Вирок

від 25.03.2016 по справі 490/1014/16-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/1014/16-к

н\п 1-кп/490/334/2016

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2016 року м.Миколаїв

Центральний районний суд м.Миколаєва

у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Миколаєві кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Миколаїв, українки, громадянки України, заміжня, освіта професійно-технічна, раніше не судима, не працює, проживає за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні злочину, передбаченого ч.1ст.205 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_6 в січні 2015р., перебуваючи на перехресті вул. Радянська та пр.Леніна у Центральному районі м.Миколаєва, біля будинку №9 по вул. Радянська на прохання невідомої особи, вирішила створити суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Коміль-Фо» (код ЄДРПОУ 39603633) за грошову винагороду, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.

ОСОБА_7 , погодившись на запропоновану невідомою особою грошову винагороду за те, що вона буде призначена на посаду директора зазначеного підприємства і буде його одноосібним учасником та отримавши таку винагороду у сумі 300 грн.,

27.01.2015р. перебуваючи на перехресті вул. Радянська та пр.Леніна у м.Миколаєва, біля будинку №9 по вул.Радянська на прохання невідомої особи, підписала протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Коміль-Фо» від 27.01.2015р. наказ №1 про призначення на посаду директора ТОВ «Коміль-Фо» від 27.01.2015р. та необхідні документи, пов`язані з реєстрацією у відповідних державних органах, згідно яких вона являється засновником та директором вказаного підприємства.

29.01.2015р. ОСОБА_8 перебуваючи в приміщенні офісу, за одресою: АДРЕСА_2 , - нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_9 , підписала картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Коміль-Фо». Підписані у нотаріуса картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Коміль-Фо» та організаційно-розпорядчі документи підприємства, а також печатку підприємства ОСОБА_8 29.01.2015р. передала у денний час невідомій особі, яка таким чином отримала доступ до реєстраційних документів та печатки ТОВ «Коміль-Фо», що в подальшому дозволило їй використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності підприємствам реального сектору економіки.

ОСОБА_7 , знаючи про недостовірність інформації, відображеної у реєстраційних документах відносно її волевиявлення на реєстрації на своє ім`я ТОВ «Коміль-Фо» та зайняття посади керівника та засновника, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно прохань невстановленої досудовим слідством особи, 03.02.2015р. в приміщенні Миколаївського відділення №5 АТ «Сбербанк Росії» у м. Миколаєві, пр.Леніна 76, відкрила розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в національній валюті України, із встановленням системи «Клієнт-Банк», що дозволило невстановленій особі отримати доступ до розпорядження поточними рахунками підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності та у подальшому в період з лютого по березень 2015р. здійснила перерахування грошових коштів, які в подальшому були переведені в готівку з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .

ОСОБА_8 , знаючи про недостовірність інформації, відображеної у реєстраційних документах відносно її волевиявлення на реєстрації на своє ім`я ТОВ «Коміль-Фо» та зайняття посади керівника та засновника, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно прохань невстановленої досудовим слідством особи, 10.02.2015р. в приміщенні Миколаївського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» у м.Миколаєві пр.Леніна 120, відкрила розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в національній валюті України, із встановленням системи «Клієнт-Банк», що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточним рахунком підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_8 , виконавши всі необхідні дії, які були направлені на відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Коміль-Фо» в банківських установах, будучи обізнаною, що здійснювати фінансово-господарську діяльність вона не буде в той же день після підписання банківських документів, передала їх невідомій особі, яка таким чином отримала доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому дозволило їй використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_8 будь-які документи, пов`язані з фінансово-господарською діяльністю підприємства, а саме: податкову та первинну бухгалтерську документацію підприємства, податкові декларації з податку на прибуток підприємства не складала та не підписувала, відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Коміль-Фо» остання не мала.

Дії ОСОБА_8 слід кваліфікувати за ч.1ст.205 КК України, як створення суб?єкта підприємницької діяльності ТОВ «Коміль-Фо» з метою прикриття незаконної діяльності.

29.01.2016 року начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_8 укладено та підписано угоду про визнання винуватості, згідно з якою підозрювана ОСОБА_8 під час досудового розслідування повністю визнала свою винуватість у зазначених діяннях.

Сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_8 за ч.1ст.205КК Україниу виді штрафу у розмірі 500 (п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (Вісім тисяч п`ятсот) грн.

Підозрювана ОСОБА_8 розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення її до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.205 України.

Прокурор та обвинувачена у судовому засіданні просили затвердити надану до суду угоду.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_8 - ч.1ст.205 КК України, - віднесений згідност.12 КК Українидо злочинів невеликої тяжкості, тому угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_8 цілком розуміє положення ст.473,ч.4ст.474КПК України.

Укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин ніж ті, що передбачені в угоді.

Умови угоди не суперечать вимогамКримінального процесуального Кодексу УкраїнитаКримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачена ОСОБА_8 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного, суд дійшов до висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_8 .

Запобіжний захід на час розгляду справи в суді обвинуваченій не обирався.

Керуючись п.1 ч.3 ст.314, ст.ст.373,374,475 КПК України, суд

ухвалив :

Угоду про визнання винуватості, укладену 29 січня 2016 року між начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_10 у кримінальному провадженні за №32016150000000009 - затвердити.

ОСОБА_11 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1ст.205 КК України, і призначити їй покарання у виді штрафу у розмірі 8 500(Вісім тисяч п`ятсот)грн.

Запобіжний захід ОСОБА_8 не обирався.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Миколаївської області через Центральний районний суд м.Миколаєва протягом 30 днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст.394 КПК України.

Суддя