Ухвала

від 07.04.2016 по справі 490/3032/16-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/3032/16-к

н\п 1-кс/490/1525/2016 У Х В А Л А

06.04.2016 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за №3201500000000194, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, слідчий ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 3201500000000194 з клопотанням про отримання тимчасового доступу до банківських документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (МФО банку НОМЕР_2 ).

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, з метою з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів(з можливістю їх вилучення), що перебувають у володінні МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ,

АДРЕСА_3 (МФО банку НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , який відкрито в МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ,

АДРЕСА_3 (МФО банку НОМЕР_2 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2013 до 06.04.2016;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб

ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та касові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні

МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ,

АДРЕСА_3 (МФО банку НОМЕР_2 ).

-інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1