Постанова

від 07.04.2016 по справі 641/2024/16-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кп/641/244/2016 Справа №641/2024/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові матеріали кримінального провадження № 32014220000000137 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Суданка, Первомайського району, Харківської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні доньку Варвару 16.02.2011 року, працюючого директором ТОВ « Агро Торг експорт 2012», раніше не судимого, мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 , з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрував 16.01.2013 року товариство з обмеженою відповідальністю « Альдебар» ( далі ТОВ « Альдебар»), код ЄДР 38494836 у Харківському міському управлінні юстиції, свідоцтво про державну реєстрацію № 14801020000054796 від 16.01.2013 року. Підприємство взято на податковий облік в Основ,янській ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області ( Комінтернівський район) 17.01.2013 за № 20321312534, юридична адреса ТОВ « Альдебар»: м. Харків, вул. Плеханівська, будинок 92 а.

В період з лютого по вересень 2013 року використовуючи ТОВ « Альдебар» ОСОБА_5 здійснюючи фінансово господарську діяльність, що полягала, здебільшого у проведенні незаконної діяльності направленої на надання послуг суб,єктам підприємницької діяльності, в тому числі громадянам, які не є суб,єктами зовнішньоекономічної діяльності та не мають достатніх навиків та знань з продажу товарів за кордон, з метою приховування фактичних експортно імпортних операцій, не відображення по обліках продажу плодоовочевої продукції, насіння соняшнику, виробів з каміння та дерева, маючи на меті приховування від фіскальних органів вказаної діяльності, період декларування якої настає за минуванням поточного року, достовірно знаючи про необхідність реєстрації ТОВ « Альдебар» платником податку на додану вартість та подачі декларації з початку на прибуток за результатами діяльності ТОВ « Альдебар» у 2014 році, що призведе до викриття його незаконної діяльності та спричинить обов,язок відображення всіх проведених операцій, завідомо знаючи про те, що ОСОБА_6 ( код НОМЕР_1 ), не має наміру займатися підприємницькою діяльністю, переслідує корисливу мету на отримання грошової винагороди, ОСОБА_5 перереєстрував вказане підприємство шляхом продажу корпоративних прав підставній особі ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел задіяв службових осіб ТОВ « юридична фірма « ДЛП Груп», що надають юридичні послуги, для здійснення перереєстрації підприємства ТОВ « Альдебар» на ОСОБА_6 , а саме: підготовки протоколу загальних зборів учасників ТОВ « Альдебар» відповідно до якого ОСОБА_5 , як одноосібний учасник ТОВ « Альдебар» з 100% часткою статутного капіталу та який сукупно володіє 100% голосів звільнив себе як директора ТОВ « Альдебар», вийшовши зі складу застовників, а також змінив місце знаходження підприємства з м. Харків, вул. Плеханівська, будинок 92- А, на м. Миколаїв, вул. Шевченка, будинок 59 та затвердив нову редакцію статуту ТОВ « Альдебар» з відповідними змінами.

Перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, будинок 69-А кВ.2 13.09.2013 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 підписав заздалегіть підготовлені документи, а саме:

- реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 16.09.2013 року, керівником ТОВ « Альдебар» призначається ОСОБА_6 ;

-протокол № 12/09 від 12.09.2013 року загальних зборів учасників ТОВ « Альдебар» з додатком до протоколу № 1, згідно яких, ОСОБА_5 виходить зі складу учасників підприємства, а ОСОБА_6 придбає 100% частки в статутному капіталі ТОВ « Альдебар»;

- реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 16.09.2013 року, згідно якої, юридична адреса ТОВ « Альдебар» змінюється на: м. Миколаїв, вул. Шевченка,59;

- зміни № 1 до статуту ТОВ « Альдебар» від 12.09.2013 року, згідно до якого, ОСОБА_6 став власником 100% статутного капіталу ТОВ « Альдебар»;

- договір № 1 від 12.09.2013 року купівлі продажу ОСОБА_5 . ОСОБА_6 100% частки в статутному капіталі ТОВ « Альдебар»;

- акт прийому передачі від 13.09.2013 року, згідно якого, ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 всі реєстраційні та первинні документи, печатку ТОВ « Альдебар», але насправді ніяких документів та печатки ТОВ « Альдебар» ОСОБА_6 не отримував, всі документи та печатка підприємства залишились в ОСОБА_5 .

На підставі підписаних за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 статутних та установчих документів 17 вересня 2013 року державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « Альдебар» ( код ЄДР 38494836). Відповідні зміни проведено у зв,язку з придбаченням громадянином ОСОБА_6 корпоративних прав на юридичну особу ТОВ « Альдебар», призначення ОСОБА_6 директором ТОВ « Альдебар» і зміною юридичної адреси ТОВ « Альдебар» на м. Миколаїв, вул. Шевченка,59. Статут ТОВ « Альдебар» у новій редакції зареєстровано державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Харківського міського управління юстиції 17.09.2013 року, що призвело до фактичного прикриття незаконної діяльності ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 знаючи, що ОСОБА_6 не обізнаний про фінансово господарську діяльність підприємства в 2013 році та не маючи відповідних знань, не складе і не подасть у період з 01.01.2014 року по03.03.2014 року до ДПІ у Центральному районі м. Миколаїв податкову декларацію з податку на прибуток відприємства за 2013 рік, що призведе до приховування вчинених ним протиправних дій, умисно перереєстрував раніше створене ним підприємство ТОВ « Альдебар» на підставну особу ОСОБА_6 .

Скоєне ОСОБА_5 кримінальне правопорушення суд кваліфікує за ч.1 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто створення ( придбання) суб,єкта підприємницької діяльності ( юридичної особи) з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, яке знайшло своє підтвердження під час судового розгляду.

У судовому засіданні захисник обвинуваченого адвокат ОСОБА_4 заявив клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст..49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Прокурор, не заперечував проти задоволення клопотання захисника обвинуваченого та закриття кримінального провадження.

Обвинувачений підтримав клопотання свого захисника та просив його задовольнити.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали провадження, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно п. 1 ч. 1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки.

Згідно п.1 ч. 2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 4 ст.286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст.285 КПК України підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку.

Згідно ч. 3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочину, який згідно ст.12 КК України кваліфіковано як злочин невеликої тяжкості, з дня вчинення якого минуло понад два роки. Крім того, ОСОБА_5 раніше не судим, до кримінальної відповідальності не притягувався, за місцем проживання та роботи характеризується позитивно, матеріального збитку кримінальним правопорушенням не спричинено, на обліку у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває, а тому суд вважає, що є всі підстави для звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст..49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Питання про долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України, керуючись п. 1 ч. 2 ст. 284,, ст.ст. 285,286,288,392 КПК України,суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ст..49 КК України у зв`язку із закінчення строків давності.

Кримінальне провадження № 32014220000000137 - закрити.

Речові докази: документи ТОВ « Альдебар» - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області через Комінтернівський суд м. Харкова протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя- ОСОБА_1