дір» в кількості 12 штук на загальну суму 334 709,00 дол. США.

Суть маніпуляцій (шахрайства) полягає в наступному:

Не набувши права власності на передану у володіння сільгосптехніку і достовірно знаючи, що право власності на передану техніку належить державі в особі державного агента - концерну «Украгротехсервіс», за сфальсифікованими документами, посадовими особами ТОВ «Шпола-Агроальянс» (заднім числом) 01 квітня 2005 року укладено з ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» договір доручення №1, відповідно до якого ТОВ «Шпола-Агроальянс» зобов`язалось прийняти від ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» передоплату в сумі 846752 грн. та придбати для нього 12 тракторів «Джон Дір». Але, ТОВ «Шпола-Агроальянс», за заздалегідь розробленому сценарію, придбані у концерну «Украгротехсервіс» трактори не передає ТОВ «Шпола-АгроІндустрія», а отримані кошти не повертає, перерахувавши їх іншому дочірньому підприємству. Штучно створений господарський спір. В подальшому ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» та ТОВ «Шпола-Агроальянс» штучно затіяли між собою судовий процес в господарському суді Черкаської області, який 02 жовтня 2006 року прийняв рішення та видав наказ від 13 жовтня 2006 року у справі №13/4451 про стягнення з ТОВ «Шпола-Агроальянс» на користь ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» 846 752 грн. На підставі зазначеного вище наказу господарського суду Черкаської області державна виконавча служба у Кіровському районі Кіровоградської області відкрила виконавче провадження. У зв`язку з тим, що на банківських рахунках ТОВ «Шпола-Агроальянс» коштів не було державна виконавча служба у Кіровському районі Кіровоградської області винесла постанову про арешт майна боржника та оголошення заборону його відчуження. В акт опису й арешту майна ТОВ «Шпола-Агроальянс» внесене майно - 12 тракторів «Джон Дір», що не належали підприємству - боржнику, а державі в особі концерну «Украгротехсервіс».

Згідно даних державної інспекції сільського господарства за ТОВ «Семтек Індустрі» (код ЄДРПОУ 32045393) зареєстровані дев`ять тракторів - трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_9 , двигун НОМЕР_26 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_12 , двигун НОМЕР_1 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_13 , двигун НОМЕР_2 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_18 , двигун НОМЕР_3 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_21 , двигун НОМЕР_4 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_22 , двигун НОМЕР_5 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_23 , двигун НОМЕР_6 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_24 , двигун НОМЕР_7 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_25 , двигун НОМЕР_8 .

18 березня 2016 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси надав дозвіл на тимчасовий доступ до тракторів ТОВ «Семтек-Індустрі».

31.03.2016 року слідчим СУ ГУНП ОСОБА_3 разом з потерпілою стороною в особі ОСОБА_5 здійснено виїзд за місцезнаходженням центрального офісу ТОВ «Семтек-Індустрі» для вручення ухвали суду, однак, службові особи зазначеного підприємства в категоричній формі відмовились отримувати ухвалу та в грубій формі наказали залишити офіс.

Також встановлено, що тракторів марки «Джон-Дір 8400» на території офісних приміщень ТОВ «Семтек Індустрі» не виявлено, однак, є достатні підстави вважати, що вони можуть знаходитись на території ПрАТ «Шполатехагро».

Тому, у зв`язку з невиконанням ТОВ «Семтек-Індустрі» ухвали про тимчасовий доступ до тракторів, та необхідністю знаходження майна, яке було об`єктом вчинення злочину, просить надати дозвіл на проведення обшуку ПрАТ «Шполатехагро» (код ЄДРПОУ 32715534), що знаходиться за адресою: м. Шпола, вул. Лебединська, 131 Черкаської області, а саме на території вказаного підприємства, а також в офісних, службових, виробничих та інших приміщеннях та на територіях, які на законних підставах перебувають у володінні та користуванні ПрАТ «Шполатехагро», з метою виявлення та вилучення вищезазначеної сільськогосподарської техніки, а саме тракторів: Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21282, двигун НОМЕР_26 ; Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21312, двигун НОМЕР_1 ; Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21724, двигун НОМЕР_2 ; Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 22194, двигун НОМЕР_3 ; Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21184, двигун НОМЕР_4 ; Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21265, двигун НОМЕР_5 ; Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21393, двигун НОМЕР_6 ; Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21201, двигун НОМЕР_7 ; Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_25 , двигун НОМЕР_8 , які належать ТОВ «Семтек Індустрі» (код ЄДРПОУ 32045393).

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотанні про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2). відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3). відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4). відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Органом досудового розслідування не доведена наявність достатніх підстав ввважати, що відшукувана сільськогосподарська техніка, а саме трактори марки Джон Дір 8400 можуть знаходитися на території, в службових, виробничих приміщеннях ПрАТ «Шполатехагро», що знаходиться за адресою: м. Шпола, вул. Лебединська, 131 Черкаської області. Знаходження ж їх в офісних приміщеннях даного товариства само по собі є не можливим. Посилання органу досудового розслідування, на невиконання ухвали слідчого судді від 18.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ, як на одну із підстав для надання дозволу на проведення обшуку, є безпідставним, оскільки такий доступ надавався до ТОВ «Семтек-Індустрі» і не виконання цієї ухвали ТОВ «Семтек-Індустрі» не може бути підставою для проведення обшуку на території ПрАТ «Шполатехагро». До того ж, звертаючись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, орган досудового розслідування вказував, що вищезгадані трактори знаходяться на території ТОВ «Семтек-Індустрі», а зараз вказує, що вони знаходяться на території ПрАТ «Шполатехагро», хоча відповідних підтверджень цього суду не надає. А тому, з врахуванням викладеного, прихожу до висновку про відмову в задоволенні даного клопотання.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого ВРЗСГД СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеного в кримінальному провадженні № 42013110060000266 від 11.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1